Περισσότερα προβλήματα για το Do Kwon

AΟι αρχές στη Νότια Κορέα αποκάλυψαν μια δόλια επιχείρηση που ονομάζεται Flexi, την οποία ο Do Kwon κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε για να εξαπατήσει χρήματα από την Terra.

Σε σχέση με την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra, που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες Νοτιοκορεάτες να χάσουν χρήματα, οι ανακριτές και οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα πλησιάζουν συντάσσοντας μια στέρεη υπόθεση εναντίον του Terra's Do Kwon.

Οι αξιωματούχοι βρήκαν μια επιχείρηση κέλυφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά χρημάτων από την Terra σε λογαριασμούς που ανήκουν στον Do Kwon, ένα πρόσφατο εύρημα που σίγουρα θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα των ανακριτών και των δικαστηρίων. 

Ολόκληρος ο χώρος κρυπτογράφησης γνώριζε ότι η Do Kwon ανήκε αποκλειστικά στην TFL μέχρι αυτό το σημείο. Ενώ, η TFL σταμάτησε να δραστηριοποιείται στη Νότια Κορέα τον Απρίλιο του 2022.

Οι αξιωματούχοι υποπτεύονται ξέπλυμα χρήματος 

Επιπλέον, έχει αποκαλυφθεί ότι μια πλασματική επιχείρηση που ονομάζεται Flexi Corporation εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη Νότια Κορέα και έχει εμπλακεί σε ένα σχέδιο κλοπής χρημάτων από την Terra.

Είναι ενδιαφέρον ότι η εταιρεία υπάρχει απλώς ως έγγραφο, που της δίνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας κέλυφος. Οι πληροφορίες ότι η Terra κέρδισε χρήματα μέσω πωλήσεων συμβολαίων που πραγματοποιήθηκαν εξωχρηματιστηριακά είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσες. 

Για να ανταλλάξει μάρκες με χρήματα, χρησιμοποιήθηκε η Flexi Corporation. 

Επιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν σε ονόματα αμφιβόλου εταιρειών. Ενώ οι Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι συνεχίζουν να εξετάζουν το Περιστατικό συντριβής στο Terra Για να δούμε αν ο Do Kwon, η εταιρεία του TFL και οι συνεργάτες του έκαναν κάτι παράνομο, αυτή η αποκάλυψη έχει ήδη ανακαλυφθεί. Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς ο Do Kwon θα μπορούσε να ξεφύγει από την ευθύνη δεδομένων αυτών των αποκαλύψεων.

Speaking Out: A Former Terra Developer

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς παρακολουθούν τα χρήματα που εισέρχονταν στην εταιρεία κέλυφος μετά το ξέσπασμά της, πιθανώς σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξουν την υπόθεση εναντίον του Do Kwon. Επειδή η Flexi Corporation είναι εταιρεία κέλυφος και της μεταφέρθηκαν χρήματα μέσω εξωχρηματιστηριακών πωλήσεων, αυτή η ενέργεια συνιστά ξέπλυμα χρήματος.

Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης φορολογικής έρευνας, οι φορολογικές αρχές της Κορέας εξέφρασαν σημαντική ανησυχία για την Flexi Corporation, σύμφωνα με έναν πρώην προγραμματιστή της Terra που μίλησε. Λόγω φοροδιαφυγής, η Do Kwon και η TFL πρέπει επίσης να πληρώσουν πρόστιμα στην κυβέρνηση σχεδόν 80 εκατομμυρίων δολαρίων.