Οι παράνομες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων εντός της αλυσίδας φτάνουν τα υψηλά όλων των εποχών των 20.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο όγκος συναλλαγών στην αλυσίδα παράνομων κρυπτονομισμάτων φτάνει στα υψηλά όλων των εποχών των 20.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με πρόσφατη αναφέρουν από την Chainalysis.

Η έκθεση είπε:

Πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια εκτίμηση χαμηλότερου ορίου — η μέτρησή μας για τον όγκο των παράνομων συναλλαγών είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου καθώς εντοπίζουμε νέες διευθύνσεις που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα.

Ο αριθμός δεν περιλαμβάνει έσοδα από εγκλήματα μη εγγενών κρυπτονομισμάτων, όπως η συμβατική διακίνηση ναρκωτικών που περιλαμβάνει πληρωμές με κρυπτονομίσματα.

Από τα 20.1 δισεκατομμύρια δολάρια, το 44% προήλθε από δραστηριότητα που σχετίζεται με υπόκεινται σε κυρώσεις. Πέρυσι, οι ΗΠΑ ενέκριναν τις υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Blender and Tornado μετρητά, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Βόρεια Κορέα.

Επιπλέον, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) εφάρμοσε μερικές από τις πιο αυστηρές κυρώσεις για τα κρυπτονομίσματα το 2022. Έχει υπολογιστεί ότι οι κυρώσεις του OFAC έχουν κοστίσει στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου 15 εκατομμύρια δολάρια σε πιθανά έσοδα τους τελευταίους δύο μήνες.

Τα συμβατικά εγκλήματα που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση μειώθηκαν

Σε θετικό επίπεδο, οι όγκοι των συναλλαγών που σχετίζονται με πιο συμβατικά εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, όπως το σκοτεινό μάρκετινγκ και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μειώθηκαν. Αντίθετα, το ποσοστό των κεφαλαίων κρυπτογράφησης που κλάπηκαν αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την Chainalysis, η ύφεση της αγοράς του 2022 μπορεί να εξηγήσει την ύφεση από τη στιγμή που η αγορά κρυπτογράφησης πήγε κάτω 1 τρισεκατομμύρια δολάρια από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Προηγούμενος έρευνα έχει δείξει ότι οι απάτες κρυπτογράφησης είναι λιγότερο κερδοφόρες στις bear markets. Η έκθεση έλεγε:

Γενικά, λιγότερα χρήματα σε κρυπτονομίσματα συνολικά τείνουν να συσχετίζονται με λιγότερα χρήματα που σχετίζονται με το έγκλημα κρυπτογράφησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης έχουν αυξηθεί για πρώτη φορά από το 2019, από 0.12% το 2021 σε 0.24% το 2022.

Επιπλέον, η παράνομη δραστηριότητα στα κρυπτονομίσματα είναι υπεύθυνη για λιγότερο από το 1% του συνολικού όγκου. Αν και το έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση αυξήθηκε το 2022, η Chainalysis υποστήριξε ότι η τάση παρέμεινε πτωτική.