Οι ινδικές αρχές ξεπαγώνουν εκατομμύρια κλειδωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς WazirX

Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) ξεπάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ινδικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης WazirX, σύμφωνα με σε δήλωση της ανταλλαγής που δημοσιεύτηκε στη Monda.

Η WazirX λέει ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και λεπτομέρειες που ζητήθηκαν. Η έρευνα είχε στόχο 16 εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και εφαρμογές στιγμιαίων δανείων, ορισμένες από τις οποίες ζήτησαν υπηρεσίες από το χρηματιστήριο.

Το ανταλλακτήριο, ωστόσο, είπε ότι έχει μια στάση μη ανοχής έναντι τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι περισσότεροι από τους στοχευμένους χρήστες στην έρευνα ED είχαν ήδη επισημανθεί ως ύποπτοι από το WazirX και είχαν αποκλειστεί το 2020-2021.

Ο WazirX είπε στην Cointelegraph ότι η υπόθεση είναι ακόμα υπό διερεύνηση, αλλά τα κεφάλαια έχουν ξεπαγώσει λόγω της μη εύρεσης ύποπτης δραστηριότητας, χωρίς «άλλα σχόλια προς το παρόν».

Κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς WazirX είχε παγώσει από τις 5 Αυγούστου, όταν αρχικά οι ΕΔ ανακοίνωσε την έρευνα. Τα κλειδωμένα κεφάλαια ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 8.1 εκατομμύρια δολάρια.

Η ED αναζητά τον Διευθυντή του WazirX Crypto-Currency Exchange και παγώνει τα περιουσιακά της στοιχεία της Τράπεζας αξίας 64.67 Crore για βοήθεια σε κατηγορούμενες εταιρείες εφαρμογής Instant Loan στο ξέπλυμα χρημάτων απάτης μέσω αγοράς και μεταφοράς εικονικών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

- ED (@dir_ed) Αύγουστος 5, 2022

Οι κατηγορίες των ΕΔ κατά του WazirX ισχυρίστηκαν είχε διεκπεραιώσει μεταφορές 130 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίων σε πορτοφόλια υπό έρευνα για παράνομες δραστηριότητες. Υπό το φως των κατηγοριών, η Binance, η οποία κάποτε προσπάθησε να εξαγοράσει την εταιρεία το 2019, αποστασιοποιήθηκε από την ανταλλαγή μέσω δημόσιας δήλωσης της CZ στις Twitter.

Συγγενεύων: Η Binance τάσσεται με τις ινδικές ρυθμιστικές αρχές στο WazirX για να σταματήσει η υποστήριξη για μεταφορές εκτός αλυσίδας

Πριν από την πρόσφατη δραστηριότητα, η ανταλλαγή ήταν υπό έρευνα ED το 2021 για κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που σχετίζονται με παράνομα έσοδα διαδικτυακού τζόγου που συνδέονται με κινεζικές οντότητες.

Αυτή τη φορά, η καταστολή των ανταλλαγών κρυπτογράφησης στη χώρα δεν σταμάτησε με το WazirX. Στις 12 Αυγούστου το Η ED πάγωσε συνολικά 46.4 εκατομμύρια δολάρια στα τραπεζικά υπόλοιπα της Yellow Tune και τα υπόλοιπα από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Flipvolt. Οι κατηγορίες αφορούσαν επίσης ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι ήταν κέλυφος για κινεζικές οντότητες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα κεφάλαια δεν θα παραμείνουν διαθέσιμα έως ότου το χρηματιστήριο μπορέσει να λογοδοτήσει για τα εγκληματικά έσοδα που μετέφερε εκτός της χώρας.

Αυτές οι έρευνες άρχισαν να συσσωρεύονται μετά την ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύνθλιψη νέων φορολογικών κανονισμών για τα κρυπτογράφηση, που τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα φέτος.