Οι εισαγγελείς ζητούν ένταλμα σύλληψης για τον συνιδρυτή της Terraform Lab

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας προσπαθούν να συλλάβουν τον Daniel Shin, συνιδρυτή της Terraform Lab, για απάτη και χειραγώγηση της αγοράς.

Ο Daniel Shin καταζητείται για απάτη

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της Yonhap σήμερα, Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους να ζητήσουν ένταλμα σύλληψης για τον συνιδρυτή της Terraform Labs, Daniel Shin για φερόμενη απάτη και χειραγώγηση της αγοράς, διευρύνοντας την έρευνά τους για την κατάρρευση του τα κρυπτονομίσματα Terra USD και Luna που εκδίδονται από την εταιρεία. 

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Shin καταζητείται με την υποψία ότι απέκτησε παράνομα κέρδη 140 δισεκατομμύρια γουόν (106 εκατομμύρια δολάρια) διαπραγματεύοντας το Luna πριν από την κατάρρευσή του, σύμφωνα με το Γραφείο της Νότιας Εισαγγελίας της Σεούλ, το οποίο ειδικεύεται στην εξέταση χρηματοοικονομικών αδικημάτων και αξιόγραφων. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Shin είναι επίσης ύποπτος ότι παρείχε στην Terraform πρόσβαση σε δεδομένα πελατών από μια εταιρεία fintech που δημιούργησε, παραβιάζοντας τον νόμο περί Ηλεκτρονικών Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.

Ο Shin έφυγε από την Terraform Labs τον Μάρτιο του 2020 για να επικεντρωθεί στην εταιρεία Fintech Chai. Έχει επίσης αρνηθεί ότι πουλούσε το LUNA στην κορυφή σε προηγούμενες αναφορές και ο Chai λέει ότι αποθηκεύει όλα τα δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί απορρήτου. Οι αρχές έκαναν έφοδο στο γραφείο του Τσάι στα μέσα Νοεμβρίου.

Τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς λέγοντας ότι έφυγε από την εταιρεία δύο χρόνια πριν από την κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων. Οι εισαγγελείς αναζήτησαν επίσης συλλήψεις για άλλα επτά άτομα. τρεις πρώτοι επενδυτές στα νομίσματα και τέσσερις προγραμματιστές — με παρόμοιες χρεώσεις. 

Ο Do Kwon επίσης στη λίστα καταζητούμενων

Οι εισαγγελείς προσπαθούν να βρουν Ντο Κόν, ένας άλλος συνιδρυτής της Terraform, την εποχή της ανακοίνωσης. Σε απάντηση σε αίτημα της αστυνομίας της Νότιας Κορέας, ο διεθνής οργανισμός επιβολής του νόμου Interpol δημοσίευσε «κόκκινο συναγερμό» για το Kwon τον Σεπτέμβριο. Μια κόκκινη ειδοποίηση ζητά από τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου να βρουν και να κρατήσουν προσωρινά ένα συγκεκριμένο άτομο οπουδήποτε στον κόσμο, εν αναμονή έκδοσης ή άλλης νομικής διαδικασίας.

Μετά την κατάρρευση των Luna και TerraUSD, οι επενδυτές παραπονέθηκαν για την Kwon και οι αρχές της Νότιας Κορέας ξεκίνησαν έρευνα.

Ο Kwon αρνήθηκε ότι έκανε αδίκημα και, σε προηγούμενο tweet, είπε: «Βρισκόμαστε στη διαδικασία υπεράσπισης των εαυτών μας σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Έχουμε κρατήσει τους εαυτούς μας σε έναν εξαιρετικά υψηλό πήχη ακεραιότητας και ανυπομονούμε να ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια τους επόμενους μήνες».

Ο Kwon και ο Shin είναι Νοτιοκορεάτες που παρακολούθησαν αμερικανικά πανεπιστήμια πριν ιδρύσουν το Terraform Labs στη Σιγκαπούρη το 2018. Ενώ ο Shin σπούδαζε οικονομικά στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ο Kwon σπούδασε τεχνολογία υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Stanford.