Μετά την έκδοσή του από τις φυλακές των Μπαχάμες, το ατιμασμένο αφεντικό του FTX Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ έκανε την πρώτη του εμφάνιση χθες στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, όπου του επιβλήθηκε εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων και δεσμεύτηκε να δεσμευτεί για κατ' οίκον περιορισμό, ταξιδιωτική απαγόρευση και έντονο έλεγχο στο σπίτι των γονιών του.
Άλλοι περιορισμοί περιλαμβάνουν όριο συναλλαγών 1000 $, απαγόρευση χρήσης ή κατοχής πυροβόλων όπλων, πρόσβαση σε πίστωση, δημιουργία επιχείρησης και στενή παρακολούθηση της κατάχρησης ουσιών.
Οι κατηγορίες που κατατέθηκαν ενώπιον του γιου των δύο καθηγητών του MIT, του Joseph Bankman και της Barbara Fried, περιλαμβάνουν απάτη, ξέπλυμα χρήματος, παραβίαση ταμείων κατασκήνωσης και συνωμοσία, παρόλο που ολόκληρη η οικογένεια έχει τεθεί υπό έλεγχο για το ρόλο τους στο έγκλημα δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο 30χρονος Σαμ, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει κλέψει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια και βύθισε στο χρέος πάνω από 50 κορυφαίους πιστωτές, φέρεται να έσπασε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο ομόλογο πριν από τη δίκη που έχει εκδοθεί ποτέ, αντανακλώντας το μέγεθος των εγκλημάτων του που έχουν χαρακτηριστεί μια υποτροπή της Enron' προς την μια απάτη επικών διαστάσεων εντελώς.
Οι φίλοι παραδέχονται την ενοχή
Ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, και η Caroline Ellison, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας διοχέτευσης της FTX, Alameda, ομολόγησαν την ενοχή τους την Πέμπτη για κατηγορίες απάτης και υποσχέθηκαν να συνεργαστούν με τις αρχές για να αποκαλύψουν το βάθος της απαίσιας απάτης του Sam.
Οι λεπτομέρειες των κατηγοριών κατηγορούν τον Gary ότι δημιούργησε λογισμικό για παράνομη διοχέτευση κεφαλαίων από το FTX στην Alameda, ο Ellison για παραποίηση με κλεμμένα κεφάλαια για συναλλαγές με μόχλευση και τα δύο μέρη συνωμοτούν για να κρύψουν παράνομες δραστηριότητες από επενδυτές και ελεγκτές.
Ακόμη και με πολυάριθμες λογιστικές αποκλίσεις που δημοσιοποιήθηκαν ευρέως από το CoinDesk τον περασμένο μήνα, το δίδυμο έσπευσε να απορρίψει την ανακάλυψη ως μόνο ένα μέρος —και όχι ένα άλλο— του ισολογισμού της εταιρείας σε μια εποχή που η Alameda ήταν τεχνικά αφερέγγυα.
Διαφαινόμενη πεποίθηση
Πόσο καιρό θα μπορούσε να περάσει ο Sam στη φυλακή; Οπουδήποτε από μερικές δεκαετίες έως και πάνω από εκατό χρόνια, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό καταστατικό, το οποίο ορίζει 20 χρόνια για μια μόνο κατηγορία απάτης μέσω συρμάτων. Ο Σαμ έχει έως και έξι κατηγορίες.
Την περασμένη εβδομάδα, η SEC, σε μια ξεχωριστή κατηγορία για τον πρώην αφίσα για κρυπτογράφηση, δήλωσε ότι Ο Σαμ είχε εξαπατήσει περισσότεροι από 90 Αμερικανοί επενδυτές, απέκρυψαν τα κίνητρα και τις ενέργειές του και αφιέρωσαν δισεκατομμύρια κεφάλαια πελατών σε προσωπικές δαπάνες.
Θα ήταν μια ξινή και πολυάσχολη εορταστική περίοδος για την οικογένεια Bankman-Fried καθώς προετοιμάζει μια συναρπαστική υπεράσπιση όλη την εβδομάδα εν όψει της επόμενης ακρόασης που έχει προγραμματιστεί για το 2023.
Πηγή: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/