Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ανέφερε ότι 11 από τις 98 δικαιοδοσίες που ανταποκρίθηκαν έχουν αρχίσει να επιβάλλουν τα πρότυπα της για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή CFT και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή AML.
Σε μια ενημέρωση που κυκλοφόρησε την Πέμπτη σχετικά με την «Εφαρμογή των προτύπων της FATF για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων», η FATF αναφερθεί η «συντριπτική πλειονότητα» των δικαιοδοσιών που αξιολογήθηκαν από το Παγκόσμιο Δίκτυο του οργανισμού από τον Ιούνιο του 2021 «εξακολουθούν να απαιτούν σημαντική ή μέτρια βελτίωση» στη συμμόρφωση με τον AML/CFT σύμφωνα με τον Κανόνα ταξιδιού. Σύμφωνα με τη FATF, οι χώρες που κινούνται προς την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων σημείωσαν «περιορισμένη πρόοδο» τον περασμένο χρόνο, με 29 από τις 98 ανταποκρινόμενες δικαιοδοσίες να αναφέρουν ότι πέρασαν νομοθεσία σχετικά με τον Κανόνα Ταξιδίου και 11 να ξεκινούν την επιβολή.
«Ενώ περίπου το ένα τέταρτο των ανταποκρινόμενων δικαιοδοσιών βρίσκεται τώρα στη διαδικασία ψήφισης της σχετικής νομοθεσίας, περίπου το ένα τρίτο (36 από τις 98) δεν έχουν ακόμη αρχίσει να εισάγουν τον Κανόνα Ταξιδίου», ανέφερε η FATF. «Αυτό το κενό αφήνει τις VA και τις VASP ευάλωτες σε κακή χρήση και καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη οι δικαιοδοσίες να επιταχύνουν την εφαρμογή και την επιβολή».
Μια νέα έκθεση της FATF για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία διαπιστώνει ότι μόνο 29 από τις 98 δικαιοδοσίες έχουν περάσει τον «ταξιδιωτικό κανόνα» της FATF για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες κρυπτογράφησης επαληθεύουν ποιοι είναι οι πελάτες τους. Τα μέλη της FATF θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να εισάγουν σχετική νομοθεσία το συντομότερο δυνατό.
Δείτε το ρεπορτάζ➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— FATF (@FATFNews) Ιούνιος 30, 2022
Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είχαν σημειώσει πρόοδο στην εισαγωγή λύσεων για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τον ταξιδιωτικό κανόνα και «να λάβουν έγκαιρα μέτρα για να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα με άλλες λύσεις». Ωστόσο, η FATF άφησε να εννοηθεί ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν γρήγορα αυτές οι λύσεις, δεδομένης της «σημαντικής απειλής των φορέων ransomware που κάνουν κατάχρηση VA για να διευκολύνουν τις πληρωμές» και διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια μέσω παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, γνωστών και ως VASP.
«Οι χώρες που δεν έχουν εισαγάγει νομοθεσία για τους κανόνες ταξιδιού θα πρέπει να το κάνουν το συντομότερο δυνατό και οι δικαιοδοσίες της FATF θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα προωθώντας την εφαρμογή και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές […] Η ταχεία εφαρμογή από τις δικαιοδοσίες θα δώσει κίνητρο για περαιτέρω πρόοδο».
Συγγενεύων: Ο Πρόεδρος του Παναμά καταρρίπτει το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα επικαλούμενος τις οδηγίες της FATF
Μεταξύ άλλων εξελίξεων από το 2021 περιλαμβάνεται η άνοδος του ανάπτυξη αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, ή DeFi, και μη ανταλλάξιμα έργα, τα οποία η FATF χαρακτήρισε ως «προκλητικό τομέα για την εφαρμογή» του Ταξιδιωτικού Κανόνα. Η οργάνωση ανέφερε α Έκθεση Chainalysis που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο που «υποδηλώνει ότι συνεχίζονται οι απειλές από εγκληματική κατάχρηση» με παράνομες συναλλαγές στο DeFi και κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα για NFT που δυνητικά χρησιμοποιούνται για «ξέπλυμα χρήματος και συναλλαγές πλυσίματος».
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της FATF, οι VASP που λειτουργούν σε ορισμένες δικαιοδοσίες πρέπει να έχουν άδεια ή να εγγραφούν. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ αναφέρεται σε ενημέρωση Απριλίου ότι περίπου οι μισές από τις αξιολογηθείσες δικαιοδοσίες σε 120 χώρες διέθεταν «επαρκείς νόμους και ρυθμιστικές δομές» για την αξιολόγηση των κινδύνων και την επαλήθευση των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών, προτρέποντάς τους να δώσουν προτεραιότητα στον εντοπισμό και την αναφορά πληροφοριών για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule