Ο Kraken αποφασίζει να διευθετήσει τους ισχυρισμούς περί κυρώσεων στο Ιράν με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ

Στις 28 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken συμφώνησε να πληρώσει ένα τέλος διακανονισμού 362,000 δολαρίων έναντι των κατηγοριών ότι παραβίασε τις κυρώσεις κατά του Ιράν.

Ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, το Kraken, διερευνήθηκε από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ή OFAC, τον Ιούλιο του 2022. Στο τέλος, ανακαλύφθηκε ότι το Kraken προμήθευε καταναλωτές από το Ιράν και άλλα κράτη που υπόκεινται σε κυρώσεις. 

Όλα πάνε πίσω στο 2019

Η έρευνα ξεκίνησε το 2019 χρησιμοποιώντας «πέντε άτομα που εμπλέκονται στην εταιρεία ή με γνώση της έρευνας», σύμφωνα με τους New York Times. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τελείωσε 1,500 Ιρανοί χρήστες είχαν λογαριασμούς στο Kraken από τον Ιούνιο του 2022. Επιπλέον, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης ήταν επίσης προσβάσιμη σε 149 χρήστες στη Συρία και 83 στην Κούβα.

Το Ιράν υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ από το 1979. Αυτές οι κυρώσεις απαγορεύουν την εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών σε οργανισμούς ή άτομα εντός της χώρας. Ο κατάλογος των απαγορευμένων χωρών περιλαμβάνει επίσης τη Συρία και την Κούβα. Οι κυρώσεις ισχύουν για τη διεξαγωγή συναλλαγών με ή την παροχή υπηρεσιών στα προαναφερθέντα κράτη.

Το OFAC ισχυρίστηκε ότι το Kraken απέτυχε να εφαρμόσει μηχανισμούς που ανιχνεύουν τη γεωγραφική θέση και τις διευθύνσεις IP των χρηστών, αποκλείοντας έτσι αυτούς από τα κράτη που υπόκεινται σε κυρώσεις. Ο διακανονισμός είναι ο τελευταίος στην επίθεση του Υπουργείου Οικονομικών στα κρυπτονομίσματα. Η Bittrex Inc. πλήρωσε στο Υπουργείο Οικονομικών περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο για τη διευθέτηση αξιώσεων που σχετίζονται με κυρώσεις και νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ως μέρος της συμφωνίας διακανονισμού, η Kraken θα επενδύσει 100,000 δολάρια σε ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εκπαίδευσης και τεχνολογίας για να βοηθήσει στον έλεγχο κυρώσεων.

Η Kraken έχασε τον κορυφαίο της σύμβουλο παγκόσμιας συμμόρφωσης, τον Steven Christie, από την ανταγωνιστική ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance, περίπου έξι μήνες πριν από τη διευθέτηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά, Kraken

Ο Kraken είχε μια δύσκολη σχέση με ρυθμιστικούς φορείς. Πέρυσι, το χρηματιστήριο με έδρα τις ΗΠΑ επιβλήθηκε πρόστιμο 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων για παράνομη εμπορική δραστηριότητα.

Το πρόστιμο έρχεται καθώς πολλές εταιρείες κρυπτονομισμάτων προσπαθούν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών μετά την κατάρρευση του FTX.