Οι ινδικές αρχές συμμετέχουν στο Hunt for BitConnect Scam Mastermind

• Σε μια περίπλοκη απάτη πυραμίδας, η απάτη έκανε τους συμμετέχοντες να χάσουν δισεκατομμύρια.
• Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του Satish και των συνεργατών του τον Σεπτέμβριο του 2021.

BitConnect κυκλοφόρησε το 2016 και χαιρετίστηκε ως σημαντική αλλαγή του παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα της δημοτικότητάς της μεταξύ των πρόθυμων επενδυτών που αναζητούν τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτή η πλατφόρμα κατέληξε να προκαλέσει προβλήματα σε πολλά άτομα. Σε ένα σοφιστικέ απάτη πυραμίδας, τους έκανε να χάσουν δισεκατομμύρια, συνολικού ύψους 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σάτις Κουμπχάνι, ένας Ινδός, ενορχήστρωσε το σχέδιο και τώρα είναι καταζητούμενος τόσο στη χώρα του όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έργο ήταν επιτυχές επειδή εξασφάλισε στους υποστηρικτές μια τεράστια απόδοση επένδυσης (ROI) της τάξης του 10%, πληρωτέα στο εγγενές νόμισμα της πλατφόρμας, BCC (BitConnect). Ωστόσο, οι χρήστες έπρεπε να επενδύσουν χρησιμοποιώντας Bitcoin (BTC). Αλλά, όπως και με άλλες απάτες πυραμίδων, πολλοί συμμετέχοντες έχασαν τα πάντα όταν ο αρχηγός του συστήματος εξαφανίστηκε με τα Bitcoins τους.

Οι ινδικές αρχές μπαίνουν μέσα

Μόνο αργότερα, ωστόσο, οι ινδικές αρχές συμμετείχαν στο κυνήγι του κύριου απατεώνα. Αυτό φαίνεται να μην ισχύει πλέον. Ένας επενδυτής είχε αναφέρει την απάτη στις αρχές αφού έχασε σχεδόν 220 BTC. Ο επενδυτής είχε δελεαστεί από τον Satish και τους συνεργάτες του να καταθέσει 54 BTC με αντάλλαγμα την επιστροφή 166 BTC.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του Σάτις και των συναδέλφων του τον Σεπτέμβριο του 2021 και άρχισε να τον αναζητά εκείνη την περίοδο. Ο αρχηγός τράπηκε σε φυγή. Από τότε, οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον αναζητούν παντού. Τώρα που οι Ινδοί συνάδελφοί τους έχουν ενταχθεί στην αποστολή, η δουλειά τους φαίνεται να είναι πιο απλή.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές έχουν πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία του Satish αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων για να πληρώσουν τα θύματά του. Ο Satish Kumbhani, εάν συλληφθεί και καταδικαστεί, μπορεί να περάσει τα επόμενα 70 χρόνια στη φυλακή.

 Συνιστάται για εσένα:

Πόσο κίνδυνο θα συγχωνεύσει το επερχόμενο Ethereum;