Το Indian ED παγώνει το USDT και το WRX του WazirX, να γιατί

Η Ινδική Διεύθυνση Επιβολής (ED) αποκάλυψε ότι πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία μιας εφαρμογής παιχνιδιών για κινητά που ονομάζεται E-nuggets. Το ΕΔ πάγωσε WRX [WazirX] και USDT [Tether] κρυπτονομίσματα που άξιζαν 47.64 lakhs INR. 

Απάτη επί απάτης

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιβολή της οικονομικής νομοθεσίας στην Ινδία πάγωσε περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον κύριο κατηγορούμενο και τους συνεργάτες του. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΕΔ, τα κεφάλαια έχουν παγώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA) της Ινδίας. 

Η έρευνα προκλήθηκε από καταγγελία της αστυνομίας που υποβλήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 βάσει πολλαπλών τμημάτων του Ποινικού Κώδικα της Ινδίας.

Η καταγγελία έγινε κατά του φερόμενου και των συνεργατών του από τις αρχές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Καλκούτα της Δυτικής Βεγγάλης στο δικαστήριο του Αρχιμητροπολιτικού.

Ενώ έριξε περισσότερο φως στην υποτιθέμενη απάτη, η ΕΔ δήλωσε επίσης ότι τα E-nuggets δημιουργήθηκαν με μοναδικό σκοπό την εξαπάτηση του κοινού. Το πρακτορείο εξήγησε περαιτέρω, 

«Μετά τη συλλογή σημαντικού χρηματικού ποσού από το κοινό, μια ξαφνική απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή σταμάτησε με το ένα ή το άλλο πρόσχημα. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ, διαγράφηκαν από τους εν λόγω διακομιστές εφαρμογών." 

Περισσότερο από αυτό που συναντά το μάτι 

Η είδηση ​​αυτού του παγώματος ήρθε μέρες μετά το ΕΔ πάγωσε περισσότερο από 77 Bitcoin [BTC] υπό το φως της ίδιας υπόθεσης. Το κατασχεθέν BTC άξιζε 12.83 INR crores σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ED. Επιπλέον, τα νομίσματα αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κατηγορουμένου. 

Το πρακτορείο ανέφερε περαιτέρω ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το κερδισμένο ποσό σε λογαριασμό στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης. Οτέτοιος λογαριασμός δεν δημιουργήθηκε στο ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX.

Ο λογαριασμός φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αγορά κρυπτονομισμάτων και τη μεταφορά τους στο εξωτερικό σε έναν λογαριασμό που δημιουργήθηκε στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance.

Επιχείρηση έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του κατηγορουμένου οδήγησε στην κατάσχεση 17.3 εκατομμυρίων INR σε μετρητά. Η περαιτέρω έρευνα παραμένει ακόμη σε εξέλιξη. 

Αν και μια έμμεση περίπτωση, αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που το WazirX είχε πρόβλημα με το ED. Το έτος 2022 μάρτυρα ότι η ανταλλαγή κρυπτογράφησης είχε πολλαπλές εκδόσεις με το ED.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ανταλλακτηρίου ήταν ξεπαγωμένο μόλις τον περασμένο μήνα, μετά από έρευνα μιας εβδομάδας σε υποτιθέμενη απάτη στην εφαρμογή στιγμιαίων δανείων.