Οι ινδικές αρχές επέβαλαν παγωμένη εντολή σε περιουσιακά στοιχεία του Vauld Exchange

• Η ED διερευνά περισσότερες από δέκα ανταλλαγές κρυπτογράφησης στην Ινδία.
• Η κίνηση για τον Vauld έρχεται αφού δικαστήριο της Σιγκαπούρης ενέκρινε μορατόριουμ για τρεις μήνες.

Την Πέμπτη, η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED), το τμήμα οικονομικού εγκλήματος της χώρας πάγωσε το προβληματικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Θόλος περιουσιακά στοιχεία αξίας 46.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το βήμα έγινε λίγο αφότου η ΕΔ πάγωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων WazirX λόγω υποψιών για ξέπλυμα χρήματος. 

Η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Σιγκαπούρη απέτυχε ως αποτέλεσμα τεράστιων αναλήψεων χρηστών μετά την κατάρρευση του Terra Luna, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Και οι κατηγορίες για τις ED κατατέθηκαν σχεδόν ένα μήνα αφότου ο Vauld ανακοίνωσε ότι θα γίνει αναστολή όλων των δραστηριοτήτων καθώς διερεύνησε τις οικονομικές δυσκολίες. 

Πρόβλημα γύρω από το Vauld Exchange 

Η δανειστική και εμπορική εταιρεία Η Vauld οφείλει στους πιστωτές της 402 εκατομμύρια δολάρια. Στις 8 Ιουλίου, σε δήλωση που δόθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vauld, Darshan Bathija, ισχυρίστηκε ότι σε ένα email που εστάλη στους πελάτες στις 18 Ιουλίου, οι πελάτες της Vauld είχαν καταθέσει 363 εκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 90% του συνόλου.

Επιπλέον, την 1η Αυγούστου, το δικαστήριο της Σιγκαπούρης χορήγησε στον Vauld ένα τρίμηνο μορατόριουμ που θα διαρκούσε έως τις 7 Νοεμβρίου 2022. Ο δικαστής έδωσε επιπλέον προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων στην εταιρεία για να ερευνήσει εναλλακτικές λύσεις απόσυρσης για πιστωτές που είχαν ανάγκη αφού έλαβαν επιστολές απαίτησης από λίγους πιστωτές. Και οι πληρωμές DeFi δεν θα υπόκεινται σε αποφάσεις για εκκαθάριση της εταιρείας.

Αρκετές ινδικές εταιρείες κρυπτονομισμάτων και οι εταίροι τους fintech βρίσκονται υπό έρευνα από την ΕΔ, για συμμετοχή σε επιθετικές πρακτικές δανεισμού που παραβίαζαν τους κανόνες της RBI και χρησιμοποίησαν τηλεπωλητές για να εξαγάγουν υπέρογκα επιτόκια για αιτούντες δάνειο με παραπλανητικές προσωπικές πληροφορίες. Περισσότερα από δέκα κρυπτονομίσματα ανταλλαγές στην Ινδία είναι προφανώς υπό έρευνα από τη Διεύθυνση Επιβολής για φερόμενο ξέπλυμα άνω των 125 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συνιστάται για εσένα