Ο πρώην υπάλληλος του OpenSea ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει την υπόθεση Insider Trading

Οι δικηγόροι ενός πρώην υπαλλήλου της OpenSea που κατηγορείται για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών κατέθεσαν α κίνηση να απορρίψει τις σχετικές επιβαρύνσεις την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν τίτλους ή εμπορεύματα.

Ο Nate Chastain, ο οποίος υπηρέτησε ως διευθυντής προϊόντων OpenSea μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2021, ήταν κατηγορούμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) τον Ιούνιο για δύο κατηγορίες περί απάτης μέσω εμβάσματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που βασίζονται σε εσωτερικές συναλλαγές NFT.

Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί τέτοιες κατηγορίες εναντίον ενός ατόμου που εμπλέκεται σε NFTs, έγραψε το τμήμα σε μια δήλωση εκείνη την εποχή. 

Κάθε κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη μέσω συρμάτων επισύρει μέγιστη ποινή 20 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι ο Τσαστέιν επιδιώκει τεχνικά μια μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών.

Οι δικηγόροι του Chastain κατέθεσαν την αίτησή τους στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση άσκησε κατηγορίες χρησιμοποιώντας «αβάσιμες αιτήσεις» ποινικού δικαίου για να δημιουργήσει προηγούμενο.

Συγκεκριμένα, το DoJ ισχυρίζεται ότι ο Chastain χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες εταιρείας για να ανταλλάξει NFTs προτού εμφανιστούν στην αρχική σελίδα του OpenSea για «διπλάσια έως πέντε φορές κέρδη», μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους.

Ο Chastain πιστεύεται ότι έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 19 ETH (30,000 $) μέσω τέτοιων συναλλαγών, έχει υπολογιστεί με βάση τα γνωστά πορτοφόλια του Chastain. Οι υποτιθέμενες συναλλαγές του ήταν πρώτες ανακάλυψαν από έναν χρήστη του Twitter τον περασμένο Σεπτέμβριο, περίπου εννέα μήνες πριν το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαγγείλει κατηγορίες.

«Το θέμα, ωστόσο, είναι ότι τα NFT δεν είναι ούτε τίτλοι ούτε εμπορεύματα», έγραψε ο δικηγόρος στην κίνησή του.

Οποιαδήποτε θεωρία συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών, ακόμη και σύμφωνα με τη νομολογία, απαιτεί συναλλαγές σε τίτλους και εμπορεύματα, έγραψαν, ενώ επεσήμαναν αυτό που θεωρούν ως «ελαττωμένη κατανόηση» των περιστάσεων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Χωρίς αυτή τη σύνδεση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών «σε οποιαδήποτε μορφή ή πλαίσιο» δεν μπορούν να υπάρχουν, υποστηρίζουν οι δικηγόροι. 

Για ό,τι αξίζει, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Ishan Wahi, τον πρώην διευθυντή προϊόντων της Coinbase που επίσης κατηγορείται για εικαζόμενες συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών, στήριξαν την υπόθεσή τους σχεδόν στο ίδιο επιχείρημα.

Οι δικηγόροι υποστήριξαν επίσης ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες του Chastain δεν είχαν εγγενή οικονομική ή αγοραία αξία, κάτι που πιστεύουν ότι θα πρέπει να οδηγήσει στην απόρριψη της χρέωσης για την απάτη.

Με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του Chastain, οι δικηγόροι έγραψαν τη διαφανή φύση του blockchain Ethereum, όπου διακινούνταν τα NFT, σήμαινε ότι οι συναλλαγές ήταν ορατές στο κοινό και δεν μπορούσαν να αποδειχθούν ως απόκρυψη παράνομων εσόδων.

«Ο κατηγορούμενος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να μεταφέρει χρήματα με προφανή και αντιληπτό τρόπο, είπαν. «Η απλή και προφανής κίνηση χρήματος, ωστόσο, δεν συνιστά ξέπλυμα χρήματος».

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.