Το γραφείο Nexo στη Βουλγαρία φέρεται να δέχεται έφοδο για οικονομικές παραβιάσεις

• Ως αποτέλεσμα της επιδρομής, η NEXO κατέφυγε στο Twitter για να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
• Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι έκαναν το επιπλέον μίλι για να τηρήσουν όλους τους ισχύοντες νόμους.

Η ρωσική εταιρεία NEXO, με έδρα τη Σόφια, αποτελεί αντικείμενο μαζικής διεθνούς επιχείρησης για ύποπτες απάτες, παραβιάσεις κυρώσεων και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Εκθέσεις αναφέρουν ότι εισαγγελείς της εθνικής ασφάλειας και της DANS, με τη βοήθεια ξένων πρακτόρων, πραγματοποιούν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Nexo στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Η εταιρεία έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση για τις δραστηριότητές της σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Οι επενδυτές έχουν δελεαστεί πρόσφατα στα βουλγαρικά γραφεία. Με την υπόσχεση μεγάλων κερδών με αντάλλαγμα την αγορά Bitcoin και άλλες cryptocurrencies. Το προβλεπόμενο ποσοστό απόδοσης ήταν πολύ μεγαλύτερο από το περιθώριο κέρδους που παρήγαγαν τα εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο πρώην υπουργός Κοινωνικών του κόμματος NDSV και ο γιος του, πρώην βουλευτής, ελέγχουν την εταιρεία.

Καταπολέμηση των εταιρειών κρυπτογράφησης

Το βουλγαρικό γραφείο έγινε στόχος λόγω ανησυχιών ότι οι εργαζόμενοί του ήταν συνένοχοι στο OneCoin. Και άλλα σχέδια που οργανώθηκαν από τη Ruja Ignatova. Καταζητείται από το FBI, την Ιντερπόλ και την Ευρωπόλ. Και αναφέρεται συχνά ως «η βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λόγω αρκετών συναλλαγών που παραβίαζαν τη ρυθμιστική νομοθεσία των ΗΠΑ, της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και, ως εκ τούτου, είναι αντίθετες με τους εμπορικούς κανονισμούς με τις ρωσικές τράπεζες, η ρωσική κυβέρνηση έχει αρχίσει να επιβάλλει πιέσεις στις εταιρείες κρυπτογράφησης.

Ως αποτέλεσμα της επιδρομής, η NEXO έχει καταφύγει Twitter να επεξεργαστεί. Η εταιρεία τιτιβίζει ότι έχει απωθήσει πολλούς πελάτες επειδή δεν θα παραβίαζε τις αρχές της. Ήταν πάντα μια εταιρεία που λαμβάνει στα σοβαρά τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι έκαναν το επιπλέον μίλι για να τηρήσουν όλους τους ισχύοντες νόμους και να προσφέρουν στους καταναλωτές άριστες υπηρεσίες σε δίκαιες τιμές.

Συνιστάται για εσένα:

Το Crypto Lender Nexo αναζητά ανοιχτά επιλογές για να αποκτήσει Vauld