Η Interpol άφησε ελεύθερο τον συνιδρυτή Bitzlato μετά από σύντομη κράτηση

Η Bitzlato, μια γνωστή πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, έγινε πρωτοσέλιδο μετά την απελευθέρωση του συνιδρυτή της, Anton Shkurenko, από τη σύντομη σύλληψη και ανάκριση. Οι τοπικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση τον Shkurenko για ανάκριση σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας.

Κρατήθηκε και ανακρίθηκε ο συνιδρυτής του Bitzlato

Σε ένα ΜΜΕ αναφέρουν, ο Anton Shkurenko αποκάλυψε ότι ένας αστυνομικός τον συνέλαβε για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος μετά από γρήγορη ανάκριση από τον αξιωματικό της Ιντερπόλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Shkurenko δεν αποκάλυψε ποια μονάδα επιβολής του νόμου τον συνέλαβε. Σημείωσε όμως ότι υπέγραψε συμφωνία για να εμφανιστεί εάν τον καλέσουν οι ανακριτές. Ανέφερε επίσης ότι έλαβε ένταλμα απαγόρευσης κράτησης, προστατεύοντάς τον από μελλοντικές συλλήψεις.

Πηγές δήλωσε ότι η σύλληψη του Shkurenko έγινε μέσω μιας ευρύτερης έρευνας στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Σημείωσαν ότι η πλατφόρμα του Bitzlato εκτελούσε παράνομες δραστηριότητες όπως ξέπλυμα χρήματος και απάτη.

Μετά την απελευθέρωση του ατόμου, η Bitzlato εξέδωσε μια δήλωση στην οποία τόνισε τη δέσμευσή της για διαφάνεια και νομιμότητα στις δραστηριότητές της. Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και είναι πεπεισμένη ότι η έρευνα δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητές της.

Η σύλληψη και η ανάκριση της προσωπικότητας υψηλού προφίλ στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και συζητήσεις μεταξύ ειδικών και σχολιαστών του κλάδου.

Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν προσεκτικότερα τον τομέα και διασφαλίζουν ότι λειτουργεί εντός των ορίων του νόμου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να έχει ανατριχιαστικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη του κλάδου.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτές τις προοπτικές, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υπενθύμισαν την αυξημένη επιθεώρηση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Καθώς ο τομέας συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει την επικρατούσα υιοθέτηση, εταιρείες όπως η Bitzlato θα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας και συμμόρφωσης για να χτίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.

Άλλες συλλήψεις γύρω από το Μπιτζλάτο

Το πιστοποιημένο από το Χονγκ Κονγκ ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, Bitzlato, λειτουργεί από το 2016. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2023, οι δραστηριότητές του σταμάτησαν μετά τη σύλληψη του ιδρυτή, Anatoly Legkodymov. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το FinCEN, φορτισμένα αυτόν με τη διαβίβαση κεφαλαίων χωρίς άδεια.

Ταυτόχρονα, τέσσερα επιπλέον άτομα συνδεδεμένα με το Bitzlato που εδρεύει στην Ευρώπη περιήλθαν στο πλαίσιο του επιμέλεια της Ευρωπόλ. Η υπηρεσία επιβολής του νόμου κατήγγειλε τα άτομα αυτά ένοχα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με τον Shkurenko, τα τέσσερα άτομα έκλεψαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ από το 35% των χρηστών του Bitzlato.

Οι ευρωπαϊκές αρχές αντιλήφθηκαν επίσης πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ όταν πάγωσαν περισσότερους από 100 λογαριασμούς συνδεδεμένους με το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, Bitzlato.

Σύμφωνα με μια συνέντευξη με ένα κανάλι ψηφιακών στοιχείων YouTube με έδρα τη Ρωσία, τον Satoshkin, στις 31 Ιανουαρίου, ο Shkurenko αποκάλυψε την ταυτότητα των τεσσάρων δραστών. Είπε ότι τα άτομα που συνελήφθησαν ήταν ένας διευθυντής μάρκετινγκ, ο Alexander Goncharenko, ο διευθύνων σύμβουλος Mikhail Luven, ο μηχανικός προγραμματιστών Konstantin και ο ανάδοχος Pavel Lerner.

Από αυτά τα τέσσερα άτομα αφέθηκε ελεύθερος μόνο ο Κωνσταντίνος, ο οποίος σήμερα ζει στην Κύπρο, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν υπό κράτηση.

Χαρακτηριστική εικόνα από το Pixabay, γράφημα Alexas_Fotos από το TradingView.