Η Nexo Mulls μηνύει τη Βουλγαρία για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, λέει ο συνιδρυτής Antoni Trenchev

Ο Antoni Trenchev – Συνιδρυτής της πλατφόρμας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo – είπε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να μηνύσει τη βουλγαρική κυβέρνηση για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για επιδρομή στα γραφεία της και υπονόμευση της φήμης της.

Διέψευσε επίσης τις φήμες ότι μέλη της οντότητας διευθύνουν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα και διαπράττουν επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

«Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας»

Η σύγκρουση μεταξύ του Nexo και των βουλγαρικών αρχών κλιμακώθηκε μετά τον Τρέντσεφ Ορκίστηκε για να παραπέμψετε τη διαφορά στο δικαστήριο:

«Οι σύμβουλοί μας υπολογίζουν τις ζημιές σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ήμασταν στη διαδικασία εισαγωγής στο αμερικανικό χρηματιστήριο και τώρα πρέπει να αναβληθεί λόγω της ζημιάς στη φήμη που μας προκλήθηκε». - αυτός εξήγησε.

Το στέλεχος υποστήριξε τις ενέργειες των Βούλγαρων εισαγγελέων RAID Τα γραφεία στην πρωτεύουσα Σόφια ήταν «παράλογα, περιττά και ένα μεγάλο μέρος τους ήταν παράνομα».

Το σκάνδαλο Nexo συνέβη μόλις μια ημέρα πριν ο Πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ επρόκειτο να δώσει την τρίτη και τελευταία εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάποιοι υπέθεσαν ότι η Δημοκρατική Βουλγαρία (ένα κεντροδεξιό πολιτικό κόμμα που δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να επιβάλει αρκετές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα) είχε τις καλύτερες πιθανότητες να λάβει την εντολή.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι περισσότεροι από δώδεκα εργαζόμενοι της Nexo είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει σημαντικές δωρεές στο προαναφερθέν κόμμα, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση του Προέδρου. Τελικά έδωσε την εντολή στο Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP).

Ο Τρέντσεφ συμφώνησε με την υπόθεση ότι η έφοδος στα γραφεία του Nexo ακριβώς εκείνη την ημέρα ήταν μια ενορχηστρωμένη κίνηση δημοσίων σχέσεων από την εισαγγελία. Παραδέχτηκε επίσης ότι γνώριζε τον ηγέτη της Δημοκρατικής Βουλγαρίας Χρίστο Ιβάνοφ:

«Γνωρίζω τον Χρίστο Ιβάνοφ. Ήμουν μέρος της δημόσιας ζωής στη Βουλγαρία πριν από χρόνια. Αλλά δεν βλέπω πόσο σχετικό είναι αυτό. Είμαστε μια χούφτα άνθρωποι στη Βουλγαρία».

Το αφεντικό της Nexo είπε ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν δωρεές και δεν βλέπει τίποτα κακό με εκείνους που έδωσαν κεφάλαια στη Δημοκρατική Βουλγαρία, καθώς έχουν εγγραφεί δημόσια και έχουν αναφέρει τα πάντα στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Παρά την αντιπαράθεση, ο Trenchev διαβεβαίωσε ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης εξακολουθεί να έχει μια σταθερή βάση πέντε εκατομμυρίων πελατών και επεξεργάζεται εκατομμύρια συναλλαγές κάθε μέρα.

Πληρώνοντας 45 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ

Εκτός από τα τεύχη της στη Βουλγαρία, το Nexo πρόσφατα σύμφωνος να πληρώσει 45 εκατομμύρια δολάρια σε ποινές στην SEC των ΗΠΑ και τη NASAA για ισχυρισμούς ότι προσέφερε προϊόντα δανεισμού κρυπτογράφησης χωρίς να συμμορφώνεται με τους απαραίτητους κανονισμούς. Σχολίασε ο Gary Gensler – Πρόεδρος της SEC:

«Χρεώσαμε τη Nexo ότι δεν κατοχύρωσε το λιανικό προϊόν δανεισμού κρυπτονομισμάτων της πριν το προσφέρουμε στο κοινό, παρακάμπτοντας βασικές απαιτήσεις γνωστοποίησης που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των επενδυτών. Η συμμόρφωση με τις δοκιμασμένες στο χρόνο δημόσιες πολιτικές μας δεν αποτελεί επιλογή.

Όπου οι εταιρείες κρυπτογράφησης δεν συμμορφώνονται, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα γεγονότα και τη νομοθεσία για να τις λογοδοτήσουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, μεταξύ άλλων ενεργειών, η Nexo παύει το μη εγγεγραμμένο δανειστικό προϊόν της ως προς όλους τους επενδυτές των ΗΠΑ».

Η Nexo επιβεβαίωσε τα πρόστιμα, δηλώνοντας ότι είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχει σε έναν «εποικοδομητικό διάλογο» με τον φύλακα και να διευθετήσει όλα τα ζητήματα.