Εκατομμύρια συναλλαγές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον Sam Bankman-Fried

Ο Sam Bankman-Fried, ή κάποιος με πρόσβαση στα πορτοφόλια του, φέρεται να μετέφερε εκατομμύρια σε κεφάλαια που δεν είχαν αναφερθεί στο παρελθόν.

Η συναλλαγές Η εν λόγω ερώτηση καλύπτει τις αλυσίδες μπλοκ Avalanche, BSC, Arbitrum και Polygon, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Twitter από τον Conor Grogan, διευθυντή της Coinbase.

Ύποπτη δραστηριότητα σε διευθύνσεις SBF

Με βάση την ανάρτηση του Grogan, υπήρξε επίσης πρόσφατη δραστηριότητα στις αρχές Ιανουαρίου 2023, όπου βρήκε ένα πορτοφόλι λήψης με 30 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα σε μάρκες. Ο Grodan εξέτασε κάθε διεύθυνση που ήταν συνδεδεμένη με το SBF και έλεγξε και άλλα blockchain.

Τα ιδιωτικά κλειδιά για ethereum λειτουργούν σε διαφορετικές αλυσίδες EVM. Γκρόγκαν φέρεται ότι ανακάλυψε 12 πορτοφόλια, τα οποία μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 144,000 δολαρίων σε διαφορετικές πλατφόρμες, όπως το Binance. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, 26,000 $ σε MDX μεταφέρθηκαν στις 2 Ιανουαρίου.

Αφού πέρασε από τα πορτοφόλια, συνάντησε επίσης πρόσθετες συνδεδεμένες συναλλαγές της 28ης Δεκεμβρίου που δεν εμφανίστηκαν στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης.

Ένα από τα πορτοφόλια έλαβε κεφάλαια από το Arbitrum, το οποίο βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Στις 13 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε το 1266 ETH, δύο ημέρες αφότου η FTX κήρυξε πτώχευση. Έχει εκατομμύρια στους λογαριασμούς του και διανέμεται κυρίως σε αλυσίδες όπως η FTM και η BSC.

Ο Γκρόγκαν πρόσθεσε ότι το FTX πτώχευση θα μπορούσε να ωφελήσει το κοινό καθιστώντας σαφές ποια πορτοφόλια βρίσκονται επί του παρόντος υπό την εξουσία επιβολής του νόμου.

Η SBF δηλώνει αθώα

Στις 30 Δεκεμβρίου, η SBF είπε στον κόσμο ότι καμία από τις συναλλαγές δεν έγινε από αυτόν. «Δεν μετακινώ και δεν θα μπορούσα να μετακινήσω κανένα από αυτά τα κεφάλαια. Δεν έχω πλέον πρόσβαση σε αυτά», είπε.

Μετά τη σύλληψη του SBF στις Μπαχάμες, στάλθηκε πίσω στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

Αργότερα, SBF δεσμεύτηκε ότι δεν είναι ένοχος στις ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξακολουθεί να ερευνά την εκμετάλλευση 352 εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια FTX.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google