Περισσότεροι από 500 χρήστες εμπλέκονται σε ψεύτικες υπηρεσίες KYC: έρευνα

Η κοινότητα του Web 3.0 υφίσταται εξαπάτηση από ανέντιμες ομάδες ανάπτυξης έργων που χρησιμοποιούν φορείς KYC. Πάνω από 500,000 άτομα φέρεται να έχουν αγοράσει ή πουλήσει χρησιμοποιώντας ψεύτικες υπηρεσίες KYC, σύμφωνα με έρευνα της Certik. Ένας ηθοποιός KYC μπορεί να κοστίσει μόλις 8 $, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι ηθοποιοί του KYC έχουν γίνει απατεώνες

Η θεμελιώδης επαλήθευση KYC μπορεί να ισχύει μόνο για νομοταγείς, απλούς επενδυτές, αλλά είναι ανεπαρκής για να αποτρέψει επαγγελματικές εγκληματικές ομάδες από την εξαπάτηση και το ξέπλυμα χρήματος.

Η Certik, μια πιστοποιημένη πλατφόρμα που εξετάζει και παρακολουθεί τεχνολογίες blockchain και πρωτοβουλίες DeFi για ασφάλεια, διεξήγαγε μια έρευνα που αποκάλυψε πώς ορισμένοι επενδυτές κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν τους «πρωτοβουλίες KYC». 

Σύμφωνα με το Έκθεση Certik, οι εγκληματίες έχουν ανέπτυξε πολυάριθμες στρατηγικέςνα περάσουν από κανονικές επιθεωρήσεις. Η έλευση των επαγγελματιών «Ηθοποιών KYC» καταδεικνύει περαιτέρω πόσο απλό είναι να αποφευχθεί η ευθύνη.

Αυτοί οι ηθοποιοί της KYC είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι που εκτελούν Επικύρωση KYC για τους ανέντιμους ιδιοκτήτες έργων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα έργα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινότητας πριν από εσωτερικές απειλές ή σχέδια εξόδου.

Σε μια μοναδική κατάσταση, οι ερευνητές του CertiK εντόπισαν και επαλήθευσαν έναν ηθοποιό KYC. Μετά από αυτό, το θέμα αποκάλυψε ελεύθερα πολλές πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εργασίας και τη βιομηχανία του ηθοποιού KYC.

Ένας από τους ηθοποιούς μιλάει

Ο συνεντευξιαζόμενος ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η πρόσληψη κάποιου για να διαπράξει απάτη KYC είναι απλή και φθηνή. Ο ηθοποιός έδειξε πώς προσποιήθηκε επανειλημμένα την επαλήθευση ταυτότητας KYC για τρία χρόνια και πόσο απλό είναι να παρακάμψετε τη συνήθη επαλήθευση KYC.

Επιπλέον, εμφάνισε την απόδειξη της συναλλαγής της συμμόρφωσής του με το KYC και τη σύνδεση με τη μαύρη αγορά όπου μπορούσε να εντοπίσει παράνομους αγοραστές.

Ωστόσο, η ζωή αυτού του μυστικού ηθοποιού δεν είναι τόσο λαμπερή όσο αυτή μιας διασημότητας του Χόλιγουντ. Τα έσοδα του ερωτώμενου είναι μόνο $20 έως $30 για κάθε συναλλαγή. Ισχυρίζεται ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί της KYC προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η αμοιβή για κάθε δουλειά είναι ελάχιστη.

Ένας βαθύτερος έλεγχος

Οι αναλυτές της Certik εξέτασαν πιο προσεκτικά τη μαύρη αγορά KYC για να κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα. Πριν από την επιβεβαίωση της συναλλαγής, η οποία γίνεται συχνά χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία μεσεγγύησης, οι αγοραστές και οι πωλητές συναντώνται συνήθως σε αυτές τις εξωχρηματιστηριακές αγορές και συμφωνούν σε μια τιμή με βάση τις μοναδικές απαιτήσεις συναλλαγής τους.

Εάν τα κριτήρια απόδοσης είναι απλά, όπως το άνοιγμα λογαριασμού σε μια τράπεζα ή ανταλλαγή σε μια τρίτη χώρα χωρίς να περάσετε από την ελάχιστη διαδικασία επαλήθευσης KYC, το κόστος ενός ηθοποιού KYC μπορεί να είναι έως και 8 $.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι αυτή η εξωχρηματιστηριακή μαύρη αγορά είναι ευρέως διαδεδομένη παγκοσμίως, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου τα μέλη του ομίλου κυμαίνεται από 40 εκατομμύρια έως 300 χιλιάδες.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google