Μια ανεξάρτητη έρευνα έχει αποφασισμένος Αυτός ο πλέον χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτογράφησης Celsius Network ήταν ένα σχέδιο Ponzi που χρησιμοποιούσε κεφάλαια πελατών για να αγοράσει το εγγενές του διακριτικό και να διογκώσει την τιμή.
Από τον Σεπτέμβριο, η πρώην εισαγγελέας Shoba Pillay έχει εξετάσει τους ισχυρισμούς ότι ο δανειστής κρυπτονομισμάτων υπεξαιρούσε κεφάλαια και εξαπατούσε επενδυτές. Ο Pillay, συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Jenner & Block, διορίστηκε ως ανεξάρτητος εξεταστής από τον δικαστή πτώχευσης των ΗΠΑ Μάρτιν Γκλεν, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση πτώχευσης του κεφαλαίου 11 του Celsius.
Η εκτελεστική περίληψη της έκθεσης 689 σελίδων του Pillay αναφέρει ότι οι υποσχέσεις του Celsius για «εμπιστοσύνη», «διαφάνεια» και «οικονομική ελευθερία» ήταν ένα πλήρες ψέμα.
«Στα παρασκήνια, η Celsius διεξήγαγε τις δραστηριότητές της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που διαφημιζόταν στους πελάτες της από κάθε βασική άποψη», καταλήγει η έκθεση.
34 άτομα πήραν συνέντευξη στο πλαίσιο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Κελσίου πρώην διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής Alex Mashinsky, σημερινοί και προηγούμενοι υπάλληλοι, πελάτες και επιχειρηματικοί εταίροι.
Η έκθεση αναφέρει ότι η Celsius έκανε κατάχρηση εκατομμυρίων κεφαλαίων πελατών στο πρόγραμμα Ponzi
Από τα μέσα Μαρτίου 2020, η Celsius χρονομέτρησε κρυφά τις αγορές της προκειμένου να στηρίξει σημαντικά την τιμή της CEL, ανέφερε η έκθεση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2021, η τιμή της CEL «αυξήθηκε κατά 14,751%.»
Ο εσωτερικός κύκλος του Κέλσιου απέκτησε εκατομμύρια κέρδη από το τεράστιο μερίδιο των μάρκων που ανέβασε σε αξία. Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής Alex Mashinsky φέρεται να έχει πουλήσει τουλάχιστον 25 εκατομμύρια μάρκες CEL από το 2018, αξίας τουλάχιστον 68.7 εκατομμυρίων δολαρίων — παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε επανειλημμένα τις χωματερές του στο κοινό.
Διαβάστε περισσότερα: Οι πολλές παραποιήσεις του Alex Mashinsky
Για να διατηρήσει σταθερή τη συμβολική αξία του Κελσίου κατά τη διάρκεια μεγάλων πωλήσεων από πρώιμους επενδυτές, η Celsius «συχνά αύξανε το μέγεθος των εντολών διακοπής για να αγοράσει όλα τα CEL που [που] πουλούσαν». Όλο αυτό το διάστημα, οι εργαζόμενοι ήταν ενήμεροι και προέτρεπαν όλο και περισσότερο τα στελέχη να υιοθετήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες.
«Χρησιμοποιούμε τους χρήστες USDC για να πληρώσουμε για υπαλλήλους που δεν έχουν αξία CEL… Και αυτό γιατί η εταιρεία είναι αυτή που διογκώνει την τιμή για να πάρει τις αποτιμήσεις για να μπορέσει να πουλήσει πίσω στην εταιρεία», φέρεται να είπε ένας υπάλληλος στο κανάλι Slack του Celsius.
- Ο Κελσίου ξόδεψε τουλάχιστον 558 εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας το δικό του διακριτικό, αποκάλυψε η πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση.
- Από το 2018, η Celsius φέρεται να μετέφερε τουλάχιστον 223 εκατομμύρια CEL από τις δευτερογενείς αγορές στα δικά της πορτοφόλια — περισσότερα από τα 203 εκατομμύρια CEL που κυκλοφόρησαν στο ICO της.
- Βασικά, ο Celsius αγόρασε κάθε διακριτικό CEL που δημιουργήθηκε ποτέ «τουλάχιστον μία φορά και σε ορισμένες περιπτώσεις, δύο φορές».
Ο Κελσίου δεν είχε την πολυτέλεια να συνεχίσει να εξαγοράζει όλες τις δικές του πωλήσεις – έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το bitcoin που κατέθεσε ο πελάτης και τον αιθέρα για να πληρώσει για αυτό, ανέφερε η έκθεση. Μόνο που η εταιρεία δεν κατάφερε να παρακολουθήσει πόσα έκλεβε από ποιον. Το 2021, βρήκε τον εαυτό της να του λείπει ένα σωρό bitcoin και αιθέρας που ξαφνικά χρειαζόταν να αγοράσει για να συμβαδίσει με τις αναλήψεις πελατών — ακριβώς τη στιγμή που η τιμή του bitcoin και του αιθέρα ήταν στα ύψη.
Φέρεται να το αποφάσισε χρησιμοποιήστε καταθέσεις πελατών για να αγοράσετε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoins για να διορθωθεί αυτό το έλλειμμα — ένα επίδεσμο σε ένα πλοίο που έχει διαρροή.
Διαβάστε περισσότερα: Η έρευνα διαπίστωσε ότι το «Custody» του Κελσίου ήταν ένα τέχνασμα για να παραμείνει σχετικό
«Ως αποτέλεσμα, ο Κελσίου έμεινε με μια τρύπα στον ισολογισμό του με σταθερά νομίσματα αντί για BTC και ETH», ανέφερε η ανεξάρτητη έκθεση. «Αυτή η τρύπα συνέχισε να μεγαλώνει ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων εξαγορών του CEL από τον Κελσίου και των σημαντικών απωλειών που υπέστη ο Κελσίου σε ορισμένες από τις αναπτύξεις του το 2021».
Ο Κελσίου οφείλει εκατομμύρια σε λογαριασμούς και φόρους
Η έκθεση υπογράμμισε πώς τα στελέχη της Celsius επιδείνωσαν τα αυξανόμενα ζητήματα ρευστότητας αρνούμενοι να μειώσουν τα γελοία υψηλά επιτόκια ανταμοιβής, στράφηκαν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου για να αυξήσουν την απόδοση και αποδεχόμενοι το υποστηριζόμενο διακριτικό της FTX ως εγγύηση.
Πράγματι, ο Celsius απολάμβανε στενούς δεσμούς με άλλα αμφιλεγόμενα έργα κρυπτογράφησης Tether και FTX. Ο Pillay δήλωσε στην έκθεση ότι ορισμένοι δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένων των Tether, Alameda Research και Three Arrows Capital, απολάμβαναν όρια μερικές φορές δύο φορές ή τρεις φορές μεγαλύτερα από τα τυπικά. Κάποια στιγμή, η έκθεση της Tether αυξήθηκε στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θεωρήθηκε «υπαρξιακός κίνδυνος» εσωτερικά.
Ο Κελσίου ήταν τελικά αναγκάστηκε να σταματήσει τις αναλήψεις πελατών τον Ιούνιο για να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα. Αν δεν το είχε κάνει, «οι καταθέσεις νέων πελατών αναπόφευκτα θα είχαν γίνει η μόνη ρευστή πηγή κερμάτων για τον Κελσίου για τη χρηματοδότηση αναλήψεων», ανέφερε η έκθεση της Pillay.
Ως επί το πλείστον, ο Celsius είχε αρκετά εναπομείναντα αποθέματα για να ικανοποιήσει τις υπόλοιπες εκκρεμείς αναλήψεις — αλλά περιστασιακά, η εταιρεία όντως «χρησιμοποίησε απευθείας καταθέσεις νέων πελατών για να χρηματοδοτήσει αιτήματα ανάληψης πελατών».
Οι ερευνητές αποκάλυψαν περαιτέρω σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτους λογαριασμούς κοινής ωφελείας στον κλάδο εξόρυξης, Celsius Mining, καθώς και «σημαντικές ελλείψεις φορολογικής συμμόρφωσης». Οι ύποπτοι φόροι χρήσης 23.1 εκατομμυρίων δολαρίων παραμένουν εκκρεμείς, ενώ 3.7 εκατομμύρια δολάρια έχουν δεσμευτεί για «δυνητική υποχρέωση ΦΠΑ».
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/