Το Financial Watchdog της Ινδίας παγώνει τα περιουσιακά στοιχεία της WazirX που ανήκει στην Binance για τα «Lax KYC Norms»

Η επικεφαλής οικονομική υπηρεσία επιβολής της νομοθεσίας της Ινδίας, η Διεύθυνση Επιβολής (ED), ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει παγώσει 8.14 εκατομμύρια δολάρια (64.67 Crore ρουπίες) σε περιουσιακά στοιχεία από το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης WazirX.

Η ΕΔ ισχυρίστηκε ότι η ανταλλαγή παραβίασε παράνομα τους κανονισμούς ανταλλαγής νομισμάτων. 

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που εδρεύει στη Βομβάη είναι το μεγαλύτερο στην Ινδία, με αναφερθεί τα στοιχεία χρηστών ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια και διακινήθηκαν πάνω από 5.3 εκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ημερομηνία από το CoinGecko. Η Binance απέκτησε το WazirX το 2019 σε μια συμφωνία αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Αυτή την εβδομάδα, η Διεύθυνση διενήργησε επίσης φυσική επιθεώρηση των χώρων γραφείων που ανήκουν σε έναν από τους διευθυντές της Zanmai Labs Private Limited, της εταιρείας εκμετάλλευσης του WazirX. 

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι η WazirX είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες που υποστήριζαν δόλιες υπηρεσίες αιτήσεων στιγμιαίου δανείου για το ξέπλυμα των κεφαλαίων τους μέσω των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο χρηματιστήριο τους. 

A επίσημη απελευθέρωση σχετικά με το θέμα πρόσθεσε ότι η Zanmai Labs και ο διευθύνων σύμβουλος της WazirX, Nischal Shetty, έδωσαν «αντιφατικές και διφορούμενες απαντήσεις για να αποφύγουν την εποπτεία από ινδικούς ρυθμιστικούς φορείς» όταν ρωτήθηκαν για την πραγματική ιδιοκτησία ορισμένων συναλλαγών.

«Οι χαλαροί κανόνες KYC, ο χαλαρός ρυθμιστικός έλεγχος των συναλλαγών μεταξύ WazirX και Binance, η μη καταγραφή συναλλαγών σε Blockchains για εξοικονόμηση κόστους και η μη καταγραφή του KYC των αντίθετων πορτοφολιών έχει εξασφαλίσει ότι το WazirX δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τους χαμένους κρυπτοστοιχεία», έγραφε η ανακοίνωση. 

Αποκρυπτογράφηση επικοινώνησε με το WazirX και δεν έχει λάβει ακόμη νέα κατά τη δημοσίευση.

Ρυθμιστικά δεινά του WazirX

Αυτή δεν είναι η πρώτη συνάντηση της ανταλλαγής με τη Διεύθυνση Επιβολής.

Σε μια αρχική ειδοποίηση έκθεσης από τον Ιούνιο του 2021, η Ο ΕΔ αμφισβήτησε την ανταλλαγή, και δύο από τους διευθυντές της, για την παροχή επαρκούς τεκμηρίωσης που να αποδεικνύει ότι οι συναλλαγές που αφορούν Κινέζους υπηκόους πληρούν τους καταστατικούς νόμους του κοινοβουλευτικού νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA).

Όσον αφορά τα διακριτικά που είναι συνδεδεμένα τόσο στο Binance (BNB) όσο και στο WazirX (WRX), κανένα δεν έχει υποστεί σημαντική πτώση. 

Η BNB συνέδεσε μια υγιή εβδομάδα κερδών, με περαιτέρω αύξηση 3.4% σήμερα. Το WRX κάθεται στο νεκρό σημείο για την ημέρα.

Η έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα της WazirX από τη Διεύθυνση Επιβολής παραμένει σε εξέλιξη.