Ο οικονομικός επόπτης της Ινδίας, Διεύθυνση Επιβολής (ED), κατάσχεσε 1.2 εκατομμύρια δολάρια σε μια έρευνα για ένα σχέδιο απάτης που βασίζεται σε ένα διακριτικό που βασίζεται σε εφαρμογή, το HPZ. Σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου δημοσιεύθηκε Στις 29 Σεπτεμβρίου, πολλές εφαρμογές πρόσφεραν στους χρήστες να αγοράσουν τα HPZ token για να έχουν υψηλότερες αποδόσεις. Και οι έρευνες αποκάλυψαν ότι πίσω από την απάτη ήταν οι «ελεγχόμενες από την Κίνα οντότητες».
Τα κρυπτονομίσματα έχουν λάβει ευρεία υιοθέτηση τα τελευταία χρόνια. Και δεδομένου ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έγιναν η κύρια πηγή ανταλλαγής στην καθημερινή ζωή, άνοιξε έναν δρόμο για τους απατεώνες να εξαπατήσουν τους ανθρώπους και να εξαφανίσουν τα χρήματά τους ανώνυμα στην κρυπτογράφηση. Κατά συνέπεια, ο αυξανόμενος αριθμός απατών κρυπτογράφησης και απάτης αφύπνισε τις παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την προστασία των χρηστών και την καταπολέμηση των παράνομων χειριστών.
Σχετική ανάγνωση: Το Solana (SOL) Price Nosedives ως το δίκτυο «Ethereum Killer» υφίσταται άλλη μια διακοπή λειτουργίας
Το FIR, που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2021 στον Αστυνομικό Σταθμό κατά του Κυβερνοεγκλήματος της Kohima, Nagaland, πυροδότησε τις έρευνες για την κατηγορούμενη εφαρμογή από την ινδική χρηματοοικονομική εποπτεία ED. Τα θύματα στις καταγγελίες ανέφεραν ότι η εφαρμογή διακριτικού HPZ και άλλες παρόμοιες εφαρμογές εξαπάτησαν τα χρήματα των επενδυτών που κέρδισαν με κόπο.
Επιπλέον, η έρευνα του ED αποκάλυψε αρκετούς οργανισμούς στην Κίνα που ήταν συνδεδεμένοι με τις απάτες με διακριτικά HPZ και τον λειτουργούσαν με πολλαπλές εφαρμογές. Οι εταιρείες, σύμφωνα με την αρχή, περιλαμβάνουν Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited και Baitu Technology Private Limited.
Όπως πάντα, οι απατεώνες ισχυρίστηκαν υψηλότερες αποδόσεις επένδυσης (ROI) στους χρήστες και προσποιήθηκαν ότι η επένδυση σε μάρκες HPZ είναι παρόμοια με την επένδυση σε μηχανές εξόρυξης Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας συνεχίζει να καταστρέφει τις κρυπτογραφικές απάτες
Επιπλέον, οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν για να εξαπατήσουν τα χρήματα του ευρύτερου κοινού ονομάστηκαν Cashhome, Cashmart και easyloan. Συγκεκριμένα, οι ύποπτες εταιρείες είχαν συνάψει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με ορισμένες μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες για να προχωρήσουν σε μεταφορές χρημάτων και πρόσφεραν ακόμη και υπηρεσίες δανείου που λειτουργούσαν με τέτοιες ψεύτικες εφαρμογές, ανέφερε η έκθεση.
Αργότερα την ίδια μέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία επιβολής του νόμου ανέφερε άλλο πάγωμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 58,354 $ στο ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX. Η κατάσχεση κεφαλαίων από την αρχή έρχεται σε αντίθεση με μια υποτιθέμενη εφαρμογή τζόγου για ξέπλυμα χρήματος, την E-Nuggets. Η υπηρεσία κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του E-Nuggets, του αρχηγού του Aamir Khan και άλλων διαδόχων. Συσσώρευσε τα κεφάλαια των χρηστών στο stablecoin, Tether, του οποίου η αξία είναι συνδεδεμένη με το δολάριο, και τα κουπόνια χρησιμότητας του WazirX, WRX.
Σχετική ανάγνωση: Αναμένεται μεγάλη άνοδος της τιμής του Bitcoin αυτόν τον μήνα, λέει ο αναλυτής
Η τελευταία κατάσχεση των κεφαλαίων της E-Nuggets έρχεται μετά την Το ED γοήτευσε ένα τεράστιο ποσό 1.2 εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin νωρίτερα. Εκείνη την εποχή, το πρακτορείο εξέφρασε ότι η εφαρμογή είχε σχεδιαστεί για να ξεπλένει χρήματα και σταμάτησε τις αναλήψεις μετά τη συγκέντρωση κεφαλαίων τεράστιου ποσού. Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι ορισμένα από τα κέρδη των E-nuggets μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν αρχικά το WazirX για να μετατρέψουν παράνομα χρήματα σε κρυπτογράφηση και στη συνέχεια μετέφεραν χρήματα στην Binance.
Επιλεγμένη εικόνα από το Pixabay και γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/