Η ED της Ινδίας αναζητά τις κατοικίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών της CoinSwitch Η ED αναζητά τις κατοικίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών της CoinSwitch Kuber 

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας διεξήγαγε την Πέμπτη έρευνες στα γραφεία και τις κατοικίες της CoinSwitch Kuber καθώς και στον διευθύνοντα σύμβουλο και τους διευθυντές της. Η υπηρεσία διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος φέρεται να διερευνά πιθανή παραβίαση του νόμου περί συντήρησης συναλλάγματος (FEMA).

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν αφού οι αξιωματούχοι της ΕΔ διαπίστωσαν ότι τα ανώτατα στελέχη του CoinSwtich Kuber, ενός ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το a16z, δεν συνεργάζονταν με την έρευνα, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης. είπε. 

«Λαμβάνουμε ερωτήματα από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Η προσέγγισή μας ήταν πάντα αυτή της διαφάνειας. Το Crypto είναι ένας κλάδος πρώιμου σταδίου με πολλές δυνατότητες και συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλους τους ενδιαφερόμενους», δήλωσε ένας ανώνυμος εκπρόσωπος του CoinSwitch σε μια δήλωση σχετικά με την τελευταία εξέλιξη.

ED Probing 10 Indian Exchanges

Στις αρχές του μήνα, Κρυπτοπατάτα αναφερθεί ότι η ED ερευνούσε δέκα ανταλλαγές κρυπτογράφησης για ξέπλυμα άνω των 125 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι πλατφόρμες συναλλαγών διευκόλυναν την αγορά κρυπτονομισμάτων από αμφίβολες ινδικές εταιρείες αξίας 10 δισεκατομμυρίων INR και τη μεταφορά αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε διεθνή πορτοφόλια, που συνδέονται κυρίως με παράνομες διαδικτυακές εταιρείες στοιχημάτων στην Κίνα.  

Σε παρόμοια περίπτωση, η ED διεξήγαγε έρευνες στην κατοικία ενός από τους διευθυντές της WazirX στις αρχές αυτού του μήνα και πάγωσε έναν τραπεζικό λογαριασμό με υπόλοιπο σχεδόν 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Το περιστατικό πυροδότησε α Twitter έφτυσε μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Binance Changpeng Zhao (CZ) και του διευθύνοντος συμβούλου WazirX Nischal Shetty. Ενώ η CZ εξέφρασε ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο η WazirX διαχειριζόταν τις υποθέσεις της, ο Shetty ισχυρίστηκε ότι το χρηματιστήριο ανήκει στην Binance. 

Σε μια ακόμη καταστολή σε μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, η ED πρόσφατα πάγωσε τον τραπεζικό λογαριασμό του Flipvolt Crypto Exchange, το οποίο λειτουργεί επίσης την πλατφόρμα Defi Vauld με υπόλοιπο σχεδόν 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ερευνητική υπηρεσία κατηγόρησε τη Flipvolt ότι βοήθησε ορισμένες εταιρείες fintech αποφεύγοντας τακτικά τραπεζικά κανάλια και μεταφορά τεράστιων χρηματικών ποσών που κέρδισαν μέσω ληστρικού δανεισμού. 

CoinSwitch: Ο δεύτερος κρυπτομονόκερος της Ινδίας

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το CoinSwitch Kuber έκλεισε μια σειρά $260 εκατομμυρίων C χρηματοδότηση γύρο από Andreessen Horowitz (a16z) και Coinbase Ventures, μεταξύ άλλων.

Η αξία της εταιρείας ήταν 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Reuters, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CoinSwitch Kuber Ashish Singhal είχε ζητήσει ρυθμιστικά σαφήνεια, βεβαιότητα και ειρήνη. Στις αρχές αυτού του μήνα, το CoinSwitch ανακοίνωσε την έναρξη ενός Web3 Discovery Fund, μιας πρωτοβουλίας επιχειρηματικού κεφαλαίου.