Το Kraken φτάνει τα 30 εκατομμύρια $ σε διακανονισμό με την SEC για το ποντάρισμα καθώς η IRS αναζητά πληροφορίες χρήστη

Το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Kraken κατέληξε σε συμφωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών για να σταματήσει να προσφέρει υπηρεσίες ή προγράμματα στοιχηματισμού σε πελάτες των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση της 9ης Φεβρουαρίου, η SEC είπε είχε χρεώσει την Kraken ότι «αποτυχία καταχώρισης της προσφοράς και της πώλησης του προγράμματος πονταρίσματος των περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων τους ως υπηρεσία», το οποίο η επιτροπή ισχυρίζεται ότι χαρακτηρίστηκε ως τίτλοι υπό την αρμοδιότητα της. Η εταιρεία κρυπτογράφησης συμφώνησε να διακόψει τη λειτουργία του προγράμματος στοιχηματισμού της για πελάτες των ΗΠΑ, καθώς και να πληρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια σε απαξίωση, τόκους προκαταβολής και αστικές ποινές.

«Η Kraken όχι μόνο πρόσφερε στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις που δεν ήταν συνδεδεμένες με οποιαδήποτε οικονομική πραγματικότητα, αλλά διατήρησε επίσης το δικαίωμα να μην τους πληρώσει καθόλου», δήλωσε ο διευθυντής του τμήματος επιβολής της SEC, Gurbir Grewal. «Σε όλο αυτό το διάστημα, τους παρείχε μηδενική εικόνα, μεταξύ άλλων, για την οικονομική του κατάσταση και για το αν είχε καν τα μέσα να πληρώσει τις αποδόσεις που διατίθενται στην αγορά».

Σήμερα χρεώσαμε την Kraken ότι απέτυχε να καταχωρήσει την προσφορά και την πώληση του προγράμματος πονταρίσματος κρυπτογραφικών στοιχείων ως υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο οι επενδυτές μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στην Kraken για ποντάρισμα με αντάλλαγμα διαφημιζόμενες ετήσιες αποδόσεις επένδυσης έως και 21%.

— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (@SECGov) Φεβρουάριος 9, 2023

Η καταγγελία της SEC αναφέρει ότι ο Kraken ήταν που προσφέρει τις υπηρεσίες πονταρίσματος κρυπτογράφησης σε χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2019, διαφημίζοντάς το ως «εύχρηστη πλατφόρμα και οφέλη που προκύπτουν από τις προσπάθειες της Kraken για λογαριασμό των επενδυτών». Ωστόσο, η επιτροπή ισχυρίστηκε ότι οι χρήστες του Kraken έχασαν ουσιαστικά τον έλεγχο των διακριτικών τους προσφέροντάς τα στο πρόγραμμα πονταρίσματος, μεταδίδοντάς τους επιπλέον κίνδυνο και «πολύ μικρή προστασία».

Kraken είπε σε μια ανάρτηση ιστολογίου της 9ης Φεβρουαρίου ότι θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες στοιχηματισμού για χρήστες εκτός ΗΠΑ μέσω μιας ξεχωριστής θυγατρικής.

Συγγενεύων: Η απαλλαγή από το ποντάρισμα κρυπτογράφησης θα ήταν ένας «τρομερός δρόμος» για τις ΗΠΑ — Διευθύνων Σύμβουλος της Coinbase

Τα νέα για τη διευθέτηση της SEC ακολούθησαν αξιωματούχους της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων που υπέβαλαν αίτηση στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια να της επιτρέψει να εκδώσει κλήσεις με στόχο τη λήψη πληροφοριών για τους χρήστες του Kraken. Σύμφωνα με την κατάθεση του δικαστηρίου της 3ης Φεβρουαρίου, ο Kraken δεν απάντησε σε παρόμοια κλήση που εκδόθηκε τον Μάιο του 2021.

Στην περίπτωση του 2021, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης ήταν διατάχθηκε να παρέχει πληροφορίες για τους χρήστες ο οποίος διεξήγαγε το ισοδύναμο των 20,000 $ σε συναλλαγές κρυπτογράφησης κατά τη διάρκεια ενός έτους μεταξύ 2016 και 2020. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Kraken «δεν συμμορφώθηκε με την πρόσκληση» ούτε προσκόμισε τα «βιβλία, αρχεία, έγγραφα και άλλα δεδομένα» που ζήτησε.

Ενημέρωση (9 Φεβρουαρίου στις 10:06 μ.μ. UTC): Αυτό το άρθρο έχει ενημερωθεί για να περιλαμβάνει μια δήλωση από το Kraken.