Μάθετε να εντοπίζετε τα σημάδια του πλυσίματος – Περιοδικό Cointelegraph

Οι συναλλαγές πλυσίματος σε αγορές μη ανταλλάξιμων κουπονιών (NFT) επιστρέφουν στο προσκήνιο αφού οι επικριτές ισχυρίστηκαν ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά NFT Blur έχει δώσει κίνητρο στην πρακτική αυτή με το πρόγραμμα ανταμοιβών συναλλαγών.

Το 10% της συνολικής προσφοράς διακριτικών του Blur διανεμήθηκε στους χρήστες βάσει της συναλλακτικής τους δραστηριότητας στο δεύτερο πρόγραμμα ανταμοιβής διακριτικών από τις 14 Φεβρουαρίου. Η πλατφόρμα έχει σημειώσει αύξηση του όγκου συναλλαγών σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες αγορές NFT.

Οι σκεπτικιστές ισχυρίζονται ότι οι συναλλαγές πλυσίματος έπαιξαν σημαντικό ρόλο, με το CryptoSlam να αναφέρει NFT αξίας περίπου 577 εκατομμυρίων δολαρίων έχουν διαπραγματευτεί πέρα ​​δώθε τους τελευταίους μήνες και ότι το 80% των συναλλαγών στην πλατφόρμα είναι «ανόργανες». Ωστόσο, οι απόψεις ποικίλλουν. 

Μια νέα βαθιά κατάδυση του Dune Analytics από τη Hildobby υποστηρίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα του όγκου συναλλαγών της πλατφόρμας είναι στην πραγματικότητα πάνω από το ταμπλό λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει δομήσει τις ανταμοιβές. Ωστόσο, η ανάλυση απέχει πολύ από το να είναι καθαρή για τον τομέα, με την ίδια μεθοδολογία να υποδηλώνει ότι το LooksRare και το X2Y2 έχουν το 98% και το 85%, αντίστοιχα, του όγκου που έχει επισημανθεί επί του παρόντος ως ύποπτο.

Οι αγορές NFT αντιπροσώπευαν μέχρι σήμερα όγκο συναλλαγών αξίας 73.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, τα δεδομένα της Dune Analytics υποδηλώνουν ότι περισσότερο από το 42% του όγκου είναι ψεύτικο, με 31.2 δισεκατομμύρια δολάρια να αποδίδονται στις συναλλαγές πλύσης. 

Τα αποτελέσματα είναι ευρείας κλίμακας. Οι διογκωμένες τιμές και η κατασκευαστική δημοτικότητα ορισμένων συλλογών έχουν αφήσει άπειρους ψηφιακούς συλλέκτες ως παράπλευρη ζημιά. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα NFT ως μέσο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια καλά νέα για πιο μορφωμένους συλλέκτες, καθώς οι περισσότερες συναλλαγές πλυσίματος περιβάλλουν τον τύπο των συλλογών NFT που προτιμούν οι άπειροι συλλέκτες ή οι συλλέκτες χαμηλής πληροφόρησης. 

"Σίγουρα, σε απόλυτους όρους, υπάρχουν πολλές συναλλαγές πλύσης, αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως σε συλλογές NFT με κακή φήμη ούτως ή άλλως."

Τι είναι η συναλλαγή πλύσης NFT;

Η ίδια η εμπορία πλυσίματος δεν είναι νέο φαινόμενο. Ο όρος έχει τις ρίζες του στις αρχές του 1900, όπου η πρακτική των «πωλήσεων πλύσης» στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε με την πώληση ενός τίτλου πριν από το τέλος του φορολογικού έτους για να διεκδικήσει μια ζημία και στη συνέχεια να τα αγοράσει αμέσως μετά. 

Το Wash trading σε κρυπτογράφηση είναι ένα παρακλάδι εκείνων των πρώιμων πρακτικών, σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα ή τα συμβαλλόμενα μέρη αγοράζουν και πωλούν ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μεταξύ τους για να δημιουργήσουν την αντίληψη για υψηλότερους όγκους συναλλαγών ή ρευστότητα. Οι ανταλλαγές και τα έργα το κάνουν κυρίως για να φαίνονται πιο δημοφιλείς. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το εμπόριο πλυσίματος είναι παράνομο σε πολλές δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο και απαγορεύεται από μεγάλα ρυθμιστικά ιδρύματα. Θεωρούμενη ως μορφή χειραγώγησης της αγοράς, η πρακτική είναι επιβλαβής για τους επενδυτές και αποτελεί απειλή για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Δεδομένου ότι ο χώρος των κρυπτονομισμάτων είναι ακόμα αρκετά εκκολαπτόμενος, οι ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να έρχονται σε επαφή με τα μέσα και τα έξω. Αυτό αφήνει τις συναλλαγές πλύσης κρυπτογράφησης και NFT σε μια γκρίζα περιοχή όπου η πρακτική είναι ανεξέλεγκτη και ακυβέρνητη. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρότεινε να κλείσει το κενό που έκανε την πρακτική να μην είναι παράνομη για περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ στον επερχόμενο προϋπολογισμό. 

Έρευνα που διεξήχθη από αναλυτές και γνώσεις που παρείχαν ειδικοί του κλάδου στο περιοδικό Cointelegraph υποδηλώνει ότι η διαπραγμάτευση πλυσίματος βρίσκεται σε εξέλιξη σε μια σειρά από αγορές NFT.

Εμπορία πλυσίματος NFT και ξέπλυμα χρήματος

Η Hildebert Moulié είναι ένας τέτοιος εμπειρογνώμονας, του οποίου η εις βάθος έρευνα έφερε στο προσκήνιο το NFT wash trading στα τέλη του 2022. Καθημερινά, ο Moulié είναι ένας επιστήμονας δεδομένων που εργάζεται για την εταιρεία επενδύσεων κρυπτονομισμάτων Dragonfly. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Moulié κατασκεύασε ένα ταμπλό δεδομένων που σήκωσε το πέπλο στις συναλλαγές πλυσίματος στον χώρο NFT.

Η δημοφιλής ανάρτησή του στο Dune στα τέλη του περασμένου έτους διαπίστωσε ότι περίπου το 80% του συνολικού όγκου συναλλαγών NFT τον Ιανουάριο του 2022 προήλθε από συναλλαγές πλυσίματος και αυτό το ποσοστό ήταν κατά μέσο όρο περίπου 58% για το σύνολο του 2022. Η μέθοδος του Moulié για τη δρομολόγηση των συναλλαγών πλύσης χρησιμοποίησε τέσσερα συγκεκριμένα φίλτρα. 

Πρώτον, επισημάνθηκαν οι διευθύνσεις που ήταν τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής ενός συγκεκριμένου NFT. Το δεύτερο φίλτρο εντόπισε συναλλαγές μεταξύ δύο διαφορετικών πορτοφολιών. Εάν μια διεύθυνση είχε αγοράσει το ίδιο NFT τρεις ή περισσότερες φορές, προσδιορίστηκε επίσης ως πιθανή συναλλαγή πλύσης. Το τελικό φίλτρο χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό διευθύνσεων ή συναλλαγών που παρακάμπτουν τις προαναφερθείσες μεθόδους, ελέγχοντας εάν οι διευθύνσεις αγοραστή και πωλητής χρηματοδοτούνταν από το ίδιο πορτοφόλι. 

Μετά την εφαρμογή όλων αυτών των φίλτρων, τα δεδομένα της Moulié αποκαλύπτουν ότι το 42% του όγκου συναλλαγών NFT οφείλεται επί του παρόντος στις συναλλαγές πλύσης σε 29 μεγάλες αγορές NFT που λειτουργούν σήμερα.

Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Chainalysis εμβαθύνει επίσης στις συναλλαγές πλυσίματος NFT σε δύο ξεχωριστές εκθέσεις το 2022. Ένα βασικό στοιχείο από την έρευνά της ανέδειξε 110 κερδοφόρους έμπορους πλυσίματος με κέρδη 8.9 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Η εταιρεία λέει στο Magazine ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν δείξει ενδιαφέρον να μάθουν για τις συναλλαγές πλυσίματος NFT, ενώ αρνήθηκαν να παράσχουν λεπτομέρειες.

Η Chainalysis παρακολουθεί επίσης τα παράνομα κεφάλαια που διακινούνται μέσω του οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων. Τα εργαλεία της εντόπισαν αύξηση των κεφαλαίων που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις προς το τέλος του 2021, με περίπου 2.4 εκατομμύρια δολάρια να εισρέουν σε αγορές NFT τα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ποσό των παράνομων κεφαλαίων που αποστέλλονται σε αγορές NFT που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος μειώθηκε σε σύγκριση με το ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα αξίας 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρακολούθησε η Chainalysis το 2021. Ωστόσο, η πρακτική είναι μια επιλογή για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Ποια αγορά NFT έχει τις λιγότερες συναλλαγές πλύσης;

Η έρευνα του Moulié επισημαίνει το LooksRare και το X2Y2 ως τους δύο χειρότερους παραβάτες, με το 94.7% του όγκου συναλλαγών της LooksRare και το 85% του όγκου συναλλαγών του X2Y2 φέρεται να αποδίδεται στις συναλλαγές πλύσης. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι οι δύο πλατφόρμες έχουν επεξεργαστεί 27.6 δισεκατομμύρια δολάρια και 4.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό όγκο συναλλαγών, αντίστοιχα.

Η OpenSea εξακολουθεί να κατατάσσεται ως η μεγαλύτερη αγορά NFT σε όγκο, αλλά έχει πιο καθαρό ιστορικό, με μόλις 2.35% του συνολικού όγκου συναλλαγών 33.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων να αποδίδεται στην πρακτική αυτή.

Το Blur (14%), το Sudoswap (11%), το Skillet (17%) και το BitKeep (12.8%) έχουν όλα ποσοστά συναλλαγών πλύσης στα μέσα της εφηβείας, ενώ το NFT aggregator Element έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό συναλλαγών πλύσης, με 63% από τον όγκο συναλλαγών της 94.3 εκατομμυρίων δολαρίων που επισημάνθηκε ως συναλλαγές πλύσης. 

Το DappRadar μοιράζεται δεδομένα με την Cointelegraph που επιβεβαιώνουν τις ιδέες του Moulié. Η LooksRare είχε 20,743 NFT που επισημάνθηκαν ως πιθανές πωλήσεις πλυσίματος από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023, ενώ το X2Y2 είχε 11,289.

Το OpenSea είχε συνολικά 4,357 NFT που επισημάνθηκαν ως πιθανές πωλήσεις πλυσίματος, ενώ το Blur παρήγαγε 2,285 τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Τα δεδομένα της DappRadar δείχνουν ότι η αναλογία του πιθανού όγκου συναλλαγών πλύσης προς τον συνολικό όγκο στο LooksRare ήταν 3,361.96%, ενώ η αναλογία του X2Y2 ήταν 210.99%.

NFT wash trading, εξηγείται

Ο Moulié λέει στο Magazine ότι η διαπραγμάτευση πλυσίματος NFT πραγματοποιείται όταν ένα συγκεκριμένο NFT ανταλλάσσεται μεταξύ δύο διευθύνσεων που ανήκουν στο ίδιο άτομο, με στόχο να ενσωματωθεί σε οργανική εμπορική δραστηριότητα.

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για αυτό το είδος δραστηριότητας. Πρώτον, πλατφόρμες συναλλαγών όπως το LooksRare και το X2YX δίνουν κίνητρα στις συναλλαγές με ανταμοιβές συμβολικών. Εάν εκτελεστούν σωστά, οι έμποροι πλένουν τα NFT του εμπορίου για να αποκομίσουν κέρδος αποκτώντας αυτές τις συμβολικές ανταμοιβές για να αντισταθμίσουν τα τέλη.

Ο δεύτερος λόγος είναι πιο ανατρεπτικός, καθώς ένας έμπορος θέλει να αυξήσει την εμφάνιση υψηλών όγκων συναλλαγών μιας συγκεκριμένης συλλογής NFT προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή και τις υψηλότερες προσφορές από άλλους traders.

«Αν δεν εντοπιστεί, η συναλλαγή πλύσης θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της αντιληπτής αξίας μιας συλλογής NFT σε άλλους εμπόρους, κάτι που μπορεί να τους κάνει να την αγοράσουν/ανταλλάξουν».

Ωστόσο, η Moulié πιστεύει ότι δεν είναι δυνατή η βιώσιμη προσομοίωση του εμπορίου βιολογικών προϊόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα και σημειώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή που αποκαλύπτεται ότι διακινείται σε μεγάλο βαθμό θα καταλήξει να μην είναι ελκυστική για τους πιθανούς συλλέκτες. 

Ο Zhong Yang Chan, επικεφαλής έρευνας στην CoinGecko, συμφωνεί ότι η πρόθεση είναι να χειραγωγηθούν οι όγκοι συναλλαγών και οι τιμές NFT, ενώ προσθέτει ότι η συγκομιδή φορολογικών ζημιών είναι ένας άλλος μοχλός της πρακτικής.

Λέει ότι η διαπραγμάτευση πλυσίματος NFT έχει μειώσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία στην αγορά και επίσης έπαιξε ρόλο στην τροφοδοσία της φούσκας NFT του 2021, επιτρέποντας στα έργα και τους συμμετέχοντες να παίξουν το παιχνίδι "αριθμοί μόνο ανεβαίνουν". 

Ο Chan πιστεύει ότι το wash trading υπονομεύει την ικανότητα επαλήθευσης του ιστορικού ιδιοκτησίας NFT, το οποίο έχει σκοπό να συμβάλει στην αξία τους και να διαφοροποιήσει τις συλλογές από άλλα φυσικά και εικονικά συλλεκτικά αντικείμενα. Το αποτέλεσμα είναι συλλογές που παρουσιάζουν στρεβλώσεις τιμών και άγριες διακυμάνσεις:

«Αν και αυτό δεν επηρεάζει την αυθεντικότητα του NFT, μπορεί να επηρεάσει την αντιληπτή αξία και να δημιουργήσει αμφιβολίες για μια συλλογή NFT που προσπαθεί να οικοδομήσει μια ισχυρή κοινότητα».

Ο Andrew Thurman, αναλυτής στην πλατφόρμα ανάλυσης blockchain Nansen, απηχεί τα συναισθήματα του Moulié και υπογραμμίζει τις απάτες που συνδέονται με το wash trading και τον αρνητικό αντίκτυπο στους πραγματικούς χρήστες.

Οι συλλογές χαμηλού όγκου συναλλαγών πλυσίματος θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους απατεώνες να εξαπατήσουν τους χρήστες με διάφορους τρόπους. Ο Thurman επισημαίνει την έρευνα του Nansen που αποκάλυψε περιπτώσεις απατεώνων που δημιουργούσαν και πλένουν συλλογές συναλλαγών για να πείσουν τους χρήστες να κόψουν νέα NFT.

Οι απατεώνες είτε αλλάζουν την τιμή του νομισματοκοπείου στη μέση του νομισματοκοπείου είτε οδηγούν τους χρήστες σε συναλλαγές εναντίον τους για να δημιουργήσουν προμήθειες συναλλαγών ή να πουλήσουν τα άχρηστα NFT.

«Αυτά τα NFT δεν θα έχουν καμία οργανική αξία και για σύντομο χρονικό διάστημα φαίνονται σαν να έχουν».

Η Thurman σημειώνει επίσης ότι το wash trading έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στους πραγματικούς χρήστες αγορών ή πλατφορμών NFT, καθώς μειώνει τον αριθμό των ανταμοιβών που θα κέρδιζε ένας οργανικός χρήστης. 

Πώς να αποτρέψετε τις συναλλαγές πλυσίματος NFT

Λοιπόν, πώς μπορεί η βιομηχανία να καταπολεμήσει το εμπόριο πλυσίματος; 

Ο Moulié σημειώνει ότι διαφορετικές αγορές NFT έχουν ήδη διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μείωση των συναλλαγών πλύσης, με τις χρεώσεις να είναι ένα εξέχον σημείο. Οι χρεώσεις εμποδίζουν την ικανότητα των εμπόρων πλύσης να μεγιστοποιούν τα κέρδη δημιουργώντας ένα πρόσθετο κόστος στις συναλλαγές. 

Οι προμήθειες αγοράς και τα δικαιώματα δημιουργού είναι δύο μηχανισμοί προμήθειας που λαμβάνουν μερίδιο από τα κέρδη ενός εμπόρου, με τον Moulié να επισημαίνει το OpenSea ως παράδειγμα. Η πλατφόρμα επέβαλε τέλη δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, τα οποία έχουν μιμηθεί άλλες αγορές ως αποτέλεσμα. 

Η αποκοπή του τύπου ανταμοιβών που δίνουν κίνητρα στις συναλλαγές είναι ένα άλλο μέσο περιορισμού της πρακτικής σύμφωνα με τον Moulié: 

"Ενώ οι πλατφόρμες που στέλνουν διακριτικά σε χρήστες όπως το LooksRare και το X2Y2 βλέπουν πολλές συναλλαγές πλυσίματος, το Blur βρήκε μια νέα λύση, ανταμείβοντας καταχωρίσεις και όχι συναλλαγές."

Η έλλειψη ρύθμισης ή η αντιληπτή επιβολή γύρω από τις αγορές NFT είναι ένα άλλο σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τον Chan. Η χειραγώγηση της αγοράς και η συλλογή φορολογικών ζημιών είναι παράνομες για τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, και αυτό φαίνεται ότι θα επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές στο μέλλον, όπως προτείνουν οι προτάσεις προϋπολογισμού του Μπάιντεν. Ωστόσο, η εφαρμογή των υφιστάμενων προτύπων στον εκκολαπτόμενο χώρο Web3 και NFT μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρη.

Ο επικεφαλής της έρευνας της DappRadar, Pedro Herrera, σημειώνει ότι το εμπόριο πλυσίματος NFT αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία για τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο, αλλά έχουν μεγαλύτερα ψάρια για τηγάνισμα αυτή τη στιγμή.

«Η ρυθμιστική εστίαση είναι στην υιοθέτηση κρυπτογράφησης, το DeFi και τα διακριτικά ασφαλείας», λέει. «Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να θεσπιστούν πρώτα οι κανόνες για το οικονομικό επίπεδο που βασίζεται στο Web3».

Ο Thurman λέει στο Magazine ότι πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των OpenSea και Blur, έχουν εισαγάγει τα γκάζια συναλλαγών ως προληπτικό μέτρο. Αυτό εμποδίζει την καταχώριση ενός NFT εάν άλλαξε πρόσφατα διευθύνσεις, αλλά δεν καταπολεμά πλήρως την επικράτηση της πρακτικής.

«Εκτός από αυτό, η αποτροπή της διαπραγμάτευσης πλυσίματος σε πλατφόρμες όπως το LooksRare και το Blur είναι δύσκολη – είναι ένα υποσύνολο του προβλήματος του sybil», λέει.

Οι επιθέσεις Sybil αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για τα blockchain και τα αποκεντρωμένα δίκτυα. Ένας εισβολέας θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο ή την επιρροή ενός συστήματος δημιουργώντας και ελέγχοντας μεγάλο αριθμό ψευδώνυμων πορτοφολιών, διευθύνσεων ή ταυτοτήτων.

Όπως προτείνει ο Thurman, οι επιθέσεις sybil στην περίπτωση των αγορών NFT θα επέτρεπαν σε έναν εισβολέα να δημιουργήσει ψεύτικους όγκους συναλλαγών διαφόρων NFT μέσω διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας έναν αριθμό διαφορετικών διευθύνσεων που ελέγχουν ανώνυμα.

Οι πάροχοι δεδομένων NFT εξαιρούν τις συναλλαγές πλύσης

Εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις της τεχνητής αύξησης των τιμών ή της δημοτικότητας του αστροτουρφ, οι συναλλαγές πλύσης στρεβλώνουν επίσης την ικανότητα ανάλυσης και παρακολούθησης των αγορών κρυπτονομισμάτων. Ο Moulié λέει ότι όταν ξεκίνησε να παρέχει σε βάθος πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές NFT, έπρεπε πρώτα να αφαιρέσει τη δραστηριότητα των συναλλαγών πλύσης για να καταλάβει τι συνέβαινε στην πραγματικότητα.

«Οποιοσδήποτε καλός αναλυτής θα σας πει ότι όταν θέλετε να αρχίσετε να μελετάτε ένα σύνολο δεδομένων, το πρώτο βήμα είναι να το καθαρίσετε», λέει, προσθέτοντας ότι πολλοί πάροχοι δεδομένων NFT πλέον φιλτράρουν τη δραστηριότητα συναλλαγών πλύσης.

«Πολλές από τις μεγάλες πλατφόρμες ανάλυσης διαθέτουν φίλτρα συναλλαγών πλύσης και ο τρόπος κατασκευής τους είναι συχνά μυστικός της βιομηχανίας», λέει.

Η Thurman μοιράζεται την ενότητα NFT Trends and Indexes του Nansen για παράδειγμα, με το φίλτρο συναλλαγών πλύσης τόσο ενεργοποιημένο όσο και απενεργοποιημένο. Η πρώτη εικόνα δείχνει τους όγκους συναλλαγών NFT της αγοράς με τις συναλλαγές πλύσης να έχουν αφαιρεθεί:

Το δεύτερο στιγμιότυπο οθόνης περιλαμβάνει συναλλαγές πλύσης και υπογραμμίζει τις στρεβλώσεις της αγοράς που δημιουργούνται από πλατφόρμες που ανταμείβουν τον όγκο συναλλαγών. Οι εμφανίσεις όπως το LooksRare και το Blur έχουν από 10 έως 20 φορές μεγαλύτερο όγκο με απενεργοποιημένο το φίλτρο συναλλαγών πλύσης:

Ο Chan λέει ότι οι πλατφόρμες αναλυτικών στοιχείων βελτιώνονται στον εντοπισμό και το φιλτράρισμα των συναλλαγών πλύσης. Η δραστηριότητα εμφανίζεται ως συγκεκριμένα μοτίβα συναλλαγών, επιτρέποντας στους αλγόριθμους να εντοπίζουν και να φιλτράρουν ανειλικρινείς συναλλαγές από γνήσιες συναλλαγές: 

«Ενώ οι έμποροι πλυσίματος γίνονται πιο εξελιγμένοι, οι πλατφόρμες ανάλυσης βελτιώνουν επίσης τους αλγόριθμούς τους για τον εντοπισμό νέων μοτίβων συναλλαγών πλύσης».

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους, ο Thurman συμφωνεί ότι η συναλλαγή πλυσίματος πάντοτε παραμορφώνει τις αναλυτικές γνώσεις σε κάποιο βαθμό.

Πώς να αναγνωρίσετε τις συναλλαγές πλυσίματος NFT

Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι οι συλλέκτες και οι έμποροι NFT πρέπει να γνωρίζουν τις συναλλαγές πλύσης και τις επιπτώσεις της στις τιμές και τους όγκους συναλλαγών συλλογών και συλλεκτικών αντικειμένων. Όπως λέει ο Thurman: «Οι πραγματικοί συλλέκτες, εν τω μεταξύ, πρέπει απλώς να είναι επιφυλακτικοί με τους κλασικούς φορείς απάτης».

Ο Vlad Hategan, ειδικός σε κρυπτονομίσματα στο dappGambl, υπογραμμίζει χρήσιμες συμβουλές για να εντοπίσετε πιθανές συναλλαγές πλυσίματος NFT.

Το πρώτο λιμάνι είναι η έρευνα. Αναζητήστε έναν καλλιτέχνη ή έργο τέχνης και ελέγξτε τη ζήτηση της αγοράς. Οι ξαφνικές αυξήσεις στον όγκο συναλλαγών ή στην τιμή είναι πιθανές κόκκινες σημαίες. Μοτίβα που φαίνονται ασυνήθιστα, συμπεριλαμβανομένων των αιχμών ή των σταθερά χαμηλών όγκων συναλλαγών για παρατεταμένη περίοδο, φέρουν τα χαρακτηριστικά της χειραγώγησης συναλλαγών. Υπάρχει μια ποικιλία από πίνακες εργαλείων συναλλαγών πλύσης στο Dune που μπορεί να βοηθήσουν.

Μείνετε σε αξιόπιστες αγορές που επιβάλλουν ισχυρές διαδικασίες ελέγχου για πωλητές και καταχωρίσεις και αποφύγετε πλατφόρμες που επιτρέπουν σε ανώνυμους ή μη επαληθευμένους χρήστες να διαπραγματεύονται NFT.

Οι χαμηλές ή οι μειωμένες τιμές είναι ένα άλλο πιθανό σημάδι ενός σχεδίου συναλλαγών πλύσης για να προσελκύσουν ασυνείδητους εμπόρους.

Τέλος, ζητήστε βοήθεια εάν έχετε αμφιβολίες. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι έμποροι που είναι καλά εξοικειωμένοι με τις αγορές NFT μπορούν να παρέχουν καλή καθοδήγηση για τον εντοπισμό ανώμαλων NFT ή δεδομένων συναλλαγών.

Εγγραφείτε

Τα πιο ελκυστικά αναγνώσματα στο blockchain. Παραδίδεται μία φορά α
εβδομάδων.

Γκάρεθ Τζένκινσον

Ο Gareth είναι δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παρουσιαστής με έδρα το Durban της Νότιας Αφρικής. Όταν δεν μιλάει για τον αθλητισμό στα ερτζιανά – έχει το βλέμμα του στην αγορά κρυπτονομισμάτων.