Οι ινδικές αρχές αποκαλύπτουν σημαντική επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα

Οι αρχές στην ινδική πολιτεία Μαχαράστρα αποκάλυψαν μια σημαντική επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα, η οποία οδήγησε σε απώλειες έως και 300 crores.

Η αστυνομία της πόλης ισχυρίστηκε ότι ο Kiran Kharat και η σύζυγός του, Dipti Kharat, προσέλκυσαν τους επενδυτές να επενδύσουν στο "GDC", υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις, αλλά οι επενδυτές υπέστησαν μεγάλες απώλειες.

Μια νέα κρυπτογραφική απάτη

Οι αρχές στην περιοχή Jalna της Μαχαράστρα ισχυρίστηκαν ότι ανακάλυψαν μια μεγάλη απάτη κρυπτογράφησης, με επενδυτές να χάνουν κεφάλαια ύψους 300 crores. Σύμφωνα με τις αρχές, η αστυνομία προσεγγίστηκε από άτομο την Τρίτη για να υποβάλει μήνυση κατά του Kiran Kharat και της συζύγου του, Dipti Kharat. Στην καταγγελία, το άτομο ισχυρίστηκε ότι το δίδυμο τον είχε πείσει να επενδύσει σε μια κρυπτογράφηση που ονομάζεται GDC και υποσχέθηκε εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις της επένδυσης.

Ωστόσο, η υπόσχεση για υψηλή απόδοση αποδείχθηκε κούφια, καθώς ο επενδυτής υπέστη μεγάλες απώλειες. Η αστυνομία, διαισθανόμενη ότι κάτι δεν πάει καλά και υποπτευόμενη ότι περισσότεροι επενδυτές έχουν πέσει στην απάτη, εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση, ζητώντας από τον κόσμο να τους προσεγγίσει με τις καταγγελίες τους εάν είχαν επενδύσει και χάσει χρήματα στο σχέδιο που προωθούσε το εν λόγω ζευγάρι. Μετά την ειδοποίηση, το αστυνομικό τμήμα ισχυρίστηκε ότι περίπου 101 άτομα τους προσέγγισαν με καταγγελίες σε μία μόνο ημέρα, με απώλειες έως και 300 crores.

Η υπόθεση έχει μεταφερθεί στην Πτέρυγα Οικονομικών Αδικημάτων (EOW), η οποία έχει δηλώσει ότι θα δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ζεύγους Χαράτ. Σύμφωνα με τις αρχές, η απάτη θα μπορούσε να εμπλέξει περίπου 10,000 επενδυτές και θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τα 700 crores.

Μια πολιτική ανατροπή

Η υπόθεση πήρε επίσης μια τροπή όταν αποκαλύφθηκε ότι οι αρχές είχαν κλείσει τον πρώην Ινδό παίκτη κρίκετ κάτω των 19 ετών, Βιτζάι Ζολ, αφού κατηγορήθηκε για απαγωγή, εκβιασμό και εκφοβισμό από τον διευθυντή επενδύσεων, Κίραν Χαράτ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η αστυνομία κατέθεσε δικογραφία σε βάρος 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο Ζολ, την Τρίτη. Ο Ζολ είναι γαμπρός ενός τοπικού ηγέτη Arjun Khotkar, ο οποίος είναι μέρος του κόμματος του οποίου ηγείται ο επικεφαλής υπουργός της Μαχαράστρα, Eknath Shinde. Ο Ζολ κατηγορήθηκε ότι απείλησε τον Kiran Kharat με πιστόλι και τον κράτησε όμηρο για περισσότερες από τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι ο Zol πραγματοποίησε μια επένδυση περίπου 10 crores στο σύστημα GDC. Ωστόσο, όταν η αξία της επένδυσης έπεσε, ο Ζολ και ο αδελφός του επισκέφτηκαν τον Χαράτ στο σπίτι του και τον απείλησαν. Στην καταγγελία του, ο Kharat ισχυρίστηκε επίσης ότι αναγκάστηκε να υπογράψει έγγραφα ιδιοκτησίας, μεταφέροντας ορισμένα από τα οικόπεδά του στο όνομα του Zol.

Οι κρυπτογραφικές απάτες αυξάνονται στην Ινδία

Αυτό το τελευταίο περιστατικό που αφορά κρυπτονομίσματα έρχεται καθώς οι απάτες στην Ινδία έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές στο Khandeshwar ανακάλυψαν μια απάτη κρυπτογράφησης αξίας 30 crores. Οι κατηγορούμενοι προωθούσαν ένα σχέδιο που σχετίζεται με μια εταιρεία που ονομάζεται Coin Zx μέσω σεμιναρίων που φιλοξενούνται σε διάφορες τοποθεσίες. ο Αποθεματικό Τράπεζα της Ινδίας Ο κυβερνήτης της (RBI) Shaktikanta Das, έχει επανειλημμένα ζητήσει την πλήρη απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων, εξισώνοντάς τα με τον τζόγο και δηλώνοντας ότι η αντιληπτή αξία τους δεν είναι παρά φαντασία.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.