Η Nexo καταλήγει σε συμφωνία με τις αρχές για προϊόντα που πληρώνουν μέσω Διαδικτύου

Εκπαίδευσης Ο δανειστής Nexo έχει υποστεί μυριάδες προκλήσεις τελευταία, αλλά καταφέρνει να νικήσει μία από αυτές. Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τις αρχές σχετικά με προϊόντα που πληρώνουν μέσω Διαδικτύου.

Επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία, ο διευθυντής επιβολής της SEC, Ο Gurbir Grewal είπε σε δήλωση:

Δεν μας απασχολούν οι ετικέτες που τοποθετούνται στις προσφορές, αλλά για την οικονομική τους πραγματικότητα. Και μέρος αυτής της πραγματικότητας είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης δεν εξαιρούνται από τους ομοσπονδιακούς νόμους περί τίτλων.

Η Nexo πληρώνει 45 εκατομμύρια δολάρια στην SEC

Ανάμεσα στα πολλά θύματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είναι η Nexo, η οποία αντιμετωπίζει αυστηρούς κανονισμούς που κορυφώθηκαν την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση από τον δανειστή κρυπτογράφησης, η εταιρεία πρόκειται να διευθετήσει την υπόθεση με την SEC καταβάλλοντας πρόστιμο 45 εκατομμυρίων δολαρίων, παράλληλα με την απόφαση να τερματίσει το μη καταχωρημένο δανειστικό προϊόν της με το όνομα Earned Interest Product (EIP). Ο δανειστής κρυπτογράφησης θα πληρώσει 22.5 εκατομμύρια δολάρια στην SEC και άλλα 22.5 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση καταγγελιών από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Η Nexo δεν παραδέχτηκε ούτε διέψευσε τα ευρήματα του πρακτορείου στον οικισμό.

Για αρχή, η έρευνα ξεκίνησε μόνο επειδή το προϊόν EIP του δανειστή κρυπτογράφησης δεν είχε καταχωρηθεί στις ρυθμιστικές αρχές, αλλά η Nexo το πρόσφερε στο κοινό ούτως ή άλλως. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το θεώρησε ως μη συμμόρφωση, λέγοντας:

Η συμμόρφωση με τις δοκιμασμένες στο χρόνο δημόσιες πολιτικές μας δεν αποτελεί επιλογή. Όπου οι εταιρείες κρυπτογράφησης δεν συμμορφώνονται, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα γεγονότα και τη νομοθεσία για να τις λογοδοτήσουμε.

Ως συνέπεια της προσφοράς ενός μη εγγεγραμμένου προϊόντος, η Nexo έχει δεσμευτεί τόσο με την SEC όσο και με τους κρατικούς τίτλους.

Σε μια έκθεση του Σεπτεμβρίου 2022, το Υπουργείο Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI) ηγείται της έρευνας μαζί με επτά άλλους κρατικούς τίτλους σε Κεντάκι, Μέριλαντ, Νέα Υόρκη, Οκλαχόμα, Νότια Καρολίνα, Βερμόντ και Ουάσιγκτον. Στην πραγματικότητα, η Καλιφόρνια ήταν η πρώτη που εξέδωσε ειδοποίηση παύσης και απαγόρευσης στην εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo για τους λογαριασμούς Προϊόντων Κερδισμένου Τόκου, χωρίς ισχυρισμούς ότι «η Nexo προσέφερε λογαριασμούς με τόκους χωρίς να καταγράφει τα επενδυτικά προϊόντα ως τίτλους».

Τώρα που η Nexo απέτυχε να κερδίσει την υπόθεση κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο δανειστής κρυπτογράφησης συμφώνησε να πληρώσει το ήμισυ της ποινής στους κρατικούς τίτλους, μια κίνηση που θα θέσει ένα τέλος στο προϊόν Κερδίστε τόκο.

Η απόφαση βγήκε μετά από ανακοίνωση του συνιδρυτή της Nexo, Kosta Kantchev, λέγοντας:

Είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα αναδυθεί ένα σαφέστερο ρυθμιστικό τοπίο και εταιρείες όπως η Nexo θα μπορούν να προσφέρουν προϊόντα που δημιουργούν αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες με τρόπο συμβατό και οι ΗΠΑ θα εδραιώσουν περαιτέρω τη θέση τους ως η μηχανή καινοτομίας στον κόσμο.

Η Nexo χαρακτήρισε τον διακανονισμό ως «τελικό ψήφισμα ορόσημο» με την SEC, τη Βορειοαμερικανική Ένωση Διαχειριστών Κινητών Αξιών και πολλές άλλες κρατικές αρχές. Ένας άλλος συνιδρυτής, ο Antoni Trenchev, πρόσθεσε:

Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το ενιαίο ψήφισμα που θέτει αναμφισβήτητα τέλος σε όλες τις εικασίες σχετικά με τις σχέσεις της Nexo με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφού η BlockFi Inc. συμφώνησε τον Φεβρουάριο του 2022 να διευθετήσει παρόμοιες απαιτήσεις με την SEC και τις πολιτείες για συνολικό ποσό 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η Nexo είπε ότι θα σταματήσει να δέχεται πελάτες στις ΗΠΑ για τα δανειστικά της προϊόντα και ανέστειλε τις πληρωμές τόκων σε νέες καταθέσεις από υπάρχοντες χρήστες των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενώ ο δανειστής κρυπτογράφησης έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές των ΗΠΑ, η υπόθεση μεταξύ της Nexo και των αρχών των Νήσων Κέιμαν εκκρεμεί ακόμη.

Το Nexo αντιμετωπίζει τώρα τα νησιά Κέιμαν μετά την εγκατάσταση στις ΗΠΑ

Σε μια ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2022, η Nexo αποκάλυψε τα σχέδια να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα περνούσε τις επόμενες εβδομάδες σταδιακά σταδιακά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ωστόσο, ακόμη και πριν ο δανειστής κρυπτογράφησης προλάβει να κάνει μια απρόσκοπτη έξοδο από τη χώρα, έκανε έναν άλλο εχθρό στα νησιά Κέιμαν.

Σε μια αγωγή στις 13 Ιανουαρίου, η Nexo άσκησε αγωγή κατά της Νομισματικής Αρχής των Νήσων Κέιμαν (CIMA) αφού η υπηρεσία απέρριψε την αίτηση της εταιρείας για άδεια εικονικού περιουσιακού στοιχείου. Σύμφωνα με τον δανειστή κρυπτογράφησης, η απόφαση ήταν άδικη και έγινε χειρότερη όταν η ρυθμιστική υπηρεσία απέτυχε να εκπληρώσει τις συνταγματικές και νομοθετικές της ευθύνες.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo επιδιώκει να ακυρώσει την απόφαση της CIMA και να εξασφαλίσει την εγγραφή στα Νησιά Κέιμαν μέσω αυτής της αγωγής.

Οι βουλγαρικές αρχές ερευνούν το Nexo

Σε μια πρόσφατη έκθεση, ο δανειστής κρυπτογράφησης Nexo προφανώς βρίσκεται υπό έρευνα από τις αρχές στη Βουλγαρία ως ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά αδικήματα, τραπεζικές συναλλαγές χωρίς άδεια και απάτη στον υπολογιστή.

Δανειστής Crypto @Nexo υπό έρευνα από τις αρχές της Βουλγαρίας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φορολογικά αδικήματα, τραπεζικές συναλλαγές χωρίς άδεια και απάτη μέσω υπολογιστή.

Περισσότερα από 300 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στην επιχείρηση.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Ιανουάριος 15, 2023

Όπως προκύπτει από μια αυτοματοποιημένη μετάφραση του ανακοίνωση που εκδόθηκε στο Facebook την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, η Βουλγαρική Εισαγγελία διεξάγει έρευνα στη Σόφια για την «εξουδετέρωση της εγκληματικής δραστηριότητας» του Nexo, με περισσότερα από 300 άτομα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Περισσότερες ειδήσεις:

FightOut (FGHT) – Νεότερη κίνηση για να κερδίσετε το έργο

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους