Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ), ο οποίος έχει επανειλημμένα υποσχεθεί διαφάνεια, επανέλαβε τον όρκο του στον απόηχο της χρεοκοπίας της FTX. Ωστόσο, το Reuters αυτή την εβδομάδα κατηγορούμενος Binance απόκρυψης των υποχρεώσεων και απόκρυψης οικονομικών στοιχείων.
Το Reuters αμφισβήτησε ακόμη και αν τα στελέχη της Binance ενδιαφέρονται για διαπραγματευτές αγοράς που συναλλάσσονται με πελάτες του χρηματιστηρίου - όπως συνέβη στο BitMEX, στο FTX και σε άλλα χρηματιστήρια που διώκονται από την Επιτροπή Συναλλαγών Συμμετοχής Εμπορευμάτων (CFTC).
Το πρακτορείο ανέφερε μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των ρυθμιστικών καταθέσεων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων συνεντεύξεων που στάλθηκαν σε δεκάδες ρυθμιστικές αρχές.
Η Binance παράγει ελάχιστα στοιχεία για έκτακτες αξιώσεις
Με τα χρόνια, η Binance και η CZ περιπλανήθηκαν περίφημα από τότε σε όλο τον κόσμο αφήνοντας Κίνα σε μια προσπάθεια να αποφύγει την ρυθμιστική εποπτεία. Πράγματι, Η Binance εξακολουθεί να αρνείται να αποκαλύψει πού βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η CZ αγόρασε ένα διαμέρισμα στο Ντουμπάι, που το κάνει η καλύτερη εικασία.
Η Binance δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά της, τα κέρδη ή τα αποθεματικά μετρητών της, το πόσα περιθώρια συναλλαγών πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα της ή ακόμη και πόσα από το διακριτικό της BNB έχει στα βιβλία της. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι έχει διεκπεραιώσει συναλλαγές αξίας άνω των 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους 12 μήνες.
Η ανάλυση του Reuters για τα δεδομένα CryptoCompare εκτιμά ότι Η Binance κέρδισε περίπου 4.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες συναλλαγών άμεσης συναλλαγής συν 6.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες στις πλατφόρμες συναλλαγών παραγώγων. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία θα παραμείνουν πρόχειρες εκτιμήσεις χωρίς πλήρη οικονομική αποκάλυψη από την Binance. Παρά τους ισχυρισμούς της CZ, δεν πρόκειται να γίνει διαφανής αποκάλυψη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο CZ έχει όντως ιστορικό να ταλαιπωρεί τη μύτη του σε ρυθμιστικές αρχές και το ιστορικό της Binance είναι γεμάτη με αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με χαλαρά πρωτόκολλα "γνωρίστε τον πελάτη σας" (KYC) και κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Το Reuters προηγουμένως κατηγορούμενος Η Binance δημιούργησε το Binance.US για να εισέλθει στην αμερικανική αγορά χωρίς να εκθέσει το Binance.com σε εγχώριο έλεγχο. Το Reuters κατηγόρησε επίσης την ανταλλαγή ότι επιτρέπει ξέπλυμα χρήματος και παρακάμπτει τις κυρώσεις.
Εάν αληθεύει, η τακτική της Binance να δημιουργεί ανταλλακτήρια θυγατρικών «συγκεκριμένης χώρας» δεν λειτουργεί πάντα. Οι αρχές των ΗΠΑ είναι επί του παρόντος ερευνά καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις κυρώσεων στην πλατφόρμα Binance. Το Forbes επίσης δημοσιεύθηκε μια αναφορά που διέρρευσε Τάι Τσι έγγραφα που περιγράφουν το σχέδιο της Binance να παρακάμψει τους κανονισμούς. Ο Binance διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την αναφορά.
Διαβάστε περισσότερα: Binance εναντίον Reuters: Ο CZ λέει ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το παιδί του
Η Binance αρνείται τους ισχυρισμούς του Reuters
Ο επικεφαλής στρατηγικής Πάτρικ Χίλμαν διέψευσε τους ισχυρισμούς του Reuters ότι η Binance είναι εσκεμμένα αδιαφανής. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν απαιτούν από τις ιδιωτικές εταιρείες να αποκαλύπτουν τόσες οικονομικές πληροφορίες όσες είναι οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το λέει ο Hillman Η Binance υποβάλλει τακτικά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως απαιτείται από τις ρυθμιστικές αρχές.
«Ο όγκος των εταιρικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών που πρέπει να αποκαλυφθούν στις ρυθμιστικές αρχές σε αυτές τις αγορές είναι τεράστιος, απαιτώντας συχνά μια διαδικασία γνωστοποίησης έξι μηνών», είπε.
Αν και ο Χίλμαν συνέκρινε την Binance με άλλες ιδιωτικές εταιρείες όπως η ζαχαροπλαστεία Mars, ένας εκπρόσωπος της Mars απάντησε ότι είναι «παράλογο» να λέει ότι η Binance και η Mars είχαν συγκρίσιμες απαιτήσεις αναφοράς και διακυβέρνησης.
Η Hillman ισχυρίζεται ότι η Binance υποστηρίζει πλήρως τις καταθέσεις χρηστών και μπορεί να ρευστοποιήσει θέσεις εάν ένας πελάτης κάνει ένα χαμένο στοίχημα στην πλατφόρμα συναλλαγών παραγώγων. Είπε επίσης ότι η Binance έχει ασφάλιση έναντι της ακραίας αστάθειας της αγοράς που μπορεί να κάνει τις θέσεις μόχλευσης των χρηστών να γίνουν αρνητικές. Η Hillman ισχυρίστηκε ότι αυτές οι πολιτικές εκκαθάρισης και μετριασμού του κινδύνου ήταν μέρος της πολιτικής της Binance για την αποφυγή κινδύνου.
Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτούς τους ισχυρισμούς.
Η Binance ισχυρίζεται ότι συνεργάζεται πλήρως με αιτήματα επιβολής του νόμου
Ο παγκόσμιος επικεφαλής πληροφοριών και ερευνών της Binance, Tigran Gambaryan, ισχυρίστηκε σε α ανάρτηση ότι η Binance είχε εντείνει τις προσπάθειές της για συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου. Ο Gambaryan είπε ότι η Binance αύξησε το μέγεθος του τμήματος ασφάλειας και συμμόρφωσης κατά 500% και έχει ανταποκριθεί σε 47,000 αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου από τον Νοέμβριο του 2021.
Μια ανάρτηση ιστολογίου Binance που συνυπογράφει ο Ganbaryan αρνήθηκε Reuters' Ιούνιος 2022 αναφέρουν ότι η ανταλλαγή επιτρέπει το ξέπλυμα χρήματος για χάκερ, εμπόρους ναρκωτικών και κυκλώματα απάτης. Το λέει η Binance δεν μπορεί να σταματήσει έναν πιθανό κακόβουλο παράγοντα από το να στέλνει χρήματα σε μία από τις διευθύνσεις κατάθεσής του. Ωστόσο, μπορεί να δεσμεύσει κεφάλαια μόλις επιβεβαιωθεί ότι η συναλλαγή έχει παραβιάσει το νόμο. Στη συνέχεια συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου για να διευθετήσει το θέμα.
Τον Απρίλιο του 2022, το Binance δημοσιεύθηκε μια ανταλλαγή email μεταξύ του προσωπικού της και του Reuters στην οποία αντιτάχθηκε σε άλλη ειδική αναφέρουν ισχυριζόμενος ότι μοιράστηκε ακατάλληλα δεδομένα χρηστών με ρωσικές ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες που ελέγχονται από την FSB. Ισχυρίστηκε ότι το Reuters παραβίασε τις δικές του οδηγίες σύνταξης δημοσιεύοντας ψευδείς πληροφορίες.
Παρά τις αρνήσεις του Binance, Το Reuters δεν υπαναχώρησε από την αναφορά του για τα φερόμενα αδιαφανή οικονομικά της Binance και προσπαθεί να παρακάμψει τους κανονισμούς.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/