Η Kraken συμφωνεί να σταματήσει τις υπηρεσίες πονταρίσματος για πελάτες στις ΗΠΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken κατέληξαν σε συμφωνία που θα έχει ως αποτέλεσμα η Kraken να μην παρέχει πλέον υπηρεσίες ή προγράμματα στοιχηματισμού σε πελάτες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου ότι είχε καταθέσει κατηγορίες εναντίον της Kraken για «αποτυχία καταχώρισης της προσφοράς και της πώλησης του προγράμματος στοιχηματισμού περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων τους ως υπηρεσία». Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτά τα προγράμματα χαρακτηρίζονται ως τίτλοι και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της. Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων έχει καταλήξει σε συμφωνία σύμφωνα με την οποία θα πληρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια σε απαξίωση, τόκους προκατάληψης και αστικές ποινές και επίσης θα σταματήσει να προσφέρει την υπηρεσία πονταρίσματος στους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Kraken όχι μόνο πρόσφερε στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις που δεν ήταν συνδεδεμένες με οποιαδήποτε οικονομική πραγματικότητα, αλλά διατήρησε επίσης το δικαίωμα να τους αποδώσει καθόλου», δήλωσε ο Gurbir Grewal, διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC. «Η Kraken πρόσφερε στους επενδυτές υπερμεγέθη αποδόσεις που δεν ήταν συνδεδεμένες με οποιαδήποτε οικονομική πραγματικότητα». «Σε όλο αυτό το διάστημα, δεν τους έδωσε καμία εικόνα, μεταξύ άλλων, για την οικονομική του κατάσταση ή για το αν είχε ή όχι τα μέσα για να πληρώσει τις προωθούμενες επιστροφές εξαρχής».

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε από την SEC, η Kraken προωθεί τις υπηρεσίες πονταρίσματος κρυπτονομισμάτων ως «εύχρηστη πλατφόρμα και πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις προσπάθειες της Kraken για λογαριασμό των επενδυτών» από το 2019, όταν άρχισε να πουλά τέτοιες υπηρεσίες σε καταναλωτές στην Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της επιτροπής, οι πελάτες του Kraken ουσιαστικά έχασαν την κυριότητα των token τους όταν τα πρόσφεραν στο πρόγραμμα πονταρίσματος. Αυτό τους εξέθετε σε περαιτέρω κινδύνους και παρείχε «πολύ μικρή ασφάλεια» για τις επενδύσεις τους.

Σε μια ανάρτηση ιστολογίου με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου, η Kraken είπε ότι θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στοιχηματισμού για πελάτες που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω διαφορετικής επιχείρησης.

Αφού οι αρχές της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων υπέβαλαν αίτηση στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια να της επιτρέψει να εκδίδει κλήσεις προσπαθώντας να συγκεντρώσει πληροφορίες για χρήστες του Kraken, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία και το ανακοίνωσε. Το έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο στις 3 Φεβρουαρίου αναφέρει ότι ο Kraken δεν απάντησε σε παρόμοια κλήση που είχε δοθεί τον Μάιο του 2021.

Στη δίκη που έλαβε χώρα το 2021, ζητήθηκε από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων να παράγει πληροφορίες για άτομα που είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές με ψηφιακό νόμισμα ισοδύναμου 20,000 $ κατά τη διάρκεια ενός έτους μεταξύ 2016 και 2020. Αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι ο Kraken «απέτυχε να συμμορφωθεί με την κλήση» και δεν παρέδωσε τα «βιβλία, έγγραφα, έγγραφα και άλλο υλικό» που τους ζητήθηκε.