Το Reuters ανέφερε ότι το Binance κατευθύνθηκε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια που θα μεταφερθούν από τον λογαριασμό της Binance US στην τράπεζα Silvergate στην Merit Peak, μια εταιρεία που ελέγχεται από την Changpeng Zhao (CZ).
Οι μεταφορές φέρεται να ξεκίνησαν στα τέλη του 2020 και συνεχίστηκαν κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2021. Η Prime Trust, μια άλλη οντότητα που χρησιμοποιούσε η Binance US για τη διατήρηση κεφαλαίων πελατών, έκανε 650 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις στον λογαριασμό Silvergate της Binance US.
Η Catherine Coley, η τότε διευθύνουσα σύμβουλος της Binance US, φέρεται ότι δεν κατάλαβε τις μεταφορές και επικοινώνησε με τη Susan Li, στέλεχος της Binance Finance για βοήθεια. Ο Λι δεν εξήγησε τις μεταγραφές στον Coley, εκτός από το ότι η Merit Peak παρείχε υπηρεσίες συναλλαγών, εισφορές κεφαλαίου και δάνεια στην Binance US.
Κάποιο μέρος του Τα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στο Merit Peak προφανώς μεταφέρθηκαν ξανά στην Key Vision Development Limited, που έχει και τον CZ ως σκηνοθέτη.
Το Merit Peak φέρεται να έβαλε $1 εκατομμύριο στο Binance.US
Το Merit Peak είναι σύμφωνα με πληροφορίες μια οντότητα που έχει ενσωματωθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (BVI) που διευθύνεται από την CZ. Θεωρείται επίσης ότι είναι μέτοχος της Binance ΗΠΑ, με την CZ να υπογράφει φέρεται να έχει υπογράψει εντολή για την Merit Peak να επενδύσει 1 εκατομμύριο δολάρια στην Binance US. Οι New York Times ανέφεραν προηγουμένως ότι ο CZ ανήκει περίπου το 90% της Binance ΗΠΑ.
Το Forbes είχε αναφέρει προηγουμένως τα έγγραφα του Tai Chi τα οποία περιγράφεται a σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το Binance US ως ρυθμιστική ασπίδα για την προστασία του Binance.
Το Reuters ανέφερε επίσης ότι το λογισμικό αντιστοίχισης ανταλλαγής της Binance ΗΠΑ ήταν ένα «μαύρο κουτί» που διαχειριζόταν η Binance. Ένα ξεχωριστό έγγραφο προφανώς αποκάλυψε ότι οι λογαριασμοί Silvergate της Binance ΗΠΑ ελέγχονταν από την Binance.
Ο Coley άφησε το Binance US τον Απρίλιο του 2021 και δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση από τότε.
Η αναφορά ζωγραφίζει μια εικόνα του α βαθιά συγκρουσιακή σχέση μεταξύ Binance, Binance ΗΠΑ και εταιρειών που ελέγχονται από την CZ.
Διαβάστε περισσότερα: Η Binance θέλει να πιστεύετε ότι το ξέπλυμα χρήματος κρυπτογράφησης δεν είναι πρόβλημα — είναι
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να ερευνά την Binance για παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μια εκπρόσωπος της Binance στις ΗΠΑ, η Kimberly Soward, είπε στο Reuters ότι οι πληροφορίες της ήταν «παλαιωμένες», ότι η Merit Peak δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες στην Binance US και ότι Μόνο οι υπάλληλοι της Binance στις ΗΠΑ έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Binance στις ΗΠΑ.
Οι λέξεις με έντονους χαρακτήρες είναι η έμφαση μας. Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.
Πηγή: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/