Η FTX χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία πελατών για συναλλαγές περιθωρίου στην Alameda, επιβεβαιώνει πτωχευτικό δικηγόρο

Ο δικηγόρος πτώχευσης και νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX, Τζον Ρέι, μίλησε στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Παρασκευή για να αναλύσει ορισμένες από τις εσωτερικές λεπτομέρειες της επίπτωσης του χρηματιστηρίου. 

Ο Ray είπε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της FTX χρησιμοποιήθηκαν από την Alameda Research για διαπραγμάτευση περιθωρίου, επιβεβαιώνοντας μια μακροχρόνια υποψία για τις δύο εταιρείες που το πρώην αφεντικό Sam Bankman-Fried (SBF) δίσταζε να παραδεχτεί. 

Επιβεβαίωση της απάτης

Κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικές παρατηρήσεις, ο Ρέι είπε ότι ενώ η έρευνά του βρισκόταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο, ορισμένα κρίσιμα γεγονότα είχαν ήδη ξεκαθαρίσει. 

«Πρώτον, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών στο FTX.com συνδυάστηκαν με περιουσιακά στοιχεία από την πλατφόρμα συναλλαγών Alameda», είπε. «Αυτά είναι ξεκάθαρα».

«Δεύτερον, η Alameda χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για να συμμετάσχει σε συναλλαγές περιθωρίων, γεγονός που εξέθετε τα κεφάλαια των πελατών σε τεράστιες απώλειες», πρόσθεσε. Ως διαπραγματευτής αγοράς, η Alameda είχε αναπτύξει κεφάλαια σε «διάφορα χρηματιστήρια τρίτων» που ήταν «εγγενώς μη ασφαλή» και υπόκεινται σε περιορισμένη προστασία της αγοράς εντός αυτών των δικαιοδοσιών. 

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τους δεσμούς διακυβέρνησης μεταξύ της FTX και της Alameda, ο Ray είπε ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε «καμία διαχωρισμός» μεταξύ των οντοτήτων, ούτε εσωτερικοί έλεγχοι διαχείρισης κινδύνου. Ολόκληρος ο Όμιλος FTX, που αποτελείται από περισσότερες από 130 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των FTX.com, FTX US και Alameda, «ανήκε και ελέγχονταν από τον Sam Bankman-Fried».

Ενώ υπήρχε μια «δημόσια διάκριση» μεταξύ FTX και FTX US, ο Ray είπε ότι τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και για τις δύο εταιρείες στεγάζονταν στο σύστημα AWS. Ωστόσο, αυτά ήταν ανεξάρτητα από τα περιουσιακά στοιχεία της Alameda - δίνοντας πιθανή αξιοπιστία στο Bankman-Fried's προηγούμενες δηλώσεις ότι η FTX US εξακολουθεί να είναι διαλυτή.

Όταν απαντούσε στους ισχυρισμούς του πρώην δισεκατομμυριούχου ότι δεν λάμβανε αποφάσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση του Alameda, οι δηλώσεις του Ray ήταν πολύ πιο δύσπιστες. 

«Θα σημειώσω ότι κατείχε το 90% της Alameda. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας θα μπορούσαν να έχουν ελεύθερη κυριαρχία σε όλα τα σιλό». 

Στα οικονομικά προβλήματα της FTX συνέβαλε το λεγόμενο «υπερβολικό δαπανών» τόσο το 2021 όσο και το 2022, κατά το οποίο δαπανήθηκαν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχειρήσεις και επενδύσεις. Οι άσκοπες δαπάνες της εταιρείας σε διάφορες χορηγίες, ένα γήπεδο και άλλα προωθητικές προσφορές έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις από ανταγωνιστές ηγέτες ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Binance Changpeng Zhao και του Kraken Τζέσε Πάουελ. 

Απαιτήσεις του Bankman-Fried

Ο Sam Bankman-Fried απέφυγε να απαντήσει ευθέως εάν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών χρησιμοποιήθηκαν για συναλλαγές περιθωρίων στην Alameda Research, ισχυριζόμενος ότι «δεν γνώριζε» ότι υπήρχε ακατάλληλη χρήση των κεφαλαίων πελατών. 

Ωστόσο, έχει δήλωσε Σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών αντιμετωπίστηκαν με «ανταλλάξιμα» κατά τη διάρκεια της τράπεζας έναντι του ανταλλακτηρίου του στις αρχές Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που κατέχουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στο χρηματιστήριο, τα οποία είχαν εγγυημένη ασφάλεια σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών του ανταλλακτηρίου του, αντιμετωπίζονταν εξίσου με τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης και περιθωρίου κέρδους. 

Ο Bankman-Fried έπρεπε να εμφανιστεί στην ακρόαση του Κογκρέσου μαζί με τον John Ray, αλλά συνελήφθη από τις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες τη Δευτέρα. Στις προετοιμασμένες παρατηρήσεις του, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η FTX δεν είχε ομάδα διαχείρισης κινδύνου.

Επιλεγμένη εικόνα ευγενική προσφορά του Bloomberg.