Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει τώρα για να αναλάβει τον έλεγχο των θεμάτων στη συνεχιζόμενη μπρουχαχα που αφορά τώρα-ανενεργό ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX και άλλα μέρη.
Το DOJ επεξεργάζεται τώρα ένα σχέδιο για την κατάσχεση μετοχών της Robinhood Markets που σχετίζονται με τον Sam Bankman-Fried, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX.
Αυτές οι επίμαχες μετοχές αποτιμώνται σε περίπου 465 εκατομμύρια δολάρια.
Οι πιστωτές της FTX έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν τις μετοχές. Ο δικηγόρος του DOJ Seth B. Shapiro δήλωσε ότι θα προγραμματιστεί ακρόαση για να αποφασιστεί η διάθεση των κατασχεθέντων Μετοχές Robinhood και περιουσιακά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.
Οι ισχυρισμοί ότι ο Bankman-Fried εξαπάτησε καταναλωτές και επενδυτές έχουν διαψευστεί επίσημα από τον ίδιο.
FTX: Fraud Of Epic Proportions
Κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε μια «απάτη επικών διαστάσεων» στο FTX για χρόνια, κερδίζοντας καταθέσεις πελατών για να τις χρησιμοποιήσει για πράγματα όπως η άλλη εταιρεία του, η Alameda Research, αγορές ακινήτων και πολιτικές συνεισφορές.
Δήλωσε αθώος την Τρίτη ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.
Ο Sam Bankman-Fried αναχωρεί από το δικαστήριο στη Νέα Υόρκη στις 22 Δεκεμβρίου. Εικόνα: Stephanie Keith/Bloomberg μέσω Getty Images
Σύμφωνα με Reuters, αξιώσεις για μετοχές του λογισμικού διαπραγμάτευσης μετοχών έχουν γίνει από την FTX, την πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων BlockFi, και εκκαθαριστές στην Αντίγκουα.
Η FTX προσπάθησε στα τέλη του περασμένου μήνα να αποτρέψει το BlockFi από το να αποκτήσει τον έλεγχο των μετοχών της Robinhood ισχυριζόμενος ότι ανήκαν στην Alameda Research.
The Fight For Robinhood Shares
Σύμφωνα με τον Shapiro, μια διαφωνία σχετικά με ανταγωνιστικές αξιώσεις σε μετοχές της Robinhood θα μπορούσε να επιλυθεί με τη χρήση διαδικασίας κατάσχεσης.
BlockFi είχε μηνύσει την Emergent Fidelity Technologies, την εταιρεία χαρτοφυλακίου του Bankman-Fried, για τις μετοχές που φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως εγγύηση τον Νοέμβριο.
Αγορές Robinhood. Εικόνα: Jakub Porzycki–NurPhoto/Getty Images
Τον Μάιο του 2022, η Bankman-Fried, που αναφέρεται επίσης ως SBF, απέκτησε το 7.42% των μετοχών της Robinhood, περιγράφοντας την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ως «ελκυστική επένδυση».
«Πάντα με γοήτευε η επιχείρηση που έχει δημιουργήσει ο Vlad και η ομάδα του». παρατήρησε η SBF.
Ωστόσο, επεσήμανε ότι η FTX δεν είχε σχέδια να αποκτήσει το εφαρμογή μεσιτείας πριν από τον θάνατό του.
"Λέγοντας αυτό, δεν υπάρχουν ενεργές συνομιλίες συγχωνεύσεων και εξαγορών με τον Robinhood."
Πρόσφατες αναφορές υποδεικνύουν ότι ο πρώην μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων δανείστηκε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια από την Alameda για να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 776 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Σχετικά με τις δηλώσεις ενοχής και το καρφίτσωμα ενός αφεντικού
Η FTX και η Alameda υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης τον Δεκέμβριο, όταν οι επενδυτές έσπευσαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από το χρηματιστήριο, προκαλώντας χάος ρευστότητας και σκορπώντας φόβο σε όλο το τοπίο των κρυπτονομισμάτων.
Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda Research Καρολάιν Έλισον και ο συνιδρυτής της FTX και πρώην επικεφαλής τεχνολογίας Gary Wang ομολόγησαν την ενοχή τους για ποινικές κατηγορίες.
Ήταν δύο από τους σημαντικούς βοηθούς του Bankman-Fried.
Τα δύο άτομα συνεργάζονται επί του παρόντος με τις ομοσπονδιακές αρχές στην έρευνα και τη δίωξη του πρώην μεγάλου αφεντικού της FTX.
Εν τω μεταξύ, η τιμή κλεισίματος της Τετάρτης για Μετοχή Robinhood ήταν 8.36 $, σημειώνοντας αύξηση 3.5%, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Benzinga Pro. Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης διαπραγμάτευσης, η μετοχή διολίσθησε 0.1%.
-Δελτίο επιβολής του νόμου του FBI
Πηγή: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/