Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, συνελήφθη, πρόκειται να εκδοθεί στις ΗΠΑ

Ο Sam Bankman-Fried συνελήφθη από τις αρχές στις Μπαχάμες κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης, μόλις μια ημέρα πριν ο ατιμασμένος πρώην CEO της FTX επρόκειτο να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο Bankman-Fried συνελήφθη από τη Βασιλική Αστυνομία των Μπαχάμες μετά από επίσημη ειδοποίηση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχει υποβάλει ποινικές διώξεις εναντίον του, σύμφωνα με δήλωση της 12ης Δεκεμβρίου από τον Γενικό Εισαγγελέα (AG) και τον Υπουργό Νομικών Υποθέσεων των Μπαχάμες, Ράιαν Πίντερ.

Επικαλούμενο άτομο με γνώση του θέματος, τους New York Times αναφερθεί στις 12 Δεκεμβρίου ότι οι κατηγορίες κατά του Bankman-Fried περιλαμβάνουν απάτη μέσω συρμάτων και χρεογράφων, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω λογαριασμών και τίτλων και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, 

Οι ΗΠΑ πιθανότατα ζητήσει την έκδοση του Bankman-Fried, με τον Πίντερ να δηλώνει ότι οι Μπαχάμες θα διεκπεραιώσουν «άμεσα» οποιοδήποτε αίτημα έκδοσης.

Ο πρωθυπουργός των Μπαχάμες Φίλιπ Ντέιβις ανέφερε σε δήλωση ότι και οι δύο χώρες έχουν «κοινό συμφέρον να λογοδοτήσουν όλα τα άτομα που σχετίζονται με την FTX που μπορεί να πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του κοινού και να παραβίασαν το νόμο.

Ένα tweet της 12ης Δεκεμβρίου από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι οι αρχές στις Μπαχάμες συνέλαβαν τον Bankman-Fried με βάση ένα σφραγισμένο κατηγορητήριο που κατέθεσε ότι σκοπεύει να αποσφραγίσει «το πρωί».

ΗΠΑ Damian Williams: Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, οι αρχές των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Samuel Bankman-Fried κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει ενός σφραγισμένου κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από το SDNY. Αναμένουμε να προχωρήσουμε στην αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε εκείνη την ώρα.

- Δικηγόρος των ΗΠΑ SDNY (@SDNYnews) Δεκέμβριος 12, 2022

Bloomberg αναφερθεί στις 10 Δεκεμβρίου που εισαγγελείς από τη Νέα Υόρκη, πράκτορες του FBI και ρυθμιστικές αρχές συναντήθηκαν με τους δικηγόρους της FTX για να συζητήσουν την τεκμηρίωση που θέλουν να αποκτήσουν οι ερευνητές.

Συγγενεύων: Η SBF προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει την αγορά κρυπτογράφησης για να σώσει το FTX: Αναφορά

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ήταν «στενά» εξετάζοντας εάν το FTX μεταφέρθηκαν ακατάλληλα εκατοντάδες εκατομμύρια περίπου την ίδια στιγμή που η εταιρεία κήρυξε πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου.

Αρχές των Μπαχάμες αναλάμβαναν παρομοίως τη δική τους «ενεργή και συνεχή» έρευνα για το FTX, όπως ανακοινώθηκε στις 27 Νοεμβρίου από την Pinder, στην οποία συμμετείχαν η Επιτροπή Κινητών Αξιών της χώρας, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και η μονάδα οικονομικών εγκλημάτων της αστυνομίας.

Η σύλληψη του Bankman-Fried έρχεται μια μέρα πριν αναμένεται να εμφανιστεί εξ αποστάσεως να καταθέσει ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών σε ακρόαση που διερευνά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου.