Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) έχει παγωμένος έως και 46.5 εκατομμύρια δολάρια που ανήκουν σε μια παραφυάδα της Vauld, Flipvolt Technology. Η ΕΔ έκανε αυτή την αποκάλυψη στη σελίδα της στο Twitter, αναφέροντας το Ξέπλυμα Χρήματος ως αιτία της κίνησης. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η Vauld και η εν λόγω θυγατρική της βρίσκονται υπό αυστηρή έρευνα από την υπηρεσία. Όπως αναφέρθηκε, τα κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 3.70 δισεκατομμύρια ινδικές ρουπίες.
Ο ισχυρισμός περιλαμβάνει τις Yellow Tune Technologies μαζί με τις Vauld και Flipvolt Technologies για την έναρξη δόλιων συναλλαγών μέσω της ανταλλαγής κρυπτογράφησης. Όπως επισημαίνουν οι ΕΔ, περίπου άλλες 20 οργανώσεις βρίσκονται υπό έρευνα λόγω της εμπλοκής τους σε πολυάριθμες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Το πρακτορείο κατηγόρησε αυτές τις εταιρείες ότι συνδέουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας περίπου 3.70 δισεκατομμυρίων ρουπιών στη διεύθυνση του Yellow Tune. Στη συνέχεια, οι εταιρείες συνεργάστηκαν για να μεταφέρουν τα κεφάλαια σε ένα offshore πορτοφόλι, παρακάμπτοντας τα πρωτόκολλα.
Περαιτέρω, η Διεύθυνση Επιβολής έδειξε ότι τα ίχνη των δόλιων συναλλαγών την ωθούν στη δράση. Μέχρι στιγμής, ο οργανισμός έχει εκφράσει τη λύπη του για το πώς το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης κάνει την έρευνα αρκετά δύσκολη. Σύμφωνα με το ED, η εταιρεία αρνήθηκε να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις που διευκόλυναν τη συναλλαγή.
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματική μεταφορά που έγινε από την Yellow Tune. Η αντίσταση των τεχνολογιών Flipvolt ανάγκασε τον οργανισμό να δεσμεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Επιπλέον, η ΕΔ υποσχέθηκε να κρατήσει τα περιουσιακά στοιχεία έως ότου η εταιρεία δώσει ακριβείς λεπτομέρειες ως απάντηση στους ισχυρισμούς.
Η Διεύθυνση Επιβολής έχει ξεκινήσει το ερώτημα σχετικά με τις λειτουργίες και τη συμμόρφωση αξιόλογων οργανισμών Fintech. Ο οργανισμός πιέζει σθεναρά για τη δίωξη των οργανισμών Fintech που λειτουργούν εκτός των κανονισμών της Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας. Η υπηρεσία επιβολής της νομοθεσίας της Ινδίας πρόσθεσε επίσης ότι οι εταιρείες που βρίσκονται επί του παρόντος στον ιστό της είχαν παραβιάσει αρκετές κανονιστικές διατάξεις.
Η ρυθμιστική αρχή βρέθηκε στο επίκεντρο του χώρου κρυπτογράφησης για τις δραστηριότητές της τις τελευταίες εβδομάδες. Θυμηθείτε ότι η υπηρεσία κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στο WazirX, ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με έδρα την Ινδία. Ακριβώς όπως η Vauld και η Flipvolt Technologies, η ED κατηγόρησε τη WarizX ότι παραβίασε ένα μέρος της ρυθμιστικής πολιτικής της χώρας. Σύμφωνα με το ED, η WarizX βοήθησε εταιρείες δανείων να ανταλλάξουν τα κεφάλαιά τους σε κρυπτογράφηση στην πλατφόρμα της. Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε περίπου 646.70 εκατομμύρια ρουπίες, που ισοδυναμούν με περίπου 8.16 εκατομμύρια δολάρια.
Η δράση των ΕΔ ανάγκασε την αποκάλυψη της σχέσης της Binance με την εταιρεία. Πριν από τότε, η γενική υπόθεση ότι η ιδιοκτησία της WazirX αναγνωρίζει την Binance ως ιδιοκτήτη της λόγω μιας ανακοίνωσης που έκαναν και οι δύο εταιρείες.
Ωστόσο, μόλις έλαβε την είδηση για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, αποσύνδεσε την Binance από το WazirX. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίστηκε ότι η εξαγορά δεν εκδηλώθηκε πλήρως και το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης αρνήθηκε να παραδώσει τη διοίκηση της εταιρείας στην Binance.
Σχετικά:
Tamadoge – Παίξτε για να κερδίσετε Meme Coin
- Κερδίστε TAMA στις μάχες με τα κατοικίδια Doge
- Ανώτατο όριο προμήθειας 2 δισεκατομμυρίων, Token Burn
- Παιχνίδι Metaverse που βασίζεται στο NFT
- Προπώληση Live Now – tamadoge.io
Πηγή: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld