Περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τον Sam Bankman-Fried, FTX που κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ

Οι εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων είτε ανήκαν σε κατεστραμμένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX είτε συνδέονται με ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried, αποκάλυψαν οι αρχές σε δικαστήριο της Παρασκευής.

Οι ομοσπονδιακές αρχές στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας μόλις 698 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τον ατιμασμένο ιδρυτή κρυπτογράφησης, σύμφωνα με η κατάθεση, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από CNBC.

Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας προέρχεται από μια στοίβα μετοχών που αγόρασε η Bankman-Fried στο Robinhood, την εφαρμογή συναλλαγών μετοχών και κρυπτονομισμάτων, φέρεται να χρησιμοποιεί κλεμμένα κεφάλαια πελατών FTX.

Το έγγραφο που υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams αναφέρει λεπτομερώς τις συμμετοχές, με σχεδόν 55.3 εκατομμύρια μετοχές της Robinhood κατασχέθηκε στις 4 Ιανουαρίου. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι μετοχές, οι μετοχές αξίζουν συνολικά περίπου 526 εκατομμύρια δολάρια. Τα κατείχε η Emergent Fidelity Technologies, μια εταιρεία κέλυφος που δημιούργησε η Bankman-Fried με τον συνιδρυτή της FTX, Gary Wang.

Τον Δεκέμβριο Ένορκη βεβαίωση, ο Bankman-Fried έγραψε ότι αυτός και ο Wang σχημάτισαν τη νέα εταιρεία —χρησιμοποιώντας κεφάλαια που δανείστηκαν από την αδελφή εταιρεία FTX Alameda Research— για να αποκτήσουν μετοχές της Robinhood Markets Inc. συνολικού ύψους 546.4 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα κεφάλαια πελατών FTX φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν μια τρύπα συναλλαγών στον ισολογισμό της Alameda το περασμένο καλοκαίρι, πριν από την τελική κατάρρευση του χρηματιστηρίου.

Άλλα κεφάλαια που κατασχέθηκαν στις 4 Ιανουαρίου περιλαμβάνουν 20.7 εκατομμύρια δολάρια που κατέχει η Emergent στην ED&F Man Capital Markets, Inc και άλλα 49.9 εκατομμύρια δολάρια στην Farmington State Bank, υπό την FTX Digital Markets. Μεταξύ 11 και 19 Ιανουαρίου, οι αρχές κατέσχεσαν λίγο περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια της FTX που διατηρούνται στην τράπεζα Silvergate.

Στις σημερινές δικαστικές καταθέσεις αναφέρονται επίσης τρεις λογαριασμοί που διατηρούνται στο ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance και στη θυγατρική του Binance στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η αξία των περιουσιακών στοιχείων σε αυτούς τους λογαριασμούς δεν προσδιορίστηκε.

FTX και Alameda κατατέθηκε στο κεφάλαιο 11 πτώχευση τον Νοέμβριο μετά από μια κρίση ρευστότητας στο FTX, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν προφανώς από το άλλοτε δημοφιλές χρηματιστήριο κρυπτογράφησης. Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει τώρα διάφορες κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), να Επιτροπή εμπορίας μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων (CFTC) που σχετίζονται με τη δράση του στις εταιρείες.

Η ομάδα αναδιάρθρωσης της FTX, με επικεφαλής τον νέο CEO της εταιρείας John J. Ray III, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει χωριστά ανέκτησε αξία άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μεταξύ επενδύσεων κρυπτονομισμάτων, μετρητών και ρευστότητας σε τίτλους.