θυμόμαστε FTX, Celsius Network, Three Arrows Capital, Terra

Το 2022 ήταν μια καταστροφική χρονιά στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Έχει δει όλα τα έργα κρυπτογράφησης να χάνουν αξία και ορισμένους οργανισμούς να υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης. Εδώ είναι τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κραχ κρυπτογράφησης του 2022.

Η συντριβή κρυπτογράφησης το 2022 ήταν η μεγαλύτερη από ποτέ

Η συντριβή κρυπτογράφησης του 2022 έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη μέχρι τώρα. Έχει εξαφανίσει σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής αξίας της αγοράς. Ευτυχώς, συμπίπτει με μια μεγάλη παγκόσμια οικονομική πτώση που έχει προκαλέσει τεράστιους πληθωρισμούς σε όλες τις χώρες με κινδύνους ύφεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Συνέβη επίσης παράλληλα με μια σημαντική συρρίκνωση και οπισθοδρόμηση στο χρηματιστήριο. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές κρυπτογράφησης μπορούν να αναπνεύσουν λίγο, γνωρίζοντας ότι η καινοτομία τους δεν είναι καταδικασμένη αλλά μέρος μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί πάνω από 2T $ από τα $3T που κατέγραψε τον Νοέμβριο του 2021.

Αν και αυτά τα γεγονότα κάνουν να φαίνεται ότι ο χώρος κρυπτογράφησης ήταν ο άγγελος στον χρηματοοικονομικό τομέα φέτος, αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια! Φέτος αποκαλύφθηκε πάρα πολύ σήψη που προκάλεσε την κατάρρευση μεγάλων αυτοκρατοριών κρυπτογράφησης όπως το Terra Luna Ecosystem και το FTX, επηρεάζοντας πολλούς επενδυτές στη διαδικασία.

Ψέματα ακάλυπτα

Μετά τις μαζικές συντριβές, πολλά ψέματα αποκαλύφθηκαν στον χώρο των κρυπτογράφησης το 2022.

Εδώ είναι μερικά από τα μεγάλα:

Κατάρρευση FTX

Η Ο Όμιλος FTX κατέρρευσε στα μέσα Νοεμβρίου μετά από διαρροή ότι το διεθνές χρηματιστήριο FTX δεν είχε αρκετά κεφάλαια για να καλύψει την κατάθεση των πελατών 1:1. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και προκάλεσαν μια σειρά από καταστροφικές σπείρες θανάτου αποσύροντας όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία ταυτόχρονα.

Έκαναν αναλήψεις άνω των $5 δις σε μια μέρα. Το χρηματιστήριο δεν μπορούσε να χειριστεί τις συναλλαγές λόγω «χαμηλής ρευστότητας». Το έπος οδήγησε το χρηματιστήριο στο νεκροκρέβατό του και οι αξιωματούχοι έπρεπε να πουλήσουν μάρκες FTT για να προσπαθήσουν να χρηματοδοτήσουν ορισμένες από τις αναλήψεις. Κατέθεσε επίσης αίτηση πτώχευσης.

Ωστόσο, η κατάθεση της πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 επιδείνωσε μόνο τα πράγματα. όλα τα ψέματα και η σήψη στην ανταλλαγή αποκαλύφθηκαν. Μεγάλες εταιρείες ειδήσεων κρυπτογράφησης όπως η Crypto.news ερεύνησαν το θέμα και βρήκαν μερικά ενδιαφέροντα ψέματα που έγιναν εκεί. 

Το χρηματιστήριο είχε ξοδέψει χρήματα πελατών παράνομα και δεν έκανε καν καμία προσπάθεια να βρει κεφάλαια αντικατάστασης για να το καλύψει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως τα αιτήματα ανάληψης που έγιναν στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για παράνομη χρηματοδότηση δανείων και έργων των ιδρυτών του , όπως η έρευνα Alameda του Bankman-Fried.

