Η χρήση του μίκτη φτάνει στο ATH καθώς ο όγκος YTD διπλασιάζεται σε σύγκριση με το 2021: Έκθεση Chainanalysis

Η χρήση αναμικτών κρυπτονομισμάτων βρίσκεται στο τιμόνι των ερευνητών κρυπτογράφησης και των υπαλλήλων συμμόρφωσης. Αυτή η χρήση μίξερ έχει φτάσει σε ατυχές υψηλό όλων των εποχών πρόσφατα σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από το 10% όλων των κεφαλαίων που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις αποστέλλονται σε mixers!

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αναφέρουν από την Chainalysis, η χρήση του μίκτη έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών το 2022. Αυτή είναι μια αυξανόμενη ανησυχία στην κοινότητα κρυπτογράφησης με τέτοιους μίκτες ήδη να προσελκύουν την προσοχή σε πρόσφατες επιθέσεις υψηλού προφίλ. Η έλλειψη ελέγχου ταυτότητας KYC καθιστά τη χρήση μείκτη πολύ ελκυστική για εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανησυχητικά υψηλά!

Η ομάδα Lazarus, με έδρα τη Βόρεια Κορέα, έχει χρησιμοποιήσει συχνά τεχνικές ανάμειξης για να ξεπλύνει τα κλεμμένα κεφάλαια. Όπως καλύφθηκε σε προηγούμενο αναφέρουν, η ομάδα πλαισιώθηκε για την επίθεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη γέφυρα Harmony. Η ομάδα φέρεται να έχει κλέψει κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με την Elliptic's ανάλυση.

Τα δεδομένα της Chainalysis επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη απειλή των μίξερ στην τελευταία τους έκθεση. Η ημερήσια αξία MA 30 ημερών που έλαβαν οι μίκτες έφτασε το ATH των 51.8 εκατομμυρίων $ στις 19 Απριλίου. Αυτά τα στοιχεία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στον όγκο YTD τους από το 2021.

Πηγή: Αλυσίδα

Παρά την ευρεία χρήση στο έγκλημα, τα μίξερ δεν θεωρούνται παράνομα εργαλεία. Είναι ενδιαφέρον ότι το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) έχει ισχυρίστηκε ότι αυτοί οι μίκτες είναι πομποί χρημάτων βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Ωστόσο, το 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνελήφθη και κατηγορήθηκε ο χειριστής του Bitcoin Fog σε πολλαπλές μετρήσεις. Οι κατηγορίες περιελάμβαναν συμμετοχή σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, λειτουργία επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια.

Η διάσπαση των κεφαλαίων που έλαβαν οι μείκτες από παράνομες διευθύνσεις υποδηλώνει μια ατυχή αυξανόμενη τάση. Οι παράνομες διευθύνσεις αντιπροσωπεύουν το 23% των κεφαλαίων που αποστέλλονται σε mixers μέχρι στιγμής το 2022, από 12% το 2021.

Πηγή: Αλυσίδα

Το πιο ανησυχητικό είναι η αυξανόμενη χρήση μίξερ από διευθύνσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις, ειδικά το 2022. Η ρωσική οντότητα, η Hydra, ηγείται σε αυτήν την κατηγορία, ενώ αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των κεφαλαίων που κινούνται σε μίξερ. Ακολουθεί ο πρόσφατα καλυμμένος Όμιλος Lazarus με μερίδιο άνω του 30% των κεφαλαίων που αποστέλλονται σε mixers. Τρίτον, έχουμε το Blender.io που είναι μια άλλη οντότητα με έδρα τη Βόρεια Κορέα με ποσοστό 18.8%.

Μια λέξη ασφάλειας

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μίξερ αποτελούν απειλή για ξέπλυμα χρήματος για τις ευρύτερες παγκόσμιες αγορές με αυξανόμενη χρήση.

«Ενθαρρύνουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα να εργαστούν από κοινού για τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται με τα μίξερ…»