Η πτέρυγα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνών (FIA) του Πακιστάν εξέδωσε ειδοποίηση για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance κατά τη διερεύνηση μιας απάτης, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, οι αναφορές ότι η FIA ζήτησε επίσης την παρουσία του Hamza Khan, γενικού διευθυντή/αναλυτή ανάπτυξης της Binance Pakistan, για να εξηγήσει τη θέση της εταιρείας. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε για αυτήν την υπόθεση σημειώθηκε,
«Ένα σχετικό ερωτηματολόγιο έχει σταλεί επίσης στα [στα] Κεντρικά Γραφεία του Binance [στα Νησιά Κέιμαν και στο Binance ΗΠΑ για να εξηγηθεί το ίδιο».
Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων επενδυτικών απατών, ειδικά των προγραμμάτων Ponzi που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις στους Πακιστανούς, σημείωσε το πρακτορείο.
«Αυτά τα προγράμματα ωφελούν τους παλιούς πελάτες σε βάρος των νέων πελατών και τελικά εξαφανίζονται όταν έχουν δημιουργήσει [μια] σημαντική κεφαλαιακή βάση αξίας δισεκατομμυρίων ρουπιών».
Πεδίο εφαρμογής της απάτης
Εδώ, η εν λόγω απάτη κρυπτογράφησης εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, ήρθε στο φως τον Δεκέμβριο μετά από αρκετές καταγγελίες. Ο φύλακας είπε ότι εντοπίστηκαν τουλάχιστον 11 εφαρμογές για κινητά που «εξαπάτησαν ανθρώπους δισεκατομμυρίων ρουπιών», συμπεριλαμβανομένων ονομάτων όπως MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, κ.λπ. Η FIA εξήγησε περαιτέρω,
«Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των εφαρμογών ήταν να ζητήσουν από τους ανθρώπους να εγγραφούν στο Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) […] το επόμενο βήμα ήταν η μεταφορά χρημάτων από το Binance Wallet στον λογαριασμό της συγκεκριμένης εφαρμογής».
Ως εκ τούτου, η Binance θα πρέπει «να παρέχει προϋποθέσεις, επίσημα δικαιολογητικά, μηχανισμό ενοποίησης αυτών των API (εφαρμογών).» Τούτου λεχθέντος, η FIA θεωρεί επίσης το Binance ως το «μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο ανταλλακτήριο εικονικών νομισμάτων» στη χώρα με επενδύσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.
Όμως, αυτό πηγαίνει βαθύτερα καθώς πολλοί Πακιστανοί, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένα μέλη, φέρεται να προστέθηκαν σε ομάδες Telegram όπου ανώνυμοι διαχειριστές έκαναν σήμα σε επενδυτικά στοιχήματα. Και, στο τέλος των σχημάτων Ponzi, οι εφαρμογές φέρεται να κατέρρευσαν, αφαιρώντας από τους ανθρώπους τα επενδυμένα χρήματα. Ο οργανισμός είπε επίσης ότι κάθε πρόγραμμα είχε κατά μέσο όρο 5,000 πελάτες με
"Το αναφερόμενο εύρος επένδυσης ανά άτομο ήταν από $100 έως $80,000 με εκτιμώμενο μέσο όρο $2,000 ανά άτομο, καθιστώντας έτσι την εκτιμώμενη απάτη στα σχεδόν 100 εκατομμύρια $."
Τα κανονιστικά δεινά του Binance
Μετά τον εντοπισμό της απάτης, όλοι οι πακιστανικοί τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με τέτοιες εφαρμογές βρίσκονται σε «χρεωστικό αποκλεισμό», σύμφωνα με την αναφορά. Η δήλωση ανέφερε,
«Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 26 ύποπτες διευθύνσεις πορτοφολιού blockchain [διεύθυνση πορτοφολιού Binance] όπου μπορεί να έχει μεταφερθεί δόλιο ποσό. Έχει γραφτεί μια επιστολή στην Binance Holdings Limited για να δώσει τις λεπτομέρειες αυτών των λογαριασμών πορτοφολιών blockchain καθώς και να χρεώσει το μπλοκ τους.»
Επιπλέον, οι παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που βρέθηκαν να προωθούν αυτές τις εφαρμογές πρόκειται επίσης να λαμβάνουν νομικές ειδοποιήσεις από τη FIA για να «εξηγήσουν το σημείο επαφής τους με τις εφαρμογές». Ωστόσο, τα ρυθμιστικά προβλήματα του Binance δεν φαίνεται να ξεπερνούν, όπως σημείωσε επίσης η δήλωση που καλύπτεται από την Dawn,
«Η FIA Cyber Crime Sindh έχει ξεκινήσει βήματα για να παρακολουθεί στενά τις συναλλαγές peer-to-peer που πραγματοποιούν Πακιστανοί στο Binance για να περιορίσει την απειλή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος, καθώς το Binance είναι η μεγαλύτερη εύχρηστη πλατφόρμα που διευκολύνει τέτοιες δραστηριότητες .»
Η υπηρεσία επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από την Binance, η FIA μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στο χρηματιστήριο μέσω της Κρατικής Τράπεζας του Πακιστάν.
Τα αποθέματα κρυπτογράφησης του Πακιστάν
Πρόσφατα, εκτιμήθηκε ότι το Πακιστάν κάνει ήδη αγορές κρυπτονομισμάτων αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους έξι μήνες. Με την εκτίμηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ομοσπονδίας του Πακιστάν,
«Το Πακιστάν κατέγραψε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας κρυπτονομισμάτων το 2020-21, παρουσιάζοντας μια αφύσικη αύξηση 711 τοις εκατό».
Πηγή: https://ambcrypto.com/pakistan-binance-gets-pulled-up-by-the-regulators-as-ponzi-mobile-apps-surface/