Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ανακοίνωσε διακανονισμό με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης CoinList στις 13 Δεκεμβρίου.
Σε μια περίοδο δύο ετών που έληξε τον Μάιο του 2022, η CoinList επεξεργάστηκε 989 συναλλαγές αξίας 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων από χρήστες που διέμεναν συνήθως στην Κριμαία. Το πρακτορείο χαρακτήρισε αυτό μια «προφανή παραβίαση» των κυρώσεων που έχει σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Η OFAC είπε ότι παρόλο που η CoinList είχε θεσπίσει διαδικασίες συμμόρφωσης κατά τη σχετική περίοδο, οι διαδικασίες ελέγχου της δεν αναγνώρισαν χρήστες που αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας χώρας χωρίς εμπάργκο, αλλά παρείχαν διαφορετική διεύθυνση. Ορισμένοι χρήστες επέλεξαν τη Ρωσία ως χώρα διαμονής τους, αλλά έδωσαν μια διεύθυνση στην Κριμαία, μια αμφισβητούμενη περιοχή της Ουκρανίας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, οδηγώντας σε αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις.
Η OFAC απαρίθμησε αρκετούς ελαφρυντικούς παράγοντες που οδήγησαν στην τρέχουσα διευθέτηση. Σημείωσε ότι η CoinList δεν έλαβε ειδοποίηση OFAC τα πέντε χρόνια πριν από την πρώτη παραβατική συναλλαγή. Η OFAC πρόσθεσε ότι η CoinList συνεργάστηκε με τις έρευνές της, ανέφερε ότι το ποσό που εμπλέκεται στις παραβιάσεις αντιπροσώπευε ένα μικρό ποσοστό όλων των συναλλαγών και είπε ότι η CoinList έλαβε διορθωτικά μέτρα.
Το μέγιστο πρόστιμο ήταν σχεδόν 300 φορές μεγαλύτερο.
Η OFAC δήλωσε ότι συμβιβάστηκε με την CoinList για περίπου 1.2 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το ποσό διακανονισμού είναι 44,450 $ μικρότερο από το ποσό των παραβιαζόμενων συναλλαγών: Η CoinList χειρίστηκε 1,252,280 $, αλλά θα πληρώσει πρόστιμο 1,207,830 $.
Επιπλέον, η OFAC θα αναστείλει 300,000 $ του ποσού διακανονισμού αφού η CoinList ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις συμμόρφωσής της. Η CoinList θα επενδύσει αυτό το ποσό σε πρόσθετους ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις ως μέρος της συμφωνίας διακανονισμού.
Ο διακανονισμός είναι μόνο ένα κλάσμα της μέγιστης αστικής χρηματικής ποινής των 327 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι επίσης μικρότερο από τη βασική ποινή των 3 εκατομμυρίων δολαρίων που συνιστάται σύμφωνα με τις οδηγίες του OFAC. Η OFAC είπε ότι το ποσό διακανονισμού αντικατοπτρίζει ότι οι ενέργειες της CoinList ήταν μη κατάφωρες και δεν αποκαλύφθηκαν οικειοθελώς.
Το CoinList είναι μια πολύ μικρή ανταλλαγή. Η πλατφόρμα διαχειρίστηκε μόλις 350,000 $ σε όγκο τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.
Πηγή: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/