Αποκαλύφθηκαν επίσης περισσότερα ψέματα, όπως όταν το χρηματιστήριο πλήρωνε χρήματα στους γονείς του CEO του για καμία δουλειά. Είχε επίσης κρυμμένα γραφεία Over The Counter (OTC) και ψεύτικους λιανοπωλητές που χρησιμοποιούσε για να εξαπατήσει τα χρήματα των πελατών της. Περισσότερη σήψη αποκαλύφθηκε όταν τα μέσα ενημέρωσης έμαθαν ότι το χρηματιστήριο είχε πάρει δάνειο από τον χρεοκοπημένο Blockfi, έναν σημαντικό δανειστή κρυπτονομισμάτων.

Η ανταλλαγή είχε δώσει στην Alameda ένα δάνειο που χρησιμοποίησαν οι συνιδρυτές της FTX για να αγοράσουν μετοχές της Robinhood. Αυτές οι μετοχές χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση για ένα άλλο δάνειο από την Blockfi. Ωστόσο, οι συνιδρυτές της FTX δεν εξυπηρέτησαν ποτέ το δάνειο και τώρα θέλουν να ανακτήσουν τις μετοχές της Robinhood.

Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου, συνέβη ένα αμφίβολο hack. Ορισμένοι ειδικοί ισχυρίζονται ότι οι εκτεταμένες προσπάθειες του χάκερ να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια από διαφορετικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρύων πορτοφολιών, δείχνουν ότι είχε γίνει μια εργασία εκ των έσω. Τώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά αυτό το hack.

Κατάρρευση της Terra Luna

Η κατάρρευση του οικοσυστήματος του Terra Luna τον Μάιο ήταν μια από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις το 2022. Αυτό το οικοσύστημα αποτελούνταν από ένα αλγοριθμικό σταθερό νόμισμα, το UST, και ένα υπερ-αποπληθωριστικό διακριτικό, το LUNA. Το LUNA τροφοδοτούσε το UST και βοήθησε επίσης να διατηρήσει το μανταλάκι του. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του οικοσυστήματος ήταν ο Do Kwon, ένας αυτοαποκαλούμενος βασιλιάς stablecoin. Πολλές διαμάχες περιβάλλουν την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του. Μερικά από τα ψέματα που αποκαλύφθηκαν περιελάμβαναν ότι μεγάλες εταιρείες όπως η Blackrock είχαν αγοράσει τεράστια ποσά UST. Ως αποτέλεσμα, μια ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα LUNA κόπηκε για να ταιριάζει με τη νέα προσφορά του stablecoin.

Οι αναφορές ισχυρίστηκαν ότι η DO Kwon είχε λάβει τεράστια ποσά Bitcoin σε αντάλλαγμα για το UST που τυπώθηκε χωρίς τη γνώση της κοινότητας Terra. Ωστόσο, η Blackrock και άλλοι συμπατριώτες της αντιτάχθηκαν στη συμφωνία και απέρριψαν σε μεγάλο βαθμό το UST. Ως αποτέλεσμα, η προσφορά UST στην αγορά δεν ταίριαζε με τη συνολική αξία που κλειδώθηκε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το USD.

Καθώς η κοινότητα κρυπτογράφησης παρατήρησε ότι είχε προκληθεί μια σπείρα θανάτου, άρχισαν να απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό το UST τους. 

Ως αποτέλεσμα, τα κουπόνια LUNA έπρεπε να κοπούν σε μεγάλο βαθμό για να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το μανταλάκι UST. Ωστόσο, ακόμη και το διακριτικό LUNA αποτελούσε επίσης αντικείμενο ντάμπινγκ και εξουδετερώθηκε από την αυξανόμενη προσφορά του. Τελικά, και τα δύο νομίσματα έπεσαν σεντ από $1 και $95+. Όταν το οικοσύστημα Terra συνήλθε, έχτισαν το έργο LUNA 2 και άφησαν το αρχικό πίσω ως Luna classic (LUNC).

Μερικά από τα ψέματα που αποκαλύφθηκαν στην κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra περιελάμβαναν το σαμποτάζ του Blackrock. Ο Kwon ήξερε ότι είχε μπλέξει, εξαργυρώσει τα χρήματά του και, σύμφωνα με πληροφορίες διαλυθεί την οντότητά του στη Νότια Κορέα Terraform Labs εβδομάδες πριν από την τελική κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra. 

Οι δολιοφθορές και οι θέσεις εργασίας εκ των έσω αυξάνονται

Οι δολιοφθορές και οι θέσεις εργασίας από εμπιστευτικές πληροφορίες ήταν οι μεγαλύτεροι λόγοι για τους οποίους κατέρρευσαν οι αυτοκρατορίες κρυπτογράφησης το 2022. Το φιάσκο FTX μπορεί εύκολα να ταξινομηθεί σε αυτήν την κατηγορία, καθώς το σαμποτάζ και οι θέσεις εργασίας από εμπιστευτικές πληροφορίες έπαιξαν τεράστιο ρόλο σε αυτό που συνέβη. Ο Bankman-Fried ήταν ένας από τους συνεισφέροντες στο κόμμα των Δημοκρατικών των ΗΠΑ. Μια συμπτωση? Ίσως ή ίσως όχι.

Κατά τη διάρκεια της κατάρρευσής του, μια εισβολή 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο οικοσύστημα FTX ήταν πολύ καλά οργανωμένη για να καταρρεύσει όπως κάθε άλλο hack. Πώς μπόρεσαν οι χάκερ να βάλουν στα χέρια τους την ψυχρή αποθήκευση του χρηματιστηρίου; Επίσης, τα «χαμένα» πορτοφόλια κρυπτογράφησης της έρευνας Alameda ζωντάνεψαν λίγο μετά την κυκλοφορία του Bankman-Fried με μια δουλειά ρεκόρ 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κατάρρευση της Terra ήταν επίσης ένα προφανές παράδειγμα δολιοφθοράς και έμπιστης εργασίας. Η BlackRock και άλλες οντότητες αγόρασαν τεράστιες ποσότητες UST μόνο για να το απορρίψουν και να πυροδοτήσουν τη σπείρα θανάτου του οικοσυστήματος, βλάπτοντας εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, επενδυτές. Ο Do Kwon, ο Διευθύνων Σύμβουλος, έφταιγε επίσης, καθώς θεώρησε ότι ήταν καλή ιδέα να αποδεχτεί την «προσφορά» από τους εταιρικούς επενδυτές.

Πτωχεύσεις το 2022

Ομάδα FTX

Ο όμιλος FTX κατέθεσε το κεφάλαιο 11 για πτώχευση τον Νοέμβριο μετά την κατάρρευσή του. Ανέφερε ότι είχε περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υποχρεώσεις εντός του ίδιου εύρους στην κατάθεσή της στο δικαστήριο. Το χρηματιστήριο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση εξηγώντας ότι είχε υποβάλει αίτηση για τη διαδικασία του κεφαλαίου 11 στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ για να του επιτρέψει να ξεκινήσει τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των πελατών.

Κελσίου

Η Celsius Network, ένας δανειστής κρυπτονομισμάτων, έπεσε επίσης στα χέρια της βάναυσης συντριβής κρυπτογράφησης το 2022. Το κατατέθηκε για τη διαδικασία του κεφαλαίου 11 σε αμερικανικό δικαστήριο για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο. Ο δανειστής κρυπτονομισμάτων είπε ότι του απομένουν μόνο 167 εκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς του για να επαναλάβει τα χέρια του και πάγωσε όλες τις αναλήψεις πελατών για να δώσει χρόνο για να αναζητήσει περισσότερα κεφάλαια.

«Έχουμε μια δυνατή και έμπειρη ομάδα για να οδηγήσει τους Κελσίου σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι βέβαιος ότι όταν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία του Κελσίου, θα το δούμε ως μια καθοριστική στιγμή, όπου η δράση με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση υπηρέτησε την κοινότητα και ενίσχυσε το μέλλον της εταιρείας».

Alex Marshinsky, Διευθύνων Σύμβουλος του Celsius Network.

Τρία βέλη πρωτεύουσα

Crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC) επίσης κατατίθεται για πτώχευση τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου μετά από απόφαση δικαστηρίου των Βρετανικών Παρθένων Νήσων που αναγκάζει το υποκατάστημά της BVI σε εκκαθάριση. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για τη διαδικασία του Κεφαλαίου 15 στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. 

Ο λόγος πίσω από την εκκαθάριση του υποκαταστήματος 3AC BVI ήταν ότι είχε μεγάλες εκκρεμείς οφειλές από τις BlockFi, Celsius, Voyager Digital και Babel Finance. Οι δανειστές του σταμάτησαν τις αναλήψεις και χρειάστηκαν πιστωτικά όρια που έφεραν την πλατφόρμα σε πιο δύσκολη θέση.

Blockfi

Ο δανειστής κρυπτογράφησης Blockfi επίσης κατατέθηκε για διαδικασία πτώχευσης του κεφαλαίου 11 τον Νοέμβριο, περίπου δύο εβδομάδες μετά την κατάρρευση της FTX, επικαλούμενη ανεπαρκή κεφάλαια για τη συνέχιση των εργασιών και την αποζημίωση των επενδυτών. 

Οι Crypto Kings εκθρονίστηκαν το 2022

Αρκετά άτομα «υψηλής αξίας» που συνήθιζαν να κυβερνούν τον χώρο κρυπτογράφησης για χρόνια εκθρονίστηκαν το 2022 μετά την κατάρρευση των αυτοκρατοριών τους. Εδώ είναι μερικά από αυτά.

Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ

Ο Sam Bankman-Fried είναι ένας από τους μεγαλύτερους βασιλιάδες κρυπτογράφησης που πιάστηκαν στα σχοινιά το 2022. Η αυτοκρατορία του FTX κατέρρευσε καθώς χτίστηκε πάνω σε κακία, οικονομικές παρανομίες και κακό παιχνίδι. Τώρα, αντιμετωπίζει κατηγορίες στις ΗΠΑ που θα μπορούσαν να τον δουν να έχει πάνω από εκατό χρόνια φυλάκιση. Πρόσφατα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ρεκόρ 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τύχη του παραμένει άγνωστη καθώς η δικογραφία σε βάρος του δεν έχει κλείσει ακόμα.

Ντο Κόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Do Kwon the Terraform labs κατέστρεψε τη φήμη του ως κύριος ενδιαφερόμενος φορέας κρυπτογράφησης νωρίτερα το έτος μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra. Διέρρευσαν πληροφορίες ότι συμμετείχε στην κατάρρευση του ανταλλακτηρίου και ότι επρόκειτο για δολιοφθορά, όχι τυχαία. Τώρα, βρίσκεται στην Κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ, με τη Νότια Κορέα να τον αναζητά και να εκδίδει ένταλμα σύλληψης.

Τι ακολουθεί για το Crypto;

Ο χώρος κρυπτογράφησης αναταράχθηκε το 2022 από πολλά πράγματα, από μαζικές και επαναλαμβανόμενες συντριβές και δόλιες δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό που θα δούμε από αυτήν την καινοτομία, καθώς είναι ακόμα ισχυρή παρά τις δοκιμασίες. 

Τώρα, αυτό που θα υπαγορεύσει το μέλλον του χώρου κρυπτογράφησης είναι πώς θα αναπτυχθεί από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν φέτος. Αν τα πάρει ως μαθήματα, σίγουρα θα μεγαλώσει, αλλά αν τα πάρει ως έναυσμα σπιράλ θανάτου, θα ήταν μια άγρια ​​στροφή.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google