Οι ινδικές αρχές παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία του Vauld...

Η Ινδική Διεύθυνση Επιβολής (ED) πάγωσε τα κρυπτογραφικά και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του προβληματικού δανειστή κρυπτονομισμάτων Vauld, ύψους 370 INR crore (46 εκατομμύρια δολάρια). Η εταιρεία κρυπτογράφησης σταμάτησε αναλήψεις και καταθέσεις τον Ιούλιο.

Η ED, μια υπηρεσία επιβολής του νόμου και οικονομικών πληροφοριών της ινδικής κυβέρνησης, ανακοινώθηκε στις 12 Αυγούστου ότι διεξήγαγε έρευνες στις εγκαταστάσεις της Yellow Tune Technologies στη Μπανγκαλόρ και εξέδωσε οδηγία για πάγωμα των τραπεζικών υπολοίπων, των υπολοίπων της πύλης πληρωμών και των υπολοίπων κρυπτογράφησης του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης της Flipvolt Technologies συνολικού ύψους 46 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Flipvolt Technologies είναι ο εγγεγραμμένος στην Ινδία βραχίονας της Vauld με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η αρχή εξήγησε ότι 370 crore ρουπίες κατατέθηκαν από 23 διαφορετικές οντότητες στα πορτοφόλια INR της Yellow Tune Technologies που κατέχει το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης της Flipvolt Technologies. Τα περιουσιακά στοιχεία ήταν «εισόδων εγκλήματος που προέρχονται από επιθετικές πρακτικές δανεισμού», σύμφωνα με την αρχή. Ανέφερε περαιτέρω,

Η Yellow Tune, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Flipvolt… βοήθησε τις κατηγορούμενες εταιρείες fintech να αποφύγουν τα κανονικά τραπεζικά κανάλια και κατάφερε να αφαιρέσει εύκολα όλα τα χρήματα απάτης με τη μορφή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Το ED ισχυρίζεται ότι το Flipvolt:

Έχει πολύ χαλαρά πρότυπα KYC [γνωρίστε τον πελάτη σας], κανένα μηχανισμό EDD [ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια], κανένα έλεγχο στην πηγή κεφαλαίων του καταθέτη, κανένα μηχανισμό άντλησης STR [αναφορές ύποπτων συναλλαγών].

Η Flipvolt απέτυχε επίσης να δώσει την πλήρη διαδρομή των συναλλαγών κρυπτογράφησης που έγιναν από την Yellow Tune και δεν ήταν σε θέση να παράσχει οποιαδήποτε μορφή KYC των πορτοφολιών του αντίθετου μέρους.

Το ED πρόσθεσε ότι «ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας τους νόμους AML [κατά του ξεπλύματος χρήματος]», το χρηματιστήριο «βοήθησε ενεργά την Yellow Tune στο ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος αξίας 370 crore ρουπιών χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα». Πρόσθεσε,

Ως εκ τούτου, ισοδύναμα κινητά περιουσιακά στοιχεία ύψους 367.67 crore Rs που βρίσκονται στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Flipvolt με τη μορφή τραπεζικών υπολοίπων και πυλών πληρωμών αξίας 164.4 crore και περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που βρίσκονται στους λογαριασμούς ομαδοποίησης Rs αξίας 203.26 PM2002, LA, δεσμεύονται Η πλήρης διαδρομή κεφαλαίων παρέχεται από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.