Η Nexo μηνύει τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή των Νήσων Κέιμαν για την άδεια VASP

Την ίδια εβδομάδα που οι βουλγαρικές αρχές έκαναν έφοδο στα γραφεία της Nexo και απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα για κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, ο δανειστής κρυπτονομισμάτων κατέθεσε μήνυση στα νησιά Κέιμαν.

Σε έγγραφο με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου, η Nexo υπέβαλε αγωγή κατά της Νομισματικής Αρχής των Νήσων Κέιμαν, ή CIMA, επειδή αρνήθηκε την εγγραφή της ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) στο νησιωτικό έθνος. Ο δανειστής κρυπτογράφησης ζήτησε από το δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής καθώς ήταν «κατάλληλη» η παροχή υπηρεσιών κρυπτογράφησης σε κατοίκους των Νήσων Κέιμαν.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Nexo υπέβαλε αίτηση στη CIMA τον Ιανουάριο του 2021, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος της ρυθμιστικής αρχής. Ωστόσο, η νομισματική αρχή ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση τον περασμένο Οκτώβριο, επικαλούμενη «ορισμένα νομικά και ρυθμιστικά θέματα όπως σημειώθηκαν στα μέσα ενημέρωσης» που η Nexo δεν είχε αποκαλύψει. Απέρριψε την αίτηση τον Δεκέμβριο.

"Η Αρχή παραβίασε το συνταγματικό και καταστατικό της καθήκον να παράσχει κατανοητές, ικανοποιητικές και επαρκώς λεπτομερείς λόγους για την Απόφαση Άρνησης της", ισχυρίστηκε η Nexo.

Συγγενεύων: Η έρευνα του Nexo δεν είναι πολιτική, λένε οι Βούλγαροι εισαγγελείς

Η Nexo ισχυρίστηκε ότι η CIMA είχε δώσει «υπερβολικά μεγάλο βάρος» στις ρυθμιστικές αρχές που έθεταν μέτρα επιβολής στον δανειστή κρυπτογράφησης, επικαλούμενη περιστατικά σε δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Ρυθμιστές σε κρατικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης υπέβαλε εντολές παύσης και παύσης εναντίον της Nexo το 2022, αλλά η Nexo αναφέρει στην αγωγή της ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ενήργησε ανάρμοστα:

«[Nexo] είχε επιμελώς συνεργαστεί με όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές έρευνες και ήταν προορατική στη διατήρηση του διαλόγου με τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές […] Υπήρξαν ορισμένες ρυθμιστικές ασάφειες σε σχέση με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τα ψηφιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, όπως ότι το ίδιο το γεγονός της κανονιστικής επιβολής δεν υποδηλώνει οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.»

Η δανειστική εταιρεία ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι σχεδιάζεται να σταματήσει σταδιακά τις επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες «τους επόμενους μήνες», επικαλούμενη έλλειψη ρυθμιστικής σαφήνειας.