Η Nexo μηνύει τον ρυθμιστή Cayman Island για την απόρριψη VASP

Η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo κατέθεσε μήνυση κατά της ρυθμιστικής αρχής στα Νησιά Κέιμαν, η οποία απέρριψε την αίτηση της εταιρείας για άδεια παροχής υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP).

Η Nexo, ένας δανειστής κρυπτονομισμάτων, μήνυσε τη Νομισματική Αρχή των Νήσων Κέιμαν (CIMA) επειδή της αρνήθηκε την εγγραφή ως VASP σύμφωνα με αναφορές από Το μπλοκ και Cointelegraph επικαλούμενος μήνυση που κατατέθηκε στις 12 Ιανουαρίου. Ο δανειστής ισχυρίζεται ότι η ρυθμιστική αρχή είχε δώσει «υπερβολικό βάρος» στις ενέργειες επιβολής των ρυθμιστικών αρχών στην απόφασή της να απορρίψει την εγγραφή της Nexo. Η Nexo ζήτησε από το δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της CIMA καθώς είναι «κατάλληλη» να παρέχει στους κατοίκους των Νήσων Κέιμαν υπηρεσίες κρυπτογράφησης. Η CIMA απέρριψε την αίτηση της Nexo στις 20 Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας δεν πληρούσε το απαιτούμενο προφίλ κινδύνου:

Η Nexo αποτελούσε κίνδυνο για την εμπιστοσύνη της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και τη φήμη των νησιών ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Ανησυχίες της CIMA για το Nexo

Η Nexo βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο του α μεγάλης κλίμακας έρευνα στη Βουλγαρία η οποία είδε τα γραφεία της να εισέβαλαν στα γραφεία της από 300 αστυνομικούς την περασμένη εβδομάδα. Οι βουλγαρικές αρχές διερευνούν καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος, απάτη ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορολογικά αδικήματα και διάφορα άλλα εγκλήματα. Ο δανειστής κρυπτογράφησης έχει επίσης λάβει πολλαπλές εντολές παύσης και παύσης από διάφορες ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, αλλά υποστηρίζει στην αγωγή του ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο δανειστής ενήργησε ανάρμοστα:

Η [Nexo] είχε επιμελώς συνεργαστεί με όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές έρευνες και ήταν προορατική στη διατήρηση του διαλόγου με τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές […] Υπήρξαν ορισμένες ρυθμιστικές ασάφειες σε σχέση με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τα ψηφιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, έτσι ώστε Το ίδιο το γεγονός της κανονιστικής επιβολής δεν υποδηλώνει καμία ανάρμοστη συμπεριφορά.

Τον Δεκέμβριο, η Nexo ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να σταματήσει σταδιακά τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ «τους επόμενους μήνες», επικαλούμενη έλλειψη ρυθμιστικής σαφήνειας.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η CIMA ισχυρίστηκε ότι οι διευθυντές και οι μέτοχοι της Nexo δεν της αποκάλυψαν πιθανά θέματα ρυθμιστικής επιβολής στις ΗΠΑ και τις διαδικασίες στα αγγλικά δικαστήρια. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Nexo υποστηρίζουν ότι η απόφαση της CIMA ήταν διαδικαστικά άδικη. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η ρυθμιστική αρχή παραβίασε τα συνταγματικά και θεσμικά της καθήκοντα μη παρέχοντας στη Nexo λεπτομερή λόγο για την απόρριψη της άδειας VASP. Ωστόσο, η Nexo λέει ότι είχε αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της CIMA κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Στην κατάθεσή της, η Nexo απέρριψε τις ανησυχίες της CIMA σχετικά με δικαστικές διαφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι πρόκειται απλώς για μια αγωγή που ασκήθηκε από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης BitMEX κατά της Nexo και ενός από τους πρώην υπαλλήλους της σχετικά με την ιδιοκτησία ενός λογαριασμού BitMEX.

Στην ανακούφισή της, η Nexo επιθυμεί όχι μόνο την ακύρωση της απόφασης της CIMA, αλλά επιπλέον θέλει το δικαστήριο να αποφανθεί ότι η Nexo είναι αρμόδια να εγγραφεί για να προσφέρει υπηρεσίες κρυπτογράφησης. Θέλει επιτέλους να διαταχθεί η CIMA να της χορηγήσει εγγραφή VASP.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.