Οι δικηγόροι βρίσκουν δισεκατομμύρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα ενώ αναζητούν περιουσιακά στοιχεία FTX

Δύο μήνες μετά κήρυξη πτώχευσης, οι δικηγόροι της FTX εντοπίζουν και αποτιμούν τώρα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για να δουν πόσα χρήματα μπορούν να ανακτηθούν για την αποπληρωμή των δανειστών και των καταναλωτών που έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια στο άλλοτε πολλά υποσχόμενο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων.

Δικηγόροι από το Νέα Υόρκη Η εταιρεία Sullivan & Cromwell, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο για τη δουλειά που εκτελούσε για την FTX πριν από την πτώχευση, δήλωσε σε δικαστικό έγγραφο την Τρίτη ότι ανακάλυψαν περιουσιακά στοιχεία 5.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κρυμμένα σε λογαριασμούς πελατών ή σε άλλα τμήματα της επιχείρησης.

Η πολυπλοκότητα του έργου που συνεπάγεται το ξεμπέρδεμα και η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το FTX έγινε πιο εμφανής καθώς οι δικηγόροι παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των περιουσιακών στοιχείων.

Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ, ο ιδρυτής της FTX, επένδυσε γρήγορα χρήματα σε μια ποικιλία περιουσιακών στοιχείων, από ασαφή κρυπτονομίσματα έως μερίδια σε εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις, μέσα σε μόλις τρία χρόνια.

Από τα 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια, η FTX έχει μετρητά στα βιβλία της ύψους 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκπαίδευσης Τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν άλλα 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα. αυτή η ομάδα περιλαμβάνει περισσότερα γνωστά νομίσματα όπως Bitcoin καθώς και άλλα νομίσματα με λιγότερο συγκεκριμένες αξίες. Τα νομίσματα είναι σχετικά απλά στο εμπόριο, σύμφωνα με τους δικηγόρους, επομένως το απόθεμα ψηφιακών νομισμάτων μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.

Το ποσό περιλαμβάνει 268 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin και 245 εκατομμύρια δολάρια σε λεγόμενα stablecoins, ή ψηφιακά νομίσματα που προορίζονται να διατηρήσουν την αξία τους στο 1 $ σταθερά. Ωστόσο, περιλαμβάνει επίσης κατοχές λιγότερο γνωστών νομισμάτων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που μπορεί να μην διατηρούν την αξία τους μακροπρόθεσμα: Υπάρχουν 42 εκατομμύρια δολάρια σε Dogecoin, ένα κρυπτονόμισμα που κυκλοφόρησε ως αστείο, αλλά αργότερα είδε την αξία του να εκτοξεύεται στα ύψη. και 529 εκατομμύρια δολάρια σε FTT, ένα νόμισμα που παρήγαγε η FTX.

Άλλα 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορα ψηφιακά νομίσματα, που είναι αποθηκευμένα σε άλλα χρηματιστήρια, περιλαμβάνονται επίσης στο κρυπτονόμισμα που κατασχέθηκε από την FTX. Ωστόσο, οι δικηγόροι είπαν ότι είχαν «λίγη ορατότητα» σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια από ένα μικρότερο ποσό διατηρούνται σε επενδυτικά κεφάλαια που σχετίζονται με την επιχείρηση bitcoin.

Εκτός από τα 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια, η FTX έχει μεγάλες συμμετοχές σε 20 ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που οι δικηγόροι ανέφεραν ως «μη ρευστοποιήσιμα μάρκες» που είναι δύσκολο να ανταλλάξουν με μετρητά. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να προσδιοριστεί η αξία τους.

FTX δήλωσαν σε δήλωση που επισυνάπτεται στην αναφορά ότι ανακάλυψαν λιγότερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από αυτά που ήλπιζαν να εντοπίσουν, τόσο στο κύριο υπεράκτιο ανταλλακτήριο με έδρα τις Μπαχάμες όσο και στη θυγατρική του στις ΗΠΑ, παρά τη σημαντική συλλογή περιουσιακών στοιχείων που έχουν εντοπίσει οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι της FTX ισχυρίστηκαν ότι είχαν συζητήσει τις πληροφορίες με μέλη της επιτροπής νωρίτερα την ημέρα που εκπροσωπούν πελάτες, δανειστές και άλλα μέρη.

Ακολουθούν οι πρώτες αναφορές Η κατάρρευση του FTX τον Νοέμβριο δήλωσε ότι έλειπαν έως και 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένα κεφάλαια από λογαριασμούς πελατών, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που διατηρούνταν σε ορισμένους από τους εννέα εκατομμύρια λογαριασμούς που είχαν ανοίξει οι χρήστες στο χρηματιστήριο. Το πραγματικό της χρέος προς τους δανειστές, το οποίο περιλαμβάνει άλλες μεγάλες εταιρείες εμπορίας bitcoin, δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο τελικός απολογισμός του τι οφείλει το χρηματιστήριο, τι διαθέτει και τι μπορεί να ανακτηθεί είναι πιθανό να αλλάξει καθώς οι δικηγόροι συνεχίζουν να εξετάζουν τα οικονομικά αρχεία της FTX. Η πρόκληση γίνεται πιο δύσκολη από το γεγονός ότι η FTX δεν διατηρεί λεπτομερή οικονομικά αρχεία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Bankman-Fried αντιμετώπιζε τις καταθέσεις πελατών για χρόνια σαν μετρητά σε κουμπαρά που μπορούσε να ξοδέψει όπως ήθελε.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του FTX, ο Bankman-Fried και δύο άλλοι συνεργάτες του δανείστηκαν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το χρηματιστήριο.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι η FTX χρησιμοποιούσε τακτικά χρήματα πελατών για να χρηματοδοτήσει το εμπόριο και να πληρώσει για ζημίες στην εμπορική εταιρεία Alameda Research του Bankman-crypto Fried. Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, στελέχη της FTX φέρεται να χρησιμοποίησαν καταναλωτικά χρήματα για να αγοράσουν πλούσια ακίνητα στις Μπαχάμες και να δωρίσουν τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικάνους.

Από την πλευρά του, ο Bankman-Fried έχει δηλώσει αθώος για τους ισχυρισμούς για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και ακατάλληλη χρηματοδότηση της εκστρατείας. Έχει επίσης αρνηθεί ότι έκλεψε χρήματα από πελάτες.
Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, η Bankman-Fried επένδυσε επίσης σε εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις καταναλωτών. Οι δικηγόροι του FTX το είπαν την περασμένη εβδομάδα

Οι εταιρείες του Bankman-Fried επένδυσαν τουλάχιστον 4.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 300 επιπλέον επιχειρήσεις και ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να ανακτηθούν μέσω δικαστικών διαδικασιών ή συνομιλιών. Το σύνολο των 5.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν περιλαμβάνει αυτό το ποσό.

Τα πιο σκοτεινά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που οι δικηγόροι της FTX έχουν εντοπίσει ότι κατέχονται από το χρηματιστήριο, όπως Serum, Sol/Ethereum αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και ένα ελάχιστα γνωστό νόμισμα με το όνομα Trump Loses, θα είναι πιο δύσκολο να ανακτηθούν ή ακόμα και να αξιολογηθούν. .

Αρκετά από αυτά τα νομίσματα με περίεργα ονόματα δημιουργήθηκαν ή χρησιμοποιούνται ευρέως το 2020 και το 2021, όταν η αγορά κρυπτονομισμάτων γνώρισε έκρηξη. Οι επιχειρηματίες προσπάθησαν να επωφεληθούν από την τρέλα παρουσιάζοντας νέα κρυπτονομίσματα σε επενδυτές που ελπίζουν να βγάλουν γρήγορα χρήματα. Αλλά πρόσφατα, η αξία πολλών από αυτά τα νομίσματα έχει μειωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η FTX κατέχει τόσα πολλά νομίσματα που θα ήταν δύσκολο για την επιχείρηση να πουλήσει τα ψηφιακά νομίσματα χωρίς να υποτιμήσει δραστικά την αξία τους.

Επιπλέον, η FTX σκοπεύει να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας μερικές εταιρείες στις Μπαχάμες, την Ιαπωνία και την Ευρώπη που θα μπορούσαν να ανθίσουν με πρόσθετη χρηματοδότηση. Επιπλέον, η επιχείρηση σκοπεύει να προωθήσει τα ακίνητα της, συνολικά 36 ακίνητα αξίας 253 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συνεργασία με εκπροσώπους της κυβέρνησης των Μπαχάμες.

Ελπίδα για ανάκτηση κεφαλαίων

Αλλά δεν είναι σαφές πόσο σύντομα ή για πόσο μπορούν να πουληθούν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Συμπερασματικά, οι πελάτες και οι δανειστές FTX πρέπει ακόμα να προετοιμαστούν για μια παρατεταμένη δικαστική μάχη προτού λάβουν επιστροφή χρημάτων και είναι πιθανό να υποστούν σημαντικές απώλειες, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο Kenneth Marshall, οικονομικός σύμβουλος που ειδικεύεται στη συνεργασία με επενδυτές που έχουν πέσει θύματα αποτυχημένων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν κρυπτονομίσματα, είπε ότι εξαρτάται από το ποιο είναι το κρυπτονόμισμα.

Είναι πιθανό να δοθεί στους πιστωτές η επιλογή να λάβουν ψηφιακό νόμισμα ή μετρητά. Εξαρτάται από το ποια είναι η υποκείμενη κρυπτογράφηση.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της FTX έχουν επίσης επιστήσει την προσοχή στις δραστηριότητες της Sullivan & Cromwell, μιας από τις πιο γνωστές νομικές εταιρείες στον κόσμο. Εκτός από την εκπροσώπηση της FTX στην πτώχευση, παρείχε νομικό σύμβουλο στο χρηματιστήριο πριν από τον θάνατό του.

Ο διαχειριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαδικασία πτώχευσης, Andrew R. Vara, αντιτάχθηκε στην επιλογή της FTX να προσλάβει τη Sullivan & Cromwell την Παρασκευή, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή της εταιρείας στη χρεοκοπία θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. Ο διαχειριστής τάχθηκε επίσης υπέρ του διορισμού ενός αμερόληπτου εξεταστή για να εξετάσει την κατάσταση.

Το πτωχευτικό έργο που πραγματοποιεί η δικηγορική εταιρεία είναι ακριβό: Σύμφωνα με προηγούμενο δικαστικό έγγραφο, οι εταίροι της Sullivan & Cromwell χρεώνουν τιμές μεταξύ 1,575 και 2,165 δολαρίων την ώρα.

Μια εκπρόσωπος της Sullivan & Cromwell επικαλέστηκε ένα δικαστικό έγγραφο της Τρίτης που ανέφερε ότι η νομική ομάδα είχε «εργαστεί ακατάπαυστα» για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για την επιχείρηση. Ένας δικηγόρος της εταιρείας, ο Andrew Dietderich, υπερασπίστηκε το προηγούμενο έργο της εταιρείας για την FTX και την ικανότητά της να διεξαγάγει έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση της ανταλλαγής σε σχετική δικαστική κατάθεση.

Ο προηγούμενος ισχυρισμός του Bankman-Fried ότι βρισκόταν υπό πίεση να υποβάλει αίτηση πτώχευσης αμφισβητήθηκε από τον κ. Dietderich. Είπε στο έγγραφο ότι αφού μίλησε με τον πατέρα του και τρεις άλλους δικηγόρους, ο Bankman-Fried επέλεξε τον δικηγόρο αναδιάρθρωσης John J. Ray III για να τον διαδεχθεί ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Σχετικά:

FightOut (FGHT) – Μετακινηθείτε για να κερδίσετε στο Metaverse

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους