Το Alameda Research του Sam Bankman-Fried (SBF) μπορεί κάλλιστα να ήταν ένα από τα πιο σημαντικά γραφεία συναλλαγών σε όλα τα κρυπτονομίσματα, αλλά άλλα μέσα στο καρτέλ FTX έπαιξαν σημαντικό ρόλο.
Το HiveEx, το αυστραλιανό εξωχρηματιστηριακό γραφείο συναλλαγών (OTC), ξεκίνησε από τους Fred Schebesta και Frank Restuccia το 2018. Η Alameda Research αγόρασε το HiveEx τον Αύγουστο του 2020 και έκανε αμέσως τη SBF διευθυντή. Τον επόμενο μήνα, η FTX ανακοίνωσε ότι οι χρήστες μπορούσαν να κάνουν κατάθεση στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης μέσω HiveEx.
Schebesta επίσης αγοράσει μερίδιο στην τοπική τράπεζα Australian Goldfields Money το 2018 και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ξεκινήσει την πρώτη τράπεζα κρυπτογράφησης της Αυστραλίας. Η HiveEx, αφού η Schebesta αγόρασε αυτό το μερίδιο και προτού αγοραστεί από την Alameda Research, είχε διαφημίσει την ικανότητά της να κάνει άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης σε τραπεζικές συναλλαγές — ακόμη και αυτές που είχαν επανειλημμένα απορριφθεί από άλλες τράπεζες.
Η HiveEx είχε ακόμη και ένα στέλεχος υπεύθυνο για τη «μεσιτεία τραπεζικών λογαριασμών», πιθανώς για να βοηθήσει στη διαχείριση αυτής της διαδικασίας για διάφορους πελάτες.
Το Goldfields Money θα περιλαμβανόταν στον μη εξασφαλισμένο πίνακα πιστωτών και στον εικαζόμενο κατάλογο των τραπεζικών εταίρων της FTX ως μέρος της εν εξελίξει υπόθεσης πτώχευσης.
Οι Financial Times (FT) έχουν αναφερθεί στο ενσωματωμένο σε FTX OTC γραφείο Genesis Block, το οποίο επέτρεπε στους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ να ανταλλάσσουν τα μετρητά τους με κρυπτονομίσματα ή το αντίστροφο.
Ο ιδρυτής του Genesis Block, Clement Ip, ήταν επίσης διευθυντής της οντότητας της FTX στο Χονγκ Κονγκ.
Διαβάστε περισσότερα: Η καταρρέουσα αυτοκρατορία του Fred Schebesta, του ομώνυμου Crypto King της Αυστραλίας
Ο ιδρυτής και διευθυντής του Genesis Block, Vincent Hung, χάρισε μπισκότα με το σήμα FTX στα εγκαίνια του Genesis Block.
Ένας πρώην υπάλληλος περιέγραψε στους FT πώς η εταιρεία θα έβαζε ανθρώπους να κάνουν ουρές στο δρόμο με σακούλες με μετρητά για να ανταλλάξουν με κρυπτονομίσματα. Μερικές φορές, είπαν, θα έπρεπε να τους απομακρύνει γιατί δεν μπορούσε να βρει αρκετή κρυπτογράφηση.
Ο Τσαρλς Γιανγκ, ένας από τους συνεργάτες στο Genesis Block - και σύμφωνα με πληροφορίες η Alameda Research - περιέγραψε σε ένα podcast πώς η εταιρεία διατηρεί ένα δίκτυο δεκάδων διαφορετικών τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά κεφαλαίων. Ο Yang περιέγραψε αυτό το χαρακτηριστικό ως «μια πολύ γκρίζα περιοχή».
Τόσο το HiveEx όσο και το Genesis Block φαίνεται να χρησιμεύουν ως σημαντικές ράμπες on/off για το FTX και την Alameda Research, εν μέρει χάρη στις διασυνδέσεις τους με το τραπεζικό σύστημα.
- Μεταξύ των εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στη χρεοκοπία της FTX ήταν η DAAG Trading DMCC, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
- Το Dubai Multi Commodities Center (DMCC) είναι μια «ελεύθερη ζώνη» στα ΗΑΕ με πολύ περιορισμένους κανονισμούς. Διαφήμιζε ότι μπορούσε προσφορά «έως έξι βίζες ανά γραφείο».
- Το email επικοινωνίας της DAAG Trading για το DMCC οδηγεί πίσω στην Pamedo Investment Group, μια εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα το Ντουμπάι. Η DAAG έλαβε άδεια συμμετοχής σε «ιδιόκτητες συναλλαγές σε κρυπτογραφικά εμπορεύματα».
Το Altalix, ένα γραφείο συναλλαγών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλήφθηκε αρχικά στην πτώχευση της FTX πριν αφαιρεθεί. Η Protos επικοινώνησε με την Altalix για διευκρινίσεις σχετικά με τη σχέση της με την FTX και την Alameda Research και θα ενημερώσει εάν μάθουμε νέα.
Η OTC Service AG, από τη Ζυρίχη της Ελβετίας, δεν ήταν μέρος της πτώχευσης της FTX, αλλά καταχωρήθηκε ως επένδυση της Alameda Research στο εκθέσεων από τους FT.
Συνολικά φαίνεται ότι η SBF, η Alameda Research και η FTX βασιζόταν σε μια ποικιλία από γραφεία συναλλαγών σε όλο τον κόσμο ως ράμπες εισόδου και εξόδου, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών γραφείων συναλλαγών.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.
Πηγή: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/