Οι Genesis and Gemini χρεώνονται για πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κατηγόρησε την Πέμπτη τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων Genesis και Gemini για φερόμενη πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων. Οι χρεώσεις σχετίζονται άμεσα με το «Earn» - ένα προϊόν υψηλής απόδοσης που προσφέρεται στους καταθέτες και το οποίο προσέφεραν οι δύο εταιρείες σε συνεργασία.

Η SEC Claims «Earn» είναι μια Προσφορά Τίτλων

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Gemini, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε το 2015 από τους αδελφούς της Silicon Valley, Cameron και Tyler Winkelvoss, και Genesis, δανειστή κρυπτονομισμάτων και θυγατρική της Digital Currency Group (DCG), συνεργάστηκε σε ένα προϊόν Gemini που ονομάζεται Earn, το οποίο υποσχόταν στους πελάτες αποδόσεις έως και 8%. Σύμφωνα με αναφορές του CNBC, η SEC ισχυρίζεται ότι το Genesis δάνεισε τα κρυπτονομίσματα των χρηστών Gemini και έστειλε ένα μέρος των κερδών πίσω στο Gemini, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσε μια αμοιβή αντιπροσώπου, μερικές φορές πάνω από 4%, και επέστρεφε τα υπόλοιπα κέρδη στους χρήστες του. Η κατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι μια προσπάθεια να λογοδοτήσουν οι αντίστοιχες εταιρείες και μπορεί να προκαλέσει ζημιές που θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τους επενδυτές. Στις καταγγελίες που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, αξιωματούχοι της SEC δήλωσαν ότι η Genesis θα έπρεπε να είχε καταχωρίσει το Earn ως προσφορά τίτλων.

We @SECGov χρέωσε τη Genesis & Gemini για την μη καταχωρημένη προσφορά και πώληση τίτλων κρυπτογραφικών στοιχείων μέσω του Gemini Earn.

Οι διαμεσολαβητές κρυπτογράφησης πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους μας περί τίτλων. Αυτό προστατεύει τους επενδυτές. Προωθεί την εμπιστοσύνη στις αγορές. Δεν είναι προαιρετικό. Είναι ο νόμος.

- Gary Gensler (@GaryGensler) Ιανουάριος 12, 2023

Η Η SEC εξέδωσε ανακοίνωση στο οποίο ο πρόεδρος Gary Gensler είπε:

Οι σημερινές χρεώσεις βασίζονται σε προηγούμενες ενέργειες για να καταστήσουν σαφές στην αγορά και στο επενδυτικό κοινό ότι οι πλατφόρμες δανεισμού κρυπτονομισμάτων και άλλοι μεσάζοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους δοκιμασμένους στο χρόνο νόμους μας περί τίτλων.

Η SEC ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα Gemini's Earn, που υποστηρίζεται από τις δανειοδοτικές δραστηριότητες της Genesis πληροί τον ορισμό της SEC για την ασφάλεια, περιλαμβάνοντας τόσο ένα επενδυτικό συμβόλαιο όσο και ένα σημείωμα. Η SEC αξιολογεί ένα προϊόν ή μια προσφορά ως ασφάλεια μέσω αυτού του ορισμού δύο μερών.  

Στην κατάθεσή της, η SEC στοχεύει στο Gemini Earn που υποσχέθηκε επιστροφές υψηλού ενδιαφέροντος στους πελάτες και άσκησε τις ίδιες κατηγορίες κατά της Genesis.

Κατά την ανακοίνωση των χρεώσεων, ο Gensler είπε: «Υποστηρίζουμε ότι η Genesis και η Gemini πρόσφεραν μη εγγεγραμμένους τίτλους στο κοινό, παρακάμπτοντας τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών». Πρόσθεσε ότι η εγγραφή είναι:

Όχι προαιρετικό. Είναι ο νόμος.

Οι Gemini και Genesis σημείωσαν δισεκατομμύρια σε Crypto Assets

Η SEC υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα Eran συμπλήρωσε τις εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Στην κατάθεσή της, η ρυθμιστική αρχή «επιδιώκει μόνιμη ασφαλιστική ανακούφιση, αποβολές και αστικές ποινές τόσο κατά της Genesis όσο και κατά των Gemini», σύμφωνα με CNBC. Η υπηρεσία σημείωσε περαιτέρω ότι «οι έρευνες για άλλες παραβιάσεις του νόμου περί κινητών αξιών και για άλλες οντότητες και πρόσωπα που σχετίζονται με το φερόμενο παράπτωμα βρίσκονται σε εξέλιξη».

Οι Gemini και Genesis εμπλέκονται σε μια τεράστια μάχη

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται ήδη σε βαθιά νερά και εμπλέκονται σε α μάχη υψηλού προφίλ πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών που εμπιστεύτηκε η Gemini στη Genesis ως μέρος του προγράμματος Earn. Το Gemini Earn αναγκάστηκε να σταματήσει τις αναλήψεις μετά την κατάρρευση του FTX και παραμένει μη διαθέσιμο για τους χρήστες και εκατομμύρια φέρεται να έχουν κολλήσει στο Genesis. Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ως εξής:

Οι μικροεπενδυτές των ΗΠΑ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Gemini Earn έχουν υποστεί σημαντική ζημιά.

Περισσότεροι από 340,000 επενδυτές λέγεται ότι έχουν επηρεαστεί από το πάγωμα.

Η SEC ισχυρίζεται περαιτέρω ότι τους πρώτους τρεις μήνες του 2022, οι Gemini κέρδισαν περίπου 2.7 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές αντιπροσώπων από το Earn. Το πρακτορείο είπε επίσης ότι το Genesis θα χρησιμοποιούσε τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών Gemini για θεσμικό δανεισμό ή ως «ασφάλεια για τον δανεισμό του ίδιου του Genesis.

Ούτε εκπρόσωποι της Gemini ούτε της μητρικής εταιρείας DCG της Genesis έχουν σχολιάσει τις κατηγορίες.

Οι προοπτικές δεν φαίνονται ελπιδοφόρες καθώς οι θεσμικοί δανειολήπτες της Genesis περιλαμβάνουν τις πτωχευμένες εταιρείες Three Arrows Capital και την Alameda Research του Sam Bankman-Fried.

Οι Δίδυμοι, ενώ βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, μπορεί κάλλιστα να επιβιώσουν από την ενέργεια επιβολής. Ωστόσο, το μέλλον του Genesis είναι πιο αβέβαιο. Το Genesis επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στον δανεισμό κρυπτογράφησης πελατών και αποτελεί μέρος του ομίλου κρυπτονομισμάτων DCG, ο οποίος ελέγχεται από τον Barry Silbert. Σύμφωνα με πληροφορίες, το DCG βρίσκεται υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την SEC για θέματα που αφορούν ειδικά εσωτερικές μεταφορές από το DCG στο Genesis.

Ο συνιδρυτής του Gemini, Cameron Winkelvoss, πρόσφατα φώναξε ο Μπάρι Σίλμπερτ, ισχυριζόμενος ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της DCG ήταν ανίκανος να διευθύνει την εταιρεία.

Ο Tyler Winkelvoss κατηγορεί την SEC

Σε απάντηση στην SEC που χρεώνει το Gemini, ο Tyler Winkelvoss ανταπέδωσε τη ρυθμιστική αρχή χαρακτηρίζοντας τις χρεώσεις «εντελώς αντιπαραγωγικές». Σε μια σειρά από Tweets, ο Winkelvoss χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «σούπερ κουτσούς» και «κατασκευασμένο εισιτήριο στάθμευσης».

1/ Είναι απογοητευτικό ότι το @SECGov επέλεξε να υποβάλει αγωγή σήμερα ως @Δίδυμοι και άλλοι πιστωτές εργάζονται σκληρά μαζί για την ανάκτηση κεφαλαίων. Αυτή η ενέργεια δεν κάνει τίποτα για να προωθήσει τις προσπάθειές μας και να βοηθήσει τους χρήστες του Earn να πάρουν πίσω τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η συμπεριφορά τους είναι εντελώς αντιπαραγωγική.

- Tyler Winklevoss (@tyler) Ιανουάριος 12, 2023

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.