Μια αναφορά από την εταιρεία πληροφοριών ανοιχτού κώδικα Inca Digital ισχυρίζεται ότι δύο μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, η Huobi και η KuCoin, αφήνουν πελάτες ρωσικών τραπεζών που έχουν υποστεί κυρώσεις να κάνουν συναλλαγές στις πλατφόρμες τους.
Σύμφωνα με το αναφέρουν, τα δύο ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης με έδρα τις Σεϋχέλλες εξακολουθούν να επιτρέπουν στους πελάτες να συναλλάσσονται στις πλατφόρμες peer-to-peer (P2P) τους χρησιμοποιώντας χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από πολλές αποκλεισμένες ρωσικές τράπεζες.
Αν και κανένα από τα ανταλλακτήρια δεν δέχεται χρήματα απευθείας από το τράπεζες υπό κυρώσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Inca Digital Adam Zarazinski δήλωσε ότι το να επιτρέπεται στους αγοραστές κρυπτονομισμάτων να συναλλάσσονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας λογαριασμούς από αποκλεισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραβιάζει άμεσα τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Ο Zaranski πρόσθεσε ότι οι Huobi και KuCoin χρησιμοποιούσαν συχνά το Tether (USDT) για να προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτοτραπεζικής σε απαγορευμένα ρωσικά ιδρύματα.
Η έκθεση υποδεικνύει τους συνεχείς περιορισμούς των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών να απομονώσουν Ρώσους θεσμούς και ολιγάρχες από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ένα χρόνο αφότου η Ρωσία άρχισε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία. Η σύγκρουση έκτοτε στοίχισε χιλιάδες ζωές και από τις δύο πλευρές, οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους από τα σπίτια τους.
Για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, αμερικανοί νομοθέτες όπως η γερουσιαστής Elizabeth Warren προειδοποιούσαν ότι η κρυπτογράφηση ήταν αδύναμος κρίκος στις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας.
Ωστόσο, αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι δεν έχουν δει ακόμη πολλές αποδείξεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις σε μεγάλη κλίμακα.
Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές της χώρας έχουν λάβει κάποια μέτρα κατά των ρωσικών ανταλλαγών και υπηρεσίες μίξης κρυπτογράφησης, που κάνουν τις συναλλαγές πιο περίπλοκες στον εντοπισμό, για να σταματήσουν τη ροή κεφαλαίων εντός και εκτός Ρωσίας.
Παραθυράκια στο Binance
Η έκθεση του Inca αποκάλυψε επίσης πιθανά κενά σε δύο ακόμη χρηματιστήρια, με πιο αξιοσημείωτο το Binance, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης στον κόσμο σε όγκο. Η ανταλλαγή έχει γίνει τον τελευταίο καιρό α στόχος για ρυθμιστικές αρχές που αναζητούν παραβιάσεις.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Binance παρέχει πολλά μέσα για τους Ρώσους να ανταλλάξουν το νόμισμα fiat για κρυπτογράφηση, μεταξύ άλλων μέσω της αγοράς ανταλλαγής και P2P. Αν και η Binance απαγορεύει στους πελάτες να χρησιμοποιούν ρωσικές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ή λογαριασμούς από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποστεί κυρώσεις, η έκθεση των Inca αναφέρει ότι αυτές οι καταθέσεις εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες μέσω της αγοράς P2P της πλατφόρμας.
Σε απάντηση, η Binance χαρακτήρισε την αναφορά "κατηγορηματικά ψευδή". Ο παγκόσμιος επικεφαλής κυρώσεων της εταιρείας, Chagri Poyraz, είπε ότι η Binance συνήθως πραγματοποιεί μια εξαντλητική διαδικασία γνωστοποίησης του πελάτη σας (KYC) σε όλους τους πελάτες της. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η ανταλλαγή ήταν η πρώτη που θεσπίστηκε κυρώσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επέβαλε.
Επιπλέον, ο Poyraz είπε ότι η Binance λογοκρίνει την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει λύση για πιθανή σύνδεση μεταξύ ρωσικών οντοτήτων στην πλατφόρμα.
Πηγή: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/