Οι κορεάτες εισαγγελείς εκδίδουν ένταλμα για τον ιδιοκτήτη της Bithumb

Οι κορεάτες εισαγγελείς εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Kang Jong-Hyeon, τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης και παραγώγων της Bithumb. Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος καταζητείται για υπεξαίρεση κεφαλαίων και χειραγώγηση τιμών μετοχών.

Ο ιδιοκτήτης Bithumb αναζητείται από τις αρχές επιβολής του νόμου

Κορεάτες εισαγγελείς από το γραφείο της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για έναν 41χρονο άνδρα που ονομάζεται Kang Jong-Hyeon, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ιδιοκτήτης ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Bithumb.

Ο Kang καταζητείται μαζί με δύο άλλα ανώτερα μέλη του χρηματιστηρίου για υπεξαίρεση καταθέσεων πελατών και υποτιθέμενη χειραγώγηση των τιμών των μετοχών. Οι αναφορές στο διαδίκτυο υπαγορεύουν ότι ο Kang και οι εκτελεστικοί συνάδελφοί του παραβίασε τον νόμο για τις κεφαλαιαγορές της Κορέας για την επιβαρυντική τιμωρία συγκεκριμένων οικονομικών εγκλημάτων.

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να χειραγώγησε τις τιμές των μετοχών των συνδεδεμένων εταιρειών της Bithumb, Imbiogen και Bucket Studio, εκδίδοντας μετατρέψιμα ομόλογα. Ο Kang Ji-Yeon είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτών των δύο εταιρειών που συνδέονται με την Bithumb και πρόσφατα έχει παγιδευτεί σε μια φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης επειδή είχε σχέση με μια ηθοποιό.

Ο Kang πιστεύεται ότι διεξήγαγε τη χειραγώγηση τον περασμένο Οκτώβριο. Οι αναφορές δείχνουν ότι οι εισαγγελείς έχουν ισχυρά στοιχεία εναντίον των στελεχών της Bithumb που κατασχέθηκαν όταν οι ανακριτές έκαναν έφοδο σε διάφορες εταιρείες που εμπλέκονται στις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Vident, Imbiogen και Bucket Studio.

Η Vident είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος μέτοχος της Bithumb συμμετοχών, με μερίδιο 34.2%. Ο μεγαλύτερος μετόχος της Vident είναι η Imbiogen, που ανήκει κατά κύριο λόγο στο στούντιο Bucket. 

Ο ιδρυτής του Bitzlato κατηγορήθηκε επίσης για απάτη

Στις 19 Ιανουαρίου, ένας Ρώσος ιθαγενής και ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Bitzlato με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ο Anatoly Legkodymov, συνελήφθη επίσης για παρόμοιες υποθέσεις απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε τη σύλληψη του φερόμενου ως εγκληματία, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη γνώριζαν ότι η ανταλλαγή συνδέεται με την Ύδρα, μια διαδικτυακή αγορά παράνομων ναρκωτικών. Το στέλεχος οδηγήθηκε στο δικαστήριο και οι δίκες του αναμένεται να προχωρήσουν.

Η σύλληψή του ώθησε τους εισαγγελείς και τις αρχές επιβολής του νόμου να εκδώσουν προειδοποίηση για παράνομους εγκληματίες κρυπτογράφησης και επικεφαλής οντοτήτων στον κλάδο που διεξάγουν παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με ένα σχόλιο του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μονακό, η σύλληψη έδειξε επίσης ότι οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο συνεργάζονταν.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google