Είναι αυτό το πορτοφόλι του Do Kwon; Ο καταζητούμενος ιδρυτής της Terra μπορεί να έχει ακόμα 140 εκατομμύρια $ στο χέρι

Μια άγνωστη οντότητα που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τις Do Kwon και Terra έχει πάνω από 140 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin. 

The Bitcoin Paper Trail

Υπάρχει πιθανότητα ο ιδρυτής της Terra Do Kwon να έχει ακόμα πρόσβαση σε πάνω από 140 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin.

Σύμφωνα με έρευνα δημοσιεύθηκε στο Twitter από το μέλος της OXT Research Ergo BTC, είναι πιθανό ότι ο Do Kwon, το Luna Guard Foundation (LFG) ή άλλη οντότητα που σχετίζεται με την Terra έχει πάνω από 6,983.21 BTC (αξίας περίπου 140,013,360 $ κατά τη στιγμή της γραφής) σε ένα πορτοφόλι του οποίου η διεύθυνση ξεκινά με BC1QNF.

Το οικοσύστημα της Terra κατέρρευσε στις αρχές Μαΐου, όταν το αλγοριθμικό stablecoin του, UST, αποσυνδέθηκε και πέταξε σε μια σπείρα θανάτου, εξαλείφοντας άμεσα περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία μέσα σε λίγες μέρες. Κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης, ο Kwon, ο χαρισματικός αρχηγός του έργου κρυπτογράφησης, δήλωσε ότι θα αναπτύξει το LFG's Αποθεματικά Bitcoin (αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή) για να σταματήσει η σπειροειδής ανάπτυξη του stablecoin. Ωστόσο, οι επικριτές υποψιάζονται ότι ο Kwon τσέπωσε μερικά από τα κεφάλαια αντί να τα χρησιμοποιήσει για να σταθεροποιήσει το έργο.

Η οντότητα πίσω από το πορτοφόλι BC1QNF έλαβε αρχικά περισσότερα από 12,812.91 BTC (256,898,845 $ σε σημερινές τιμές) από 15 διαφορετικούς λογαριασμούς Binance στις 11 και 12 Μαΐου σε διαφορετικό πορτοφόλι, BC1QJUV. Αυτό το πορτοφόλι έστειλε στη συνέχεια 12,147.91 BTC σε ένα δευτερεύον πορτοφόλι, BC1QU8. Το αξιοσημείωτο με αυτό το νέο πορτοφόλι είναι ότι αλληλεπιδρούσε απευθείας με τα LFG επίσημη διεύθυνση, στέλνοντάς του 312.99 BTC στις 16 Μαΐου. 

Μετά τη χρηματοδότηση της LFG, η οντότητα άρχισε να μεταφέρει τα υπόλοιπα 11,834.92 BTC (237,290,146 $) από πορτοφόλι σε πορτοφόλι. Συχνά, ένα κλάσμα των κεφαλαίων (που κυμαίνονται από 1 BTC έως 961 BTC) θα αποστέλλονταν σε πορτοφόλια που φιλοξενούνται σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης OKX και KuCoin, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του Bitcoin θα μεταβαλλόταν σε ένα νέο πορτοφόλι αυτοεξυπηρέτησης και στη συνέχεια σε άλλο. Τα περισσότερα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε 17 διαφορετικά πορτοφόλια, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου τους, BC1QNF. 

Το Bitcoin που αποσύρεται στο OKX και το KuCoin μέσω 13 διαφορετικών συναλλαγών ανέρχεται σε περίπου 4204.31 BTC ή περίπου 84,296,415 $ σε σημερινές τιμές.

Κρυπτογράφηση's Take

Για να είμαστε σαφείς, δεν υπάρχει καμία βάσιμη απόδειξη ότι η Kwon, η Terraform Labs ή η LFG έχουν οποιονδήποτε έλεγχο σε αυτά τα νομίσματα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η οντότητα παρείχε κεφάλαια στο επίσημο πορτοφόλι της LFG στον άμεσο απόηχο της κατάρρευσης ολόκληρου του οικοσυστήματος Terra υποδηλώνει έντονα ότι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για αυτά τα πορτοφόλια συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με το έργο.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας πρόσφατα που ονομάζεται στο KuCoin και το OKX για να παγώσουν 3,313 BTC (αξίας περίπου 66,425,650 $ τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές) στις ανταλλαγές τους, υποστηρίζοντας ότι τα νομίσματα ανήκουν στην Kwon. Η CryptoQuant, η εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων που βοήθησε την αστυνομία της Νότιας Κορέας στην έρευνά της, φέρεται να εντόπισε επίσης τα κεφάλαια πίσω στο πορτοφόλι της LFG στο Binance. Αν και οι αριθμοί που εκδόθηκαν από την CryptoQuant και την OXT δεν ταιριάζουν ακριβώς, και οι δύο ερευνητικοί κόμβοι έχουν βρει συνδέσεις μεταξύ LFG, Binance, OKX και KuCoin. 

Ούτε η έρευνα της OXT είναι πλήρης. Η οντότητα κατείχε περίπου 11,834.92 BTC όταν άρχισε να διακινεί κεφάλαια. Έχει ακόμα 6,983.21 BTC στο τελικό πορτοφόλι της και έστειλε περίπου 4204.31 BTC σε κεντρικά ανταλλακτήρια: στην πραγματικότητα, περίπου 647.4 BTC, ή 12,980,370 $, εξακολουθούν να αγνοούνται. Πιθανότατα, αυτά τα νομίσματα στάλθηκαν σε άλλα πορτοφόλια κάπου κατά μήκος της γραμμής. Θα εναπόκειται στους εισαγγελείς και τους sleuth που βρίσκονται στην αλυσίδα να κυνηγήσουν το ίχνος του χρήματος.

Σε συνέχεια της Interpol κόκκινη ειδοποίηση έκδοση, Kwon είναι αυτή τη στιγμή ήθελε σε 195 χώρες. Αυτός πρόσφατα πήρε στο Twitter, ωστόσο, για να επιμείνει ότι δεν ήταν «σε φυγή». Έχει επίσης απορρίφθηκε η έρευνα της Νότιας Κορέας στο Twitter, δηλώνοντας ότι δεν χρησιμοποιεί KuCoin ή OKX.

Αποποίηση ευθυνών: Κατά τη στιγμή της γραφής, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε BTC, ETH και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα.