Ινδικές ρυθμιστικές αρχές εκδίδουν «εντολή δέσμευσης» για περιουσιακά στοιχεία της WazirX

• Η WazirX κατηγορείται ότι βοήθησε 16 εταιρείες fintech στο ξέπλυμα χρήματος. 
• Η ED ξεκίνησε την επιχείρηση αναζήτησης στο WazirX στις 3 Αυγούστου.

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας έχει λάβει ισχυρή θέση στη συνεχιζόμενη έρευνα για το εξέχον ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX. Την Παρασκευή, η ΕΔ επιβεβαίωσε μια επιδρομή στον Sameer Mhatre, έναν από τους διευθυντές της Zanmai Labs Private Limited, της μητρικής εταιρείας του WazirX. Επίσης, σύμφωνα με το Επίσημη δήλωση, η ED έχει παγώσει σχεδόν 64.67 crores INR ή αξίας 8.142 εκατομμυρίων USD περιουσιακά στοιχεία της WazirX βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 2002 (PMLA).

WazirX υπό κρίσιμη επιτήρηση

ED, μια ρυθμιστική αρχή που επιβλέπει τα οικονομικά εγκλήματα στο India, λαμβάνει αυτή τη σοβαρή ενέργεια κατά της WazirX για φερόμενη βοήθεια σε δόλιες εταιρείες Εφαρμογών Άμεσης Δανεισμού με έδρα την Κίνα στο ξέπλυμα χρήματος διευκολύνοντας την αγορά και τη μεταφορά εικονικών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. 

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε την έκδοση της Ειδοποίησης για το Show Cause (SCN) υπό τη FEMA στο WazirX. Το ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης κατηγορείται ότι επέτρεψε συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης αξίας άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε άγνωστα πορτοφόλια.

Αφού εξαγοράστηκε από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance το 2019, όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στο WazirX ελέγχονται από την Binance και οι συναλλαγές fiat (INR) σε κρυπτογράφηση διατηρούνται από τη Zanmai. 

Σύμφωνα με τις κατηγορίες των ρυθμιστικών αρχών, οι πρόσφατες συναλλαγές στην πλατφόρμα του WazirX δεν καταγράφονται στο blockchain. Η ανταλλαγή επίσης δεν εμφανίστηκε για να ξεκαθαρίσει επίσημα αυτή την κατηγορία. Παρά την κεντρική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας, ο Sameer Mhatre, Διευθυντής του WazirX, φαίνεται να είναι απρόθυμος να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών κρυπτογράφησης.

Η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ) δήλωσε: 

«Οι χαλαροί κανόνες KYC, ο χαλαρός ρυθμιστικός έλεγχος των συναλλαγών μεταξύ WazirX και Binance, η μη καταγραφή συναλλαγών σε Blockchains για εξοικονόμηση κόστους και η μη καταγραφή του KYC των αντίθετων πορτοφολιών έχει εξασφαλίσει ότι το WazirX δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τους χαμένους κρυπτοστοιχεία. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να εντοπίσει αυτά τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία».

Η ρυθμιστική αρχή διερευνά τώρα σοβαρά αρκετές μη τραπεζικές εταιρείες χρηματοδότησης (NBFC), ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και εταιρείες fintech για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις συναλλάγματος.

Συνιστάται για εσένα