Παγωμένα κεφάλαια FTX στις Μπαχάμες

Η FTX Digital Markets (FDM) είναι η θυγατρική της FTX με έδρα τις Μπαχάμες. 

Πράγματι, η εταιρεία που κατέχει το χρηματιστήριο FTX.com είναι η FTX Trading LTD, η οποία έχει την έδρα της στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, αλλά έχει τη δική της έδρα στις Μπαχάμες.

Η τοπική ρυθμιστική αρχή των Μπαχάμες έχει ξεκινήσει έρευνα κατά της FDM και έχει παγώσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. 

Ωστόσο, αυτά δεν είναι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της FTX, αλλά μόνο αυτά στο έδαφος των Μπαχάμες. 

Η απόφαση της SEC των Μπαχάμες για τους λογαριασμούς της FTX

Η Επίσημη δήλωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μπαχάμες των Μπαχάμες (SEC) λέει ότι η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει την FDM σε προσωρινή εκκαθάριση για να διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να σταθεροποιήσει την εταιρεία.

Ο Μπράιαν Σιμς διορίστηκε ως προσωρινός εκκαθαριστής και όλες οι εξουσίες των διευθυντών της εταιρείας έχουν ανασταλεί. 

Η Επιτροπή γράφει: 

"κανένα περιουσιακό στοιχείο της FDM, περιουσιακά στοιχεία πελατών ή περιουσιακά στοιχεία καταπιστεύματος που κατέχονται από την FDM, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, να εκχωρηθούν ή να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο, χωρίς τη γραπτή έγκριση του προσωρινού εκκαθαριστή."

Έτσι ουσιαστικά όλα τα κεφάλαια που κατέχει η FTX στις Μπαχάμες μέσω της FTX Digital Markets έχουν παγώσει. 

Επιπλέον, η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ορισμένες δημόσιες δηλώσεις υποδηλώνουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών υποβλήθηκαν σε κακή διαχείριση και/ή μεταφέρθηκαν στην Alameda Research. Τέτοιες ενέργειες θα ήταν αντίθετες με την κανονική διακυβέρνηση και δυνητικά παράνομες, χωρίς τη ρητή συναίνεση των πελατών.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν ποινικές διώξεις, με καταγγελίες για αδικία στη διασφάλιση κεφαλαίων πελατών.

Οι δηλώσεις του FTX

Στη συνέχεια, η FTX δημοσίευσε στο προφίλ της στο Twitter ορισμένες επίσημες πληροφορίες για το θέμα. 

1) Σύμφωνα με τον κανονισμό και τις ρυθμιστικές αρχές της έδρας των Μπαχαμών, έχουμε αρχίσει να διευκολύνουμε τις αναλήψεις κεφαλαίων από τις Μπαχάμες. Ως εκ τούτου, μπορεί να έχετε δει ορισμένες αναλήψεις που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την FTX πρόσφατα, καθώς συμμορφωθήκαμε με τις ρυθμιστικές αρχές.

- FTX (@FTX_Official) Νοέμβριος 10, 2022

Ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς των Μπαχαμών, άρχισαν να επιτρέπουν αναλήψεις κεφαλαίων για τοπικούς πελάτες, επομένως αυτές θα ήταν οι αναλήψεις ορατές στο blockchain. 

Προφανώς, επρόκειτο για κεφάλαια που δεν φαινόταν να κατέχονται στις Μπαχάμες από την FDM, αλλά ανήκαν σε πελάτες από τις Μπαχάμες. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε επίσης ότι οι λειτουργίες της πλατφόρμας στην Ιαπωνία είχαν ανασταλεί. 

Ακολουθούμε τις οδηγίες της JFSA και θα βάλουμε https://t.co/XblZK9n7s1 σε λειτουργία μόνο κλεισίματος @FTX_JP είναι μια ξεχωριστή οντότητα που ακολουθεί αυστηρά τον ιαπωνικό κανονισμό για τον διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων https://t.co/q3bYGEuNIw

- FTX (@FTX_Official) Νοέμβριος 10, 2022

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει το συνολικό ποσό των κεφαλαίων της FDM που έχουν παγώσει στις Μπαχάμες, ούτε πόσα μετρητά έχουν στη διάθεσή τους για να ικανοποιήσουν ενδεχομένως όλες τις αναλήψεις. 

Πράγματι, υπάρχει ακόμα μια προφανής ειδοποίηση ftx.com ενημερώνοντάς τους ότι οι αναλήψεις φαίνεται να έχουν παγώσει. 

Τα κεφάλαια στο χρηματιστήριο

Το FTX.com είναι το διεθνές της FTX κρυπτογράφηση πλατφόρμα. Ανήκει στην FTX Trading LTD, η οποία έχει την έδρα της στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Ενώ η επιχειρησιακή έδρα βρίσκεται στις Μπαχάμες, όπου δραστηριοποιείται η FTX Digital Markets (FDM) που ανήκει στην FTX Trading LTD. 

Αντίθετα, η FTX.US ανήκει σε άλλη εταιρεία που προφανώς δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. 

Μέρος των κεφαλαίων του FTX.com βρίσκεται στις Μπαχάμες από την FDM και επί του παρόντος είναι δεσμευμένα. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αιτημάτων ανάληψης πελατών. 

Μερικά πιθανότατα βρίσκονται στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα από την FTX Trading LTD, αλλά επειδή αυτή είναι μόνο η έδρα, είναι πιθανό να μην υπάρχουν πολλά στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. 

Αντίθετα, είναι πιθανό πολλά από τα κεφάλαια να διατηρούνται αλλού, ίσως στις ΗΠΑ. 

Η FTX Trading LTD δεν είναι προς το παρόν ούτε σε πτώχευση ούτε υπό εκκαθάριση, και δεν φαίνεται να είναι ούτε θυγατρικές στις ΗΠΑ. 

Σε ένα τόσο περίπλοκο σενάριο, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η FTX δεν έχει ακόμη πει ακριβώς ούτε πόσα κεφάλαια έχει ακόμα ούτε πόσα από αυτά τα κεφάλαια είναι στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση αιτημάτων απόσυρσης πελατών. 

Σε όλη αυτή την υπόθεση, η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν έχει αποδείξει την ικανότητά της να ενημερώνει καλά τους πελάτες της και αυτό το ελάττωμα συνεχίζεται ακόμη και τώρα. 

Η σημερινή κατάσταση με τις αναλήψεις

Πολλοί πελάτες εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για εκκρεμείς αναλήψεις στην πλατφόρμα, οι οποίες ζητήθηκαν πριν αποκλειστούν. Άρα η ουρά των αναλήψεων που έχουν ήδη ζητηθεί δεν έχει ακόμη εξαντληθεί. 

Και μετά, υπάρχουν όλοι εκείνοι που εξακολουθούν να επιθυμούν να αποσυρθούν, αλλά δεν μπορούν, επειδή οι αναλήψεις φαίνεται να έχουν ανασταλεί επ' αόριστον. 

Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα με αιτήματα ανάληψης στο FTX.US. 

Χθες η FTX ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Tron για να επιτραπούν αναλήψεις τουλάχιστον για κατόχους TRX, BTT, JST, SUN και HT. 

Ανακοίνωση FTX σχετικά με την πιστωτική διευκόλυνση Tron:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι καταλήξαμε σε συμφωνία με την Tron για τη δημιουργία μιας ειδικής διευκόλυνσης που θα επιτρέπει στους κατόχους TRX, BTT, JST, SUN και HT να ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία από FTX 1:1 σε εξωτερικά πορτοφόλια.

- FTX (@FTX_Official) Νοέμβριος 10, 2022

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν τέτοιες αναλήψεις είναι ήδη ενεργές στην πλατφόρμα. 

Μελλοντικά σενάρια και πιθανές επιπτώσεις της υπόθεσης FTX

Ανεξάρτητα από τις πιθανές δικαστικές επιπτώσεις αυτής της υπόθεσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους υπεύθυνους για ό,τι συνέβη, πολλοί αναρωτιούνται τι θα συμβεί με την FTX. 

Ενώ η αμερικανική πλατφόρμα FTX.US φαίνεται σίγουρα πιθανό να συνεχίσει να λειτουργεί, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το μέλλον της διεθνούς πλατφόρμας FTX.com. 

Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο πιο αληθοφανή σενάρια. 

Η πρώτη, υποστηριζόμενη ιδίως από τον συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο Sam Bankman-Fried (SBF), είναι μια κοινοπραξία επενδυτών κατά την οποία μια κοινοπραξία επενδυτών καταφέρνει να συγκεντρώσει επαρκή κεφάλαια για να επιτρέψει στο χρηματιστήριο να συνεχίσει τις αναλήψεις, να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα για να το κάνει και στη συνέχεια να συνεχίσει πλήρως τις εργασίες. 

Αυτό το σενάριο φαίνεται στην πραγματικότητα απίθανο μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται $ 9.4 δισ. χρειάζεται και ίσως έχει βρεθεί μόνο 1 δισεκατομμύριο δολάρια προς το παρόν. 

Το δεύτερο σενάριο είναι η εταιρεία να παραιτηθεί και τελικά να κηρύξει αφερεγγυότητα. Αυτό θα οδηγούσε σε πτώχευση και εκκαθάριση της FTX Trading LTD, καθώς η θυγατρική των Μπαχαμών βρίσκεται ήδη σε εκκαθάριση. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SBF, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον την επόμενη εβδομάδα για να δούμε ποιο από τα δύο σενάρια μπορεί να πραγματοποιηθεί.