Εκρηκτικές νέες αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν από την Wall Street Journal υποστηρίζουν ότι το Binance και το Binance US είναι πιο αλληλένδετα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα.
Η αναφέρουν βασίζεται σε συνομιλίες Telegram που εξετάστηκαν από το WSJ μεταξύ 2018-2020, επιπλέον των συμπληρωματικών συνεντεύξεων που διεξήγαγε το WSJ με ανώνυμο προσωπικό της Binance/ΗΠΑ.
Binance και Binance.Η πολυπλοκότητα των ΗΠΑ
Το Binance και το Binance.US, δύο πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, ανακαλύφθηκε ότι έχουν πολύ βαθύτερο επίπεδο ενοποίησης από αυτό που αποκάλυψαν δημόσια, σύμφωνα με τα ευρήματα της WSJ, με τους προγραμματιστές στην Κίνα να διατηρούν τον κώδικα λογισμικού που υποστήριξε τους χρήστες του Binance.US ψηφιακά πορτοφόλια, τα οποία δυνητικά παρέχουν στην Binance πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα πελατών στις ΗΠΑ.
Η προσπάθεια της Binance να εξουδετερώσει τις αρχές των ΗΠΑ με την κυκλοφορία του Binance.US οδήγησε στον φόβο της καταστολής των μη ελεγχόμενων υπεράκτιων παικτών κρυπτογράφησης, σύμφωνα με την έκθεση WSJ, οδήγησε στην απόφαση να δημιουργηθεί το Binance.US, μια γυμνή αμερικανική πλατφόρμα με άδεια από την Binance αλλά εμφανιζόμενη εντελώς ανεξάρτητη, πρόσθεσε η WSJ.
Η στενή εμπλοκή της Binance με το Binance.US εμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ένας υπάλληλος του Binance στη Σαγκάη άνοιξε τις συναλλαγές για την αμερικανική πλατφόρμα λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή μιας ομάδας συνομιλίας Binance στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram :
Ninj0r [ένας προγραμματιστής λογισμικού Binance]: Γιατί ξεκίνησαν οι συναλλαγές;;;; Δεν είναι ακόμα ώρα!!! Ποιος ξεκίνησε τις συναλλαγές; Είχαμε ρυθμίσει τα χρονόμετρα συναλλαγών; Ποιος ξεκίνησε τις συναλλαγές;
Ακολούθησαν και άλλα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός άλλου επείγοντος από το Ninj0r: κάποιος άρχισε να κάνει ΕΜΠΟΡΙΕΣ ΝΩΡΙΣ. Ποιος το έκανε? Στις 8:56:09.822 κάποιος ξεκίνησε χειροκίνητα τις συναλλαγές. ΠΟΥ? Γιατί;
Τελικά, απάντησε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Changpeng Zhao: ένας τύπος εδώ στη Σαγκάη, λάθος λειτουργία.
Η Binance είχε εκφράσει ενδιαφέρον να έχει τον Gary Gensler ως σύμβουλο
Η WSJ αναφέρει ότι η Binance πρότεινε να υπηρετήσει ως σύμβουλος ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε. Ωστόσο, ο Gensler μοιράστηκε κάποιες «στρατηγικές αδειών» με την πρώην επικεφαλής των Binance Labs, Ella Zhang, και τον υπάλληλο της Binance, Harry Zhou.
Η ρυθμιστική πίεση δημοσίων σχέσεων του Harry Zhou για μια ξεχωριστή οντότητα στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με μια παρουσίαση που εξετάστηκε από το WSJ, στα τέλη του 2018, ο Harry Zhou, ο οποίος εργαζόταν σε μια εταιρεία εμπορίας bitcoin που χρηματοδοτήθηκε από την Binance, πρότεινε στα στελέχη της Binance να ιδρύσουν μια επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ που θα ζητούσε έρευνες από ρυθμιστικούς φορείς και αρχές επιβολής των ΗΠΑ. , προστατεύοντας έτσι το Binance από τον έλεγχο τους.
Η παρουσίαση περιελάμβανε μια ενότητα για τα «Σχέδια δέσμευσης ρυθμιστών», προτείνοντας στην Binance να ξεκινήσει «μεγάλες προσπάθειες δημοσίων σχέσεων που αποδεικνύουν την προθυμία της επιχείρησης των ΗΠΑ να υπερβεί τις προσδοκίες της SEC και να χρησιμεύσει ως πόρος του κλάδου για την SEC».
Σύμφωνα με το WSJ, ο Zhou ενσωμάτωσε μια εταιρεία του Delaware, την BAM Trading Services Inc., τον Φεβρουάριο του 2019, η οποία έγινε ο χειριστής της Binance.US. Ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Binance ανακοίνωσε τη δημιουργία της εταιρείας, μαζί με δύο άλλες που ονομάζονται BAM Management US Holdings Inc. και BAM Technology Services Inc. σε μια συνομιλία με εργαζόμενους στο Telegram.
BAM Trading και VPN
Τον Ιούνιο του 2019, η Binance ανακοίνωσε την ίδρυση του Binance.US σε συνεργασία με την BAM Trading, μια εταιρεία που θα αδειοδοτούσε το εμπορικό σήμα και την τεχνολογία της Binance. Το Binance.US έχει εγγραφεί ως επιχείρηση παροχής χρηματικών υπηρεσιών στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα που είδε η WSJ, η Binance δεν αποκάλυψε ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, ο κ. Zhao, ελέγχει τις εταιρείες BAM μέσω ενός στρώματος οντοτήτων που έχουν ενσωματωθεί στις Νήσους Κέιμαν και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Παρά την ανακοίνωση ότι θα σταματήσει να δέχεται πελάτες από τις ΗΠΑ στην παγκόσμια πλατφόρμα της, οι αξιωματούχοι της Binance συζήτησαν πώς να τους διατηρήσουν. Σε μια συνομιλία στο Telegram τον Ιούνιο του 2019, ένας υπάλληλος σημείωσε ότι πάνω από το 18% των προβολών σελίδας στο Binance.com προέρχονταν από χρήστες των ΗΠΑ. Ο Samuel Lim, τότε επικεφαλής συμμόρφωσης της Binance, πρότεινε τρόπους διατήρησης των μεγαλύτερων πελατών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσής τους να χρησιμοποιούν ένα VPN για να φαίνεται ότι βρίσκονται σε άλλη χώρα. Ο Λιμ συζήτησε επίσης εάν οι πελάτες των ΗΠΑ είχαν υπεράκτιες οντότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στην Binance, σύμφωνα με έγγραφα που εξετάστηκαν από το WSJ.
Κίνδυνοι για την Binance και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Changpeng Zhao
Εάν αληθεύει, οι διαρροές του Telegram θα μπορούσαν να βλάψουν τόσο την CZ όσο και την Binance.
Ας υποθέσουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ καθορίζουν ότι η Binance έχει τον έλεγχο μιας αμερικανικής εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την εξουσία για την αστυνόμευση ολόκληρης της επιχείρησης της Binance, εκθέτοντας τα οικονομικά της εταιρείας σε στενότερο έλεγχο και διακινδυνεύοντας τη δίωξη.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνούν τη σχέση της Binance με το Binance.US τουλάχιστον από το 2020.
Η WSJ προστιθέμενη ότι η SEC εξετάζει συγκεκριμένους δεσμούς μεταξύ της Binance.US και δύο εμπορικών εταιρειών που έχουν στενούς δεσμούς με τις Zhao, Merit Peak Ltd. και Sigma Chain AG.
Στις 3 Μαρτίου, μια δικομματική ομάδα γερουσιαστών ζήτησε από την Binance να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε «κρύψει βασικές οικονομικές πληροφορίες από τους πελάτες της και το κοινό».
Απάντηση από το Binance and Binance.US
Στελέχη και υπάλληλοι της Binance αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το WSJ πρόσθεσε ότι η εκπρόσωπος του Binance δεν απάντησε στα αιτήματα να καταστήσει τον Lim ή τον Zhao διαθέσιμο για σχολιασμό, ενώ ο Harry Zhou και ο Wei Zhou επίσης δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.
Μέσω του Twitter το βράδυ της Κυριακής, ο CZ υπενθύμισε στους 8.2 εκατομμύρια οπαδούς του να αγνοήσουν το FUD, τις επιθέσεις και τις ψεύτικες ειδήσεις.
Πηγή: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/