Έχοντας λάβει την ευκαιρία να απολαύσει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, έχει πολύ λίγους λόγους αισιοδοξίας το 2023.
Αν και του δόθηκε η ευκαιρία να απολαύσει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, έχει πολύ λίγους λόγους αισιοδοξίας το 2023. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει έρευνα για το πού βρίσκονται περίπου 372 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά στοιχεία που λείπουν από την FTX και τη θυγατρική της με έδρα τις ΗΠΑ, την FTX US. Σύμφωνα με την SBF, το περιστατικό διαπράχθηκε είτε από πρώην υπάλληλο της FTX είτε από κάποιον που είχε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον υπολογιστή ενός πρώην υπαλλήλου.
Θα ήταν υπέροχο να μάθουμε ποιοι πρώην υπάλληλοι ξεκίνησαν για τη μεταφορά κεφαλαίων από την Alameda Research λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση του Bankman-Fried με ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πορτοφόλι Alameda βρέθηκε ότι ανταλλάσσει κομμάτια ERC-20 με Ether (ETH) και Tether (USDT), και στη συνέχεια αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διοχετεύθηκαν μέσω άμεσων εναλλακτών και μίξερ. SBF αργότερα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην κίνηση των κεφαλαίων.
Ενώ οι κρατικές υπηρεσίες κάνουν ουρά για να μηνύσουν την FTX και τον ιδρυτή της Sam Bankman-Fried, η ομάδα πρώην πελατών έκανε μια προσπάθεια να πάρουν πρώτα τα χρήματά τους πίσω. Έχοντας καταθέσει αγωγή στο Δικαστήριο Πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ, τέσσερις ενάγοντες επιδιώκουν να αποκτήσουν τα δικαιώματα προτεραιότητας για την επιστροφή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η FTX US ή η FTX.com στους πελάτες της.
Το επόμενο επεισόδιο του έπος του FTX είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιανουαρίου, όταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτός θα δηλώσει αθώος στις εικαζόμενες οικονομικές απάτες που σχετίζονται με το FTX και την Alameda. Και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Όπως σχολίασε ο νομικός σύμβουλος στην Cointelegraph, η SBF «είναι απίθανο να λάβει ευνοϊκή συμφωνία από τους εισαγγελείς». έστω κι αν συνήψε μια συμφωνία για ένσταση.
Η Ιαπωνία θα άρει την απαγόρευση των ξένων stablecoin το 2023
Οι ιαπωνικές ρυθμιστικές αρχές επανεξετάζουν ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με τη χρήση σταθερών νομισμάτων όπως το Tether ή το USD Coin. Οι νέοι κανονισμοί για το stablecoin στην Ιαπωνία θα επιτρέψουν τις τοπικές ανταλλαγές για τη διαχείριση των συναλλαγών stablecoin υπό την προϋπόθεση διατήρησης περιουσιακών στοιχείων με καταθέσεις και ανώτατου ορίου εμβασμάτων. Το να επιτραπεί η διανομή stablecoin στην Ιαπωνία θα απαιτήσει επίσης περισσότερους κανονισμούς σχετικά με τους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος, δήλωσε η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας.
Στελέχη από απάτη 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Νότια Κορέα για ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων φυλακίστηκαν
Έξι στελέχη που εμπλέκονται στην απάτη 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2 τρισεκατομμύρια γουόν) της Νότιας Κορέας για ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων V Global έχουν έλαβε ποινές φυλάκισης. Η V Global λειτούργησε από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021, προσελκύοντας περίπου 50,000 επενδυτές υποσχόμενος 300% αποδόσεις παράλληλα με σημαντικές πληρωμές για την παραπομπή νέων πελατών. Σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, δύο υψηλόβαθμα στελέχη, οι κ. Γιανγκ και ο κ. Οχ, πήραν οκτώ χρόνια και τρία χρόνια για τον ρόλο τους στην εξαπάτηση των επενδυτών. Άλλα τέσσερα ανώνυμα στελέχη καταδικάστηκαν σε τριετή ποινή και πέντε χρόνια αναστολή.
Επενδυτές κρυπτογράφησης μηνύουν τους δίδυμους Winklevoss για λογαριασμούς τόκων στο Gemini
Ο Tyler και ο Cameron Winklevoss, ιδρυτές του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Gemini, φέρονται να αντιμετωπίζουν νέα αγωγή από επενδυτές πάνω από το πρόγραμμα τόκων Gemini Earn. Δυσαρεστημένοι επενδυτές έχουν καταθέσει μήνυση κατά των ιδρυτών του Gemini κατηγορώντας την εταιρεία για απάτη και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Η καταγγελία αναφέρει ότι οι αδελφοί Winklevoss αρνήθηκαν «να τιμήσουν τυχόν περαιτέρω εξαγορές επενδυτών» αφού σταμάτησαν αυτές λόγω έκθεσης στην προβληματική εμπορική εταιρεία Genesis Global Capital.
Οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι τα προϊόντα δεν έχουν καταχωριστεί, γεγονός που τους εμπόδισε να λάβουν γνωστοποιήσεις για την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων από τη χρήση του Gemini Earn. Η πλατφόρμα Gemini Earn, που κυκλοφόρησε πέρυσι, σχεδιάστηκε για να παράγει έως και 8% επιτόκιο στις κρυπτογραφικές τους αποθήκες.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/new-year-same-old-troubles-the-ftx-saga-continues-in-2023-law-decoded-dec-26-jan-2