Οι δικηγόροι που διαχειρίζονται την πτώχευση της FTX παρομοίασαν την εταιρεία με ένα «προσωπικό φέουδο» του πρώην CEO Sam Bankman-Fried στο δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Τρίτη.
Στην πρώτη ακρόαση για μια μεγάλη υπόθεση, οι δικηγόροι Τζέιμς Μπρόμλεϊ και Σάλιβαν Κρόμγουελ περιέγραψαν τελικά το FTX - προηγουμένως ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων ανά όγκο συναλλαγών - ως «διαφορετικό είδος ζώου».
Είπαν στο δικαστήριο ότι «σημαντικό ποσό περιουσιακών στοιχείων» που κατέχει η FTX είτε έχει κλαπεί είτε αγνοείται. Η FTX συνολικά έχει ταμειακό υπόλοιπο 1.24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι ειδικοί αναδιάρθρωσής της συνεργάζονται τώρα με οικονομικούς ερευνητές για να εντοπίσουν τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.
A δικαστικό έγγραφο από το Σάββατο δείχνει η FTX οφείλει 3.1 δισεκατομμύρια δολάρια στους 50 μεγαλύτερους πιστωτές της, και μόνο ο μεγαλύτερος πιστωτής είναι από την τσέπη του για 226.2 εκατομμύρια δολάρια. Κάθε ενάγων αναφέρεται ως πελάτης και όχι ως μέλος της εταιρείας. Δέκα έχουν αξιώσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας.
Η Bankman-Fried φέρεται να έχει αναζητήσει έως και 8 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει το έλλειμμα της εταιρείας.
«Συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω αμέσως. Και το συμπάσαμε… και εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό», είπε ο Bromley.
Μετά από αρχική διαφωνία, οι διορισμένοι από τις Μπαχάμες δικηγόροι της FTX Digital Markets συμφώνησαν να μετακινηθούν κεφάλαιο 11 στο Ντέλαγουερ, συγκεντρώνοντας όλες τις αναφορές FTX σε μία περίπτωση.
Ο βετεράνος εμπειρογνώμονας αναδιάρθρωσης John J. Ray III, ο οποίος τακτοποίησε την Enron μετά τη δική της κατάρρευση, πρωτοστατεί στις προσπάθειες της FTX ως νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Θέματα για φερόμενη παραβίαση είναι ήδη εμφανή. Η Bromley παρουσίασε σημαντικές αγορές που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση. Ένας από τους οφειλέτες των ΗΠΑ αγόρασε ακίνητη περιουσία αξίας σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες, σύμφωνα με τον δικηγόρο.
Αυτά τα σπίτια λέγεται ότι χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον ως κατοικίες και ακίνητα διακοπών από ανώτερα στελέχη της FTX.
Ο Bankman-Fried έλεγχε αποτελεσματικά το FTX «ανά πάσα στιγμή», λέει ο δικηγόρος
FTX μυστηριώδης αμυχή λίγο μετά την αίτηση πτώχευσης καλύφθηκε επίσης. Περίπου 477 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κρυπτονομίσματα (αποτίμησης εκείνη την εποχή) προφανώς αποστραγγίστηκαν από τα hot πορτοφόλια FTX — συμπεριλαμβανομένου του FTX US.
Η ρυθμιστική αρχή ασφαλείας των Μπαχάμες κινήθηκε γρήγορα για να τοποθετήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία FTX σε ψυχρή αποθήκευση μέσω της εκκίνησης Fireblocks με άμεση φύλαξη. Η απόφαση, λένε οι δικηγόροι, ελήφθη άμεσα από τον Bankman-Fried και τον επικεφαλής τεχνολογίας της FTX, Gary Wang.
Ο χάκερ αντάλλαξε πρόσφατα μεγάλο μέρος του εξαντλημένου αιθέρα με bitcoin μέσω της υπηρεσίας RenBridge - μια πλατφόρμα που απέκτησε η Alameda Research του Bankman-Fried το 2021.
Ο Bromley είπε ότι η FTX συνεχίζει να υφίσταται κυβερνοεπιθέσεις πέρα από την αρχική. Η νέα διοίκηση της FTX έχει αφιερώσει «εξελιγμένη τεχνογνωσία» για την προστασία από συμβάντα που εξελίσσονται.
Η ομάδα τώρα «εργάζεται για να βάλει τάξη στην αταξία» εφαρμόζοντας ελέγχους, διερευνώντας βασικά ζητήματα και παρέχοντας διαφάνεια, είπε ο Bromley. Οι ερευνητές συντονίζονται με τους οφειλέτες για τη συλλογή όλων των σχετικών επιχειρηματικών πληροφοριών.
Όπως συμβαίνει αυτό, ο ακριβής ρόλος του Bankman-Fried στην υποτιθέμενη κακοδιαχείριση της FTX αναμφίβολα θα είναι στο επίκεντρο των πιστωτών της. Υπολογίζεται ότι έως και ένα εκατομμύριο χρήστες έχασαν χρήματα με το FTX, που κυμαίνονται από τακτικούς επενδυτές έως startups και funds με blockchain.
Οι δικηγόροι παρουσίασαν ένα χρονοδιάγραμμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Bankman-Fried. Η εμπορική του στολή Alameda ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2017 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ, με την κυκλοφορία του FTX να ακολουθεί το 2019 στο Χονγκ Κονγκ.
«Στην πραγματικότητα, η εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, περιπλανήθηκε στον κόσμο. Ξεκίνησε στο Μπέρκλεϊ και πήγε στο Χονγκ Κονγκ… πήγε στο Σικάγο, στο Μαϊάμι, πήγε στις Μπαχάμες, αλλά ανά πάσα στιγμή ήταν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του κ. Bankman», είπε ο Bromley.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Πηγή: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